江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 1 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-036 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎毅,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李宁,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定; (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黎毅为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[4] - 被提名人近三年未被中国证监会行政处罚[4] - 被提名人未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间[4] - 被提名人近三年未被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评[4] - 被提名人曾任职独立董事期间未连续两次未出席董事会会议，未出席次数未占当年董事会会议次数三分之一以上[4] - 被提名人曾任职独立董事期间发表的独立意见未明显与事实不符[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李宁为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5]

董事会提名 - 公司董事会提名王金根为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题[3][4] - 被提名人无违规处罚及不良记录[4] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[5]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-030 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西 省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会 议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-035 江西国光商业连锁股份有限公司 二、选举职工代表监事 会议选举宋明玉女士担任第三届监事会职工代表监事（简历详见附件 2）。 上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成 公司第三届监事会，任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。宋明玉女士 未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司法》《公司章程》等法律法 规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行 使职权和履行义务。 特此公告。 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年 6 月 8 日 关于选举第三届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司于 2024 年 6 月 7 日召开职工代 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-031 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 电子邮件方式发出第二届监事会第十七次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西省 吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本 次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商 业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得 通过。 监事会提名陈云玲女士、熊玉 ...