业绩总结 - 审计认为公司2024年度汇总表如实反映非经营性资金占用及关联资金往来情况[9] 数据相关 - 与图是公庭农业体国现允有限应收账款期初1690万，2024年累计1805万，利息16.48万[11] - 与喷生态家业有限其他应收款期初4000万[11] - 总计应收账款资金余额2486.69，含利息发生额2467.12，其他应收款余额343.81[15]

浙江一鸣食品股份有限公司董事会 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-015 浙江一鸣食品股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作调整原因，金洁女士不再担任公司证券事务代表职务，公司及公司董 事会对金洁女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘翁文静女士（简历附后）担任公司证券事务 代表，协助董事会秘书开展工作。翁文静女士已取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关 素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，翁文静女士未持 有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相 关 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-007 浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易为满足 公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司 2025 年生产经营目标的顺利 实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价 遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置， 加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣 食品股份有限公司（以下简称"公司"）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、 朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、 浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计 交易金额为 232.5 万元。 公司于 202 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-006 浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-004 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以书 面及通讯方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会 议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以书 面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人， 符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部 监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-003 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案基本情况 重要内容提示： ●A 股每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不实施送股和资本公积转增 股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 410,581,515.75 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7861 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江一 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7862 号 浙江一鸣食品股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是一鸣 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，一鸣食品公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江一鸣食品股份有 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》等 法律、法规、规范性文件及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 第三条 董事可以在任 ...