证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-032 会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届监事会第七次会议决议. 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司监事会 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 书面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事 会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席 了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年第 ...

营收与利润 - 本季度营业收入685655723.27元同比减少0.36%年初至报告期末为2057972296.45元同比增长5.39%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润10440310.24元同比增长1.30%年初至报告期末为36906321.62元同比增长4.13%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11511106.40元同比增长2.20%年初至报告期末为38134979.63元同比增长13.23%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2057972296.45元2023年前三季度为1952739044.82元[13] - 2024年前三季度营业总成本为2015003892.99元2023年前三季度为1909430060.03元[13] - 2024年前三季度净利润为36906321.62元2023年前三季度为35444039.74元[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本季度为0.026元/股年初至报告期末为0.092元/股后者同比增长4.55%[2] - 加权平均净资产收益率本季度为0.942%年初至报告期末为3.30%后者较上年度增加0.064个百分点[3] 资产与权益 - 本报告期末总资产2808455800.28元较上年度末增长3.72%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1117922528.55元较上年度末增长1.73%[3] 股东情况 - 本报告期末普通股股东总数为19991名[5] - 浙江明春集团有限公司持股比例40.38%为第一大股东[6] 货币资金与各项资产数据对比 - 2024年9月30日货币资金为388107446.87元2023年12月31日为356083079.03元[9] - 2024年应收账款为188778644.61元2023年为126216215.36元[10] - 2024年预付款项为59840016.34元2023年为47815232.81元[10] - 2024年其他应收款为22163091.16元2023年为19111945.24元[10] - 2024年存货为135415256.83元2023年为122508323.14元[10] - 2024年流动资产合计为804230094.42元2023年为678349636.45元[10] - 2024年固定资产为1340292326.30元2023年为1411082548.02元[10] 负债情况 - 2024年短期借款为354867203.32元2023年为267074115.54元[11] - 2024年应付账款为328047426.53元2023年为333535864.23元[11] - 2024年负债合计为1690533271.73元2023年为1608923221.22元[11] 经营活动现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2329731080.60元2023年前三季度为2262450998.66元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为2373556818.49元2023年前三季度为2293059255.23元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2073886090.75元2023年前三季度为1951585132.40元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为299670727.74元2023年前三季度为341474122.83元[17] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2522853.66元2023年前三季度为2484481.66元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为139931977.65元2023年前三季度为82091724.02元[17] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为374282513.43元[18] - 偿还债务支付的现金为386414079.40元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为28770855.76元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为104112986.33元[18] - 筹资活动现金流入小计为374282513.43元[18] - 筹资活动现金流出小计为519297921.49元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -145015408.06元[18] 现金及现金等价物余额 - 现金及现金等价物净增加额为17246184.06元[18] - 期初现金及现金等价物余额为166618593.54元[18] - 期末现金及现金等价物余额为183864777.60元[18]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-031 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 会议审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以 书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 10 月 22 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司 全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等无独立性[4] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4]

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人蓝发钦，已充分了解并同意由提名人浙江一鸣食品股份有限 公司董事会提名为浙江一鸣食品股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江一鸣食品股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 ...

2024 年 10 月 24 日 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-035 浙江一鸣食品股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立 董事的议案》。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事候选人并提交股东大 会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人蓝发钦先生的有关材料 并已审核通过。蓝发钦先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时 担任公司第七届董事会提名委员会委员及召集人、第七届董事会战略委员会 委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与第七届董事会任期一 致。 附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 1 附件：公司第七届董事会独 ...

门店数据 - 2024年Q3华东直营期初618家，新开门店42家，闭店165家，期末495家[1] - 2024年Q3华东加盟期初1440家，新开门店242家，闭店175家，期末1507家[1] - 2024年Q3华东合并期初2058家，新开门店284家，闭店340家，期末2002家[1] - 华东有17家直营、19家加盟待开业门店预计Q4开业[2] 营收数据 - 直营门店收入445498016.41元，销售额同比-8.88%，毛利率54.50% [3] - 加盟门店收入702465894.11元，销售额同比-0.74%，毛利率21.14% [3] - 经销渠道收入224930193.51元，销售额同比-2.19%，毛利率28.20% [3] - 直销渠道收入381889867.95元，销售额同比26.96%，毛利率17.96% [3] - 线上渠道收入70035482.87元，销售额同比37.03%，毛利率35.16% [3]

一、 说明会类型 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五) 至 10 月 17 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 inmfood@yi-ming.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-030 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时间 ...

会议安排 - 2024年8月28日召开董事会决议召集股东大会[6] - 8月30日刊登股东大会通知[8] - 9月30日14点在温州现场和网络结合召开股东大会[9] 参会情况 - 276人代表341,252,056股参会，占比85.1002%[10] - 271名中小投资者持23,760,056股，占比5.9252%[13] 议案表决 - 《变更经营范围并修订<公司章程>》同意率99.9624%[15] - 《2024年半年度利润分配预案》同意率99.9612%[17] 会议合规 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[20]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-029 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,252,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.1002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...