业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月08日（星期一）09:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [2][4] - 投资者可在2025年12月01日至12月05日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][4] 会议参与人员 - 参会高管包括董事长兼总经理朱立科先生、董事会秘书林益雷先生、财务总监邓秀军先生 [4] - 独立董事吕巍先生、蓝发钦先生、邵帅女士也将参加 [4] 会议内容与后续安排 - 说明会将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [6]

会议安排 - 2025年12月10日14:00开会，同日9:15 - 15:00网络投票[10] - 股东发言总时长30分钟内，每人不超3分钟[5] - 会议在浙江温州瓯海金融服务区A3 - 14楼[11] - 采用现场与网络投票结合、记名表决[15][17] 组织架构调整 - 拟将董事会人数从7名增至9名，独立董事保持3名[21] - 拟将战略委员会人数从5名增至7名，其他专委会保持3名[21] 议案情况 - 审议修订《公司章程》等普通决议议案[4] - 公司拟修订章程增2名董事，增设非独立董事和职工代表董事[26] 候选人信息 - 朱枫被提名为增选非独立董事候选人[26] - 任期自2025年第二次临时股东会通过至第七届董事会届满[26]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月8日9:00 - 10:00举行[2][3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参与人员 - 董事长、总经理朱立科等参加[5] 投资者参与方式 - 2025年12月8日9:00 - 10:00在线参与，12月1 - 5日16:00前可提问[2][5] 联系信息 - 联系人林益雷，电话0577 - 88350180，邮箱inmfood@yi - ming.cn[6] 说明会查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

展会概况 - 2025浙江农业博览会于11月21日至25日在杭州国际博览中心举办，主题为“大力发展土特产乐享共富新生活” [1] - 展会设置6个场馆，展出规模约6万平方米，汇聚3500家参展企业和超过4万种特色农业产品 [1] 特色农业高质量发展 - 展会集中展示了温州“红美人”柑橘、金华腊肉、建德豆腐包等省内各市县特色农产品 [2] - 衢陈皮产业通过产学研合作，开发出陈皮酒等创新产品，并建设大健康科创产业园，其核心成分橙皮苷含量具有显著竞争优势 [2] - 采用“企业+基地+农户”运营模式，有效提升土特产价值并带动当地农户增收 [2] - 祖名股份展示了覆盖日常餐桌、休闲零食、健康代餐等多场景的豆制品，体现从“一颗豆”到“一桌菜”的产业链延伸 [3] - 一鸣食品通过小品演绎其“三产接二连一”全产业链模式，展示从奶源基地到终端门店的质量把控 [3] 智慧农业创新应用 - 浙江省农业科学院展出的定植机器人集柔性夹取、精准植入与稳定推送功能于一体，可实现定植过程自动化，提升效率并降低生产成本 [4] - 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司研发的茶叶采收智能秤集成平板电脑、打印机、扫码枪和ERP系统，实现采收数据线上无纸化管理，保障农户权益 [4][5] - 专家指出智慧农业正处于从技术验证向规模化应用过渡的关键阶段，高附加值作物和特定环节的示范产品已初步应用 [5] - 推动智慧农业发展需政府完善基础设施和设立专项资金，企业聚焦“轻量化”和模块化创新，科研机构攻克关键共性技术并统一标准 [5]

公司与高校合作项目 - 公司与浙江大学合作建设的乳品与奶牛研究项目正在稳步推进中 [1] - 项目目前处于持续研发与验证阶段 [1] - 已构建可量化的热应激指标体系 [1] 项目技术应用与潜力 - 热应激指标体系可用于评估奶牛个体耐热水平并应用于遗传改良 [1] - 研究方向有望在奶源质量提升与供应链稳定性方面发挥积极作用 [1] - 该方向有望在未来成为公司在源头端构建核心竞争优势的重要方向 [1]

公司运营与数字化 - 公司通过“智慧一鸣”系统实现生产销售协同 [1] - 乳饮料生产自动化程度和设备集成度达到行业领先水平 [1] - 持续推进数字化能力建设，为长期发展提供支撑 [1] 财务效益与成本管控 - 通过质量成本管控、技术降本和效率提升等措施对生产成本及相关费用产生积极影响 [1]

公司与科研机构合作项目进展 - 公司与浙江大学合作建设的乳品与奶牛研究项目正在稳步推进中，目前处于持续研发与验证阶段 [1] - 项目已构建可量化的热应激指标体系，可用于评估奶牛个体耐热水平并应用于遗传改良 [1] 项目潜在影响与战略意义 - 该研究方向有望在奶源质量提升与供应链稳定性方面发挥积极作用 [1] - 项目有望在未来成为公司在源头端构建核心竞争优势的重要方向 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为20.63元，总市值为83亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于食品生产及销售，该业务占比为88.72% [1] - 公司其他业务收入占比为11.28% [1]

公司治理动态 - 一鸣食品于2025年11月24日召开第七届董事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》 [2] - 公司董事会同意提名朱枫女士为非独立董事候选人 [2] - 候选人任期自股东会审议批准之日起至公司第七届董事会任期届满时止 [2]

信息披露规则 - 制定信息披露暂缓与豁免管理办法规范行为[2] - 审慎确定暂缓、豁免事项，防信息泄露[3] 披露范围 - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免[4] 操作流程 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[5] - 董秘组织协调相关事务[6] - 登记相关事项材料保存不少于十年[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 特殊情况 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形及时披露[7]