人员情况 - 天健所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年年报审计项目相关人员张林、章宏瑜、蒋晓东信息[2] 业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 风险保障 - 天健所累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[9] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[5] - 天健所在公司年报审计表现良好，按时完成2023年审计工作[10]

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-011 浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●A 股每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不实施送股和资本公积转增 股本。 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日实现 的归属于上市公司股东净利润为人民币 22,237,215.77 元。经公司董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 1.公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 4 ...

第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为,应当遵 照本制度,履行选聘程序,披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提 交董事会审议,并由股东大会决定。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前,向公司指定会 计师事务所,也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: (一)具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; 浙江一鸣食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘)执行会计报表审计业务(含净资产验证及其他相关的咨询服务等)的会 计师事务所相关行为,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 (二)具有固定的 ...

关联交易 - 2024年度预计日常关联交易金额887万元[2] - 2024年向关联人采购预计187万元，上年132.23万元[6] - 2024年向关联方销售预计700万元，上年46.65万元[6] 公司股权与资本 - 浙江明春集团持股40.38%，注册资本13000万元[8][9] - 泰顺县云岚农业注册资本6000万元[10] - 浙江隆泰医疗注册资本5000万元[12] 其他 - 董事会4票同意通过相关议案[2] - 关联交易遵循市场定价，无不利影响[17][18] - 备查文件含多份决议[19]

独立董事情况 - 公司2023年度有6名独立董事，分别为陈坚、吕巍等[1] - 独立董事需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估[1] - 董事会认为全体独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 自查结果 - 吕巍未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 陈坚未在上市公司或其附属企业任职[6] - 邵帅未与上市公司及其关联方有重大业务往来[8] - 李胜利等三位独立董事2023年度自查无影响独立性情形[10][12][14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7][8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月23日14点召开[3] - 会议地点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼[3] - 网络投票2024年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 会议审议12项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[9][10] - 议案2024年4月23日已披露[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、8、9、10、11[12] - 涉及关联股东回避表决议案为10[12] 其他事项 - 股权登记日为2024年5月16日[16] - 会议登记时间5月17日9:00 - 17:00[17] - 登记地点在温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼[19] 公司提案 - 提出2023年度利润分配预案[5] - 有2023年度独立董事述职报告议案[6] - 计划续聘2024年度审计机构并支付报酬[7] - 有2024年董事、高管、监事薪酬方案议案[8][9] - 提出2024年关联交易额度预计议案[10] - 有2024年度银行授信及担保额度预计议案[11] - 有2024年4月会计师事务所选聘制度[12]

会议相关 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议子公司增资和牧场投资项目[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案及2022年度薪酬[6] - 2023年4月27日第六届董事会第十四次会议审议通过预计2023年关联交易额度议案[12] - 2023年6月12日第六届董事会第十五次会议，审议通过董事会换届选举议案[20] 人员相关 - 同意提名朱立科等4人为第七届非独立董事候选人[20] - 同意提名吕巍等3人为第七届独立董事候选人[21] - 独立董事自2019年4月任职，2023年6月28日卸任[23] 其他 - 2023年参加业绩说明会与中小股东交流[9] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 内部控制评价报告符合要求无虚假记载[16] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 报告期内不涉及变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内不涉及公司被收购情形[15] - 报告期内不涉及会计政策变更或重大差错更正[21] - 2023年4月27日审议通过2023年度董事及高管薪酬方案[22]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 纳入评价范围主要业务和事项包括五方面[11] - 重点关注高风险领域包括资金营运和投资管理等[12] 缺陷认定标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[16][17] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准[18] - 财务报告内部控制缺陷认定标准[19] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准[19] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21][22] - 日常运行一般缺陷发现即纠正，无实质性影响[20] - 评价基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[21][22]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] 人员情况 - 上年末合伙人238人，执业人员2272人，签过证券报告注会836人[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[4] 审计相关 - 2024年财务审计费130万元，内控报告审计费20万元[7] - 董事会审计委提议续聘，两会议通过，待股东大会审议[8][9][11][12]