浙江一鸣食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《浙江一 鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会" ...

浙江一鸣食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份有 限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第七条 董事任期届满未及时改选， ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蓝发钦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，博士研究 生学历，毕业于华东师范大学世界经济专业。1992 年 7 月至 1999 年 5 月，担任华东 师范大学经济学系教师；1999 年 5 月至 2003 年 5 月，担任华东师范大学经济学系副 系主任；2003 年 5 月至 2007 年 7 月，担任华东师范大学商学院副院长；2007 年 8 月至 2023 年 8 月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。2023 年 9 月至今，担 任华东师范大学经济与管理 ...

浙江一鸣食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，浙江一鸣食品股份有限公司(简称：公司)董事会根据法 规要求对公司2024年度任职的4名独立董事陈坚、吕巍、邵帅、蓝 发钦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈坚、吕巍、邵帅、蓝发钦的履职情况以及 查阅本人签署的《2024年度独立性自查报告》,上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事在2024 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学 经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、 教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今 在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安 泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。 1 | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | | 缺席 | 是否连续两 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈坚，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于清 华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得环境工程学士学位、发酵工 程硕士学位、博士学位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术 委员会主任，获得国家技术发明奖、国家科技进步奖、中国专利金奖等荣誉。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公 司有关经营方面的资料及被考证人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议， 监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委 员会的决议和具体工作安排。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向 ...

近半年该股累计上榜龙虎榜15次，上榜次日股价平均涨2.88%，上榜后5日平均涨12.47%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入7891.82万元，其中，特大单净流入7571.70万元，大单资金净 流入320.12万元。近5日主力资金净流入7675.40万元。 2024年10月24日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入20.58亿元，同比增长 5.39%，实现净利润3690.63万元，同比增长4.13%。（数据宝） 一鸣食品(605179)今日涨停，全天换手率9.36%，成交额8.62亿元，振幅16.30%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出1527.78万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达16.30%上榜，营业部席位合计净卖出1527.78万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.61亿元，其中，买入成交额为7271.47 万元，卖出成交额为8799.25万元，合计净卖出1527.78万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大 道证券营业部，买入金额为2180.41万元，第一大卖出营业部为国 ...

大消费股尾盘持续活跃 一鸣食品等多股涨停 智通财经4月17日电，大消费股尾盘再度活跃，乳业、白酒、电商等多个方向走强，一鸣食品、麦趣 尔、中锐股份、泰慕士、国芳集团、华纺股份、丽人丽妆、华天酒店等多股涨停。 ...