会议安排 - 2024年8月28日召开董事会决议召集股东大会[6] - 8月30日刊登股东大会通知[8] - 9月30日14点在温州现场和网络结合召开股东大会[9] 参会情况 - 276人代表341,252,056股参会，占比85.1002%[10] - 271名中小投资者持23,760,056股，占比5.9252%[13] 议案表决 - 《变更经营范围并修订<公司章程>》同意率99.9624%[15] - 《2024年半年度利润分配预案》同意率99.9612%[17] 会议合规 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[20]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-029 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,252,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.1002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

人员变动 - 独立董事陈坚辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 陈坚未直接或间接持有公司股份，任职期间无意见分歧[1] 后续安排 - 辞职将在股东大会选举新独立董事后生效，生效前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月24日[4]

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月三十日 目 录 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知..1 2024 | | --- | --- | | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 年第二次临时股东大会议程 2024 3 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于 2024 | 年半年度利润分配预案的议案 6 | | 附件 | 1：浙江一鸣食品股份有限公司章程修正案 7 | 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级。[4] 报告的核心观点 1) 营收保持增长,但盈利端边际承压。2024H1公司营收13.72亿元,同增9%,归母净利润0.26亿元,同增5%,扣非净利润0.27亿元,同增19%。2024Q2毛利率同减2pct至29.50%,净利率同减1pct至2.21%。[2] 2) 网络渠道增长强劲,大单品战略持续推进。2024H1公司网络渠道营收同增64%,成为新利润增长点。公司计划下半年深耕已有大单品,引入中餐类产品,在咖啡类产品上做出突破。[3] 3) 公司加盟门店拓展及单店效率提升,随着产品结构/管理模式优化,有望延续收入规模与盈利能力同步提升。预计2024-2026年EPS为0.15/0.20/0.27元。[4]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-022 浙江一鸣食品股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规的要求，为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟 变更经营范围并修订《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），具体内容如下下： 二、《公司章程》修订情况 | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过 | | --- | --- | | | 错的法定代表人追偿。 | | 第十一条 本章程所称"其他高级 | 第十一条 本章程所称"其他高级 | | 管理人员"是指公司的副总经理、董事 | 管理人员"是指公司的副总经理、董事 | | 会秘书、财务负责人和董事会确认的经 | 会秘书 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 章程 二零二四年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 ...

财务数据概述 - [2024年上半年营业收入为13.72亿元，同比增长8.51%][13] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2646.6万元，同比增长5.28%][13] - [2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2662.39万元，同比增长18.76%][13] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比下降15.11%][13] - [截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为11.08亿元，较上年度末增长0.78%][13] - [截至2024年6月30日，总资产为27.44亿元，较上年度末增长1.35%][13] - [2024年上半年基本每股收益0.07元/股，较上年同期增长16.67%][14] - [2024年上半年加权平均净资产收益率2.38%，较上年同期增加0.34个百分点][14] - [2024年上半年非经常性损益合计 - 157,861.85元][14] - [截至2024年6月底，公司实现营业收入137,231.66万元，较上年同期增长8.51%][16] - [截至2024年6月底，公司净利润2,646.6万元，扣非净利润2,662.39万元，较上年同期增长18.76%][16] - [2024年上半年营业收入12.65亿元，同比增长8.51%；营业成本9.60亿元，同比增长9.10%；销售费用2.91亿元，同比增长7.34%；管理费用5044.51万元，同比增长4.90%；财务费用721.52万元，同比增长26.15%；研发费用2009.35万元，同比下降11.51%；经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比下降15.11%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.71亿元][39] - [2024年上半年公司资产总计27.44亿元，较2023年末的27.08亿元增长1.35%][85] - [2024年上半年公司负债合计16.37亿元，较2023年末的16.09亿元增长1.75%][86] - [2024年上半年母公司货币资金为5077.39万元，较2023年末的1985.30万元增长155.75%][87] - [2024年上半年母公司应收账款为7440.71万元，较2023年末的9609.51万元下降22.57%][87] - [2024年上半年母公司其他流动资产为117.83万元，较2023年末的14.03万元增长740.92%][88] - [2024年上半年母公司短期借款为1.44亿元，较2023年末的8224.25万元增长74.58%][88] - [2024年上半年公司使用权资产为1.49亿元，较2023年末的1.61亿元下降7.60%][85] - [2024年上半年公司无形资产为1.83亿元，较2023年末的1.32亿元增长39.00%][85] - [2024年上半年公司长期借款为9841.54万元，较2023年末的1.45亿元下降32.30%][85] - [2024年上半年公司递延收益为5011.29万元，较2023年末的4150.43万元增长20.74%][85] - [2024年上半年营业总收入为13.72亿元，较2023年上半年的12.65亿元增长8.52%][90] - [2024年上半年营业总成本为13.40亿元，较2023年上半年的12.37亿元增长8.33%][90] - [2024年上半年营业利润为3604.03万元，较2023年上半年的3094.30万元增长16.47%][92] - [2024年上半年利润总额为3252.19万元，较2023年上半年的2934.90万元增长10.81%][92] - [2024年上半年净利润为2646.60万元，较2023年上半年的2513.79万元增长5.28%][92] - [2024年上半年基本每股收益为0.07元/股，较2023年上半年的0.06元/股增长16.67%][93] - [2024年上半年稀释每股收益为0.07元/股，较2023年上半年的0.06元/股增长16.67%][93] - [2024年上半年营业收入为5.38亿元，较2023年上半年的4.97亿元增长8.20%][94] - [2024年上半年营业成本为4.35亿元，较2023年上半年的3.91亿元增长11.21%][94] - [2024年上半年投资收益为1342.25万元，较2023年上半年的 - 66.72万元大幅增长][94] - [2024年上半年净利润为26,655,810.41元，2023年上半年为19,017,870.29元][96] - [2024年上半年信用减值损失为 - 266,972.78元，2023年上半年为834,047.30元][96] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为1,533,875,925.78元，2023年上半年为1,449,954,834.72元][97] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为1,369,908,527.74元，2023年上半年为1,256,798,233.98元][98] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为163,967,398.04元，2023年上半年为193,156,600.74元][98] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为1,474,295.86元，2023年上半年为1,396,901.00元][98] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为114,772,446.83元，2023年上半年为61,460,227.13元][98] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 113,298,150.97元，2023年上半年为 - 60,063,326.13元][98] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为295,854,847.54元，2023年上半年为30,000,000.00元][98] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为355,932,559.84元，2023年上半年为201,243,582.62元][98] - [2024年上半年经营活动现金流入小计6.36亿元，较2023年同期的5.79亿元增长9.72%][99] - [2024年上半年经营活动现金流出小计5.19亿元，较2023年同期的3.99亿元增长29.86%][99] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，较2023年同期的1.80亿元下降34.06%][99] - [2024年上半年投资活动现金流入小计2420.79万元，较2023年同期的66.90亿元大幅下降][99] - [2024年上半年投资活动现金流出小计8209.81万元，较2023年同期的81.37亿元大幅下降][99] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5789.02万元，较2023年同期的 - 14.47亿元亏损减少][99] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计1.20亿元，较2023年同期的6974.98万元增长71.80%][99][100] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计1.48亿元，较2023年同期的1.16亿元增长27.99%][100] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2843.71万元，较2023年同期的 - 4584.92万元亏损减少][100] - [2024年上半年所有者权益合计较期初增加859.85万元，达到11.08亿元][101][104] - [2023年末归属于母公司所有者权益小计为10.77亿元，2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加2512.08万元][106] - [2024年上半年专项储备本期提取78.96万元，本期使用80.66万元，变动额为 - 1.70万元][107] - [2024年半年度末归属于母公司所有者权益合计为11.02亿元][107] - [2023年末母公司所有者权益合计为13.77亿元，2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加2665.58万元][108] - [2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少1804.50万元][108] - [2024年半年度末母公司所有者权益合计为13.85亿元][109] - [2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,315,787,725.12元，期末余额为1,334,805,595.41元，增加了19,017,870.29元][110][111] - [期末货币资金合计362,906,255.25元，较期初356,083,079.03元有所增加][179] - [期末银行存款中有40,981,755.49元使用受限，其他货币资金中有164,714,332.94元使用受限][179] - [期末应收票据合计374,500.00元，均为银行承兑票据][181] - [期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为170,855,362.07元][181] 利润分配 - [公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），预计共分配利润1403.5万元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的53.03%][3] - [半年度拟定每10股派息0.35元（含税），不送红股、不转增][50] 门店情况 - [截至2024年6月底，在营门店总数2055家，加盟店1475家，同期净增101家；直营店580家，已签约待开业门店31家][16] - [2024年上半年奶吧门店拓展聚焦“高质量拓展”，入驻江西市场，在南昌、上饶等地开店，在安徽合肥开店并完成业绩目标][29] - [截止6月底午餐第二品牌厚比披萨覆盖40 + 门店，赋能上线门店增收20.6%，“奕程咖啡”入驻点位突破百家][26] - [厚比披萨项目年度计划布局400家门店，奕程咖啡计划新增点位500+个][33] - [奶吧中心下半年在成熟市场加快区域布点，推动旧店重装升级；在新市场加快新城市拓展，计划打造核心城市的创新门店][33] 公司运营体系 - [公司建成平阳、平湖和常州三大生产基地，配备先进生产工艺流水线和设备][17] - [公司建立运行“智慧一鸣”生产与销售一体化信息系统][17] - [公司基于微信生态圈建立全链路会员私域运营体系][21] - [公司围绕主要人群展开功能研究，在奶源、功能化、工艺和产品品类上持续发力][21] - [公司建立产品可追溯体系，通过“智慧一鸣”和SAP系统实现双向追溯，记录全流程信息][22] - [公司有3个核心基地实验室，50余检验人员，每年检测各类样品17万个，年检测样品量近13万个][23] - [公司建立89份标准管理文件，设4项关键控制点和28项操作性前提方案保障运输安全][24] 产品与业务创新 - [公司升级一鸣营养早餐标准至4.0升级版，同步升级核心产品包装][25] - [3月22日一鸣首家鲜奶灵感体验店五马街壹号开业，聚焦鲜奶打奶交互体验][25] - [2024年5 - 6月一鸣娟姗牛乳成天猫娟姗牛奶单品销售TOP1][26] - [现调饮品板块上新鲜奶茶和轻养杯酸奶产品，补充下午茶场景][26] - [公司在乳品、烘焙和主食品类产品研发创新成果显著，截至2024年6月30日有有效专利64项，软件著作权7项，7项产品被认定为省级工业新产品][27] - [2024年上半年线上门店4.9分（5分制）占比超90%，家庭装牛奶销量上升，新品“轻养杯”“大果粒酸奶”单日销售超2万杯，会员每店每日新增2个，标杆门店和区域业绩增长超10%，终端门店存货周转率提升30%][29] - [下半年营销计划多模式门店并行，通过多种营销手段打造爆款产品，如推出一鸣有机牛乳，重点营销乳基茶饮线][32] - [下半年一鸣烘焙品类聚焦健康诉求，调整产品结构，线上平台选品和资源配置以突破新流量为目标][32] - [下半年计划增加番茄意面、腊味炒饭等中餐类型产品，并在咖啡类产品上做出突破][33] 各部门业绩与计划 - [新会员同比增长36%，会员贡献占比提升1.2%][26] - [O2O板块新客占比高达73%，上半年外卖双平台和抖音本地生活持续增长][26] - [2024年上半年销售中心基于“客户满意度战略”和“大客户战略”实现同比较快增长，学校、团购、早餐及批零渠道均有进展][29] - [2024年上半年电商中心围绕预算目标，抓产品创新、大客户开发和自营店铺运营，进行新品孵化打造爆品][30] - [2024年上半年生产供应链体系客满评分4.7分，产线运行时间缩短超20%，故障次数降低50%，人均劳效提升20%][31] - [2024年上半年信息化建设围绕数字化零售、数字化供应链、大数据三大板块，自研系统提升零售、供应链和智能化水平][32] - [销售中心将推进“客户满意度战略”“大客户战略”和“精益战略”，明确学校、早餐、团购三大渠道旗帜][34] -

●获得补助金额：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司于 2024 年 6 月 26 日至本公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补 助 2,523,266.00 元（未经审计），与资产相关的政府补助 1,200,000.00 元（未 经审计）。 一、获得补助的基本情况 公司及下属子公司于 2024 年 6 月 26 日至本公告披露日期间，累计收到与收 益相关的政府补助 2,523,266.00 元（未经审计），与资产相关的政府补助 1,200,000.00 元（未经审计），合计金额 3,723,266.00 元。具体情况如下： 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-018 浙江一鸣食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 4 | 南京舒 | 2024/07/26 | 专项 | 431,766.00 收益相关 | 其 他 | 无 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...