股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月28日召开[5] - 现场出席10人，代表股份432,042,202股，占比87.1784%[7] - 网络投票2人，代表股份37,300股，占比0.0075%[8] - 中小投资者3人，代表股份388,900股，占比0.0784%[8] 会议决策 - 多项议案及董事、监事选举均获100%同意通过[12][13][14][16][24][26][29][31] - 股东大会表决程序及结果合法有效[32]

利润分配 - 2024年以2023年末495,580,000股总股本为基数，每10股派0.1元，拟派4,955,800元，分红占净利润34.12%[5] 激励计划 - 2024年5 - 6月多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][9] - 激励计划首次授予名单公示无异议[3] - 派息后行权价由5.95元/股变为5.94元/股[7] - 监事会、薪酬与考核委员会、法律顾问均认为调整合规[10][12][13]

激励计划 - 2024年5月多会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 首次授予激励对象人数由142人调整为138人[11] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份调整为1350.00万份[11] - 授予股票期权总数量由1600.00万份调整为1567.00万份[11] - 首次授予日为2024年5月31日，行权价格原为5.95元/股[12] - 2024年6月28日调整行权价格为5.94元/股[15] 分红情况 - 2023年度拟派发现金红利4955800元[16] - 2023年现金分红额占当年净利润比例为34.12%[16] 时间安排 - 2024年6月18日披露2023年年度权益分派实施公告[16] - 股权登记日为6月18日，除权（息）日为6月24日[16]

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体监事，2024 年 6 月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事陈云玲女士 主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-039 （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 全体监事选举陈云玲女士为公司第三届监事会主席，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历 ...

委托理财额度 - 2024年增加闲置自有资金委托理财额度2.5亿，增至7.5亿[3][5] 时间相关 - 增加额度有效期至2025年5月15日[3][5][6] 审议情况 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过增加议案[5][7][8] 理财安排 - 资金为闲置自有资金，买安全流动性好产品[3][6] 其他 - 采取风控措施保障资金安全[9]

人事变动 - 2024年6月28日召开第三届董事会第一次会议，选举胡金根为董事长[2][3] - 董事会决定聘任胡志超为总经理，胡春香为副总经理等[4] 股权情况 - 胡金根持股20,698.68万股，占比41.77%[9] - 胡志超持股7,202.29万股，占比14.53%[10] - 胡春香持股1,077.20万股，占比2.17%[10] - 廖芳间接持股5,800股，占比0.001%[11] - 熊玉婷间接持股4万股，占比0.0081%[12] - 古欣未持股[12] 其他事项 - 《高级管理人员薪酬方案议案》6票同意，3票回避[6] - 公布董事会秘书及证券事务代表联系方式[13]

换届选举 - 2024年6月28日公司召开第二次临时股东大会完成董、监事会换届选举[1] 人员任期 - 第三届董、监事会及相关人员任期自2024年6月28日起三年[2][3][4][5][6][7] 人员变动 - 伍芸玲等不再担任公司非独立董事、独立董事、副总经理[8]

激励计划 - 2024年5月6日董事会审议通过激励计划议案[3] - 5月7 - 16日对激励对象名单内部公示[5] - 5月24日股东大会审议通过激励计划议案[5] 行权价格 - 股票期权行权价格由5.95元/股调为5.94元/股[3] - 6月28日董事会审议通过调整行权价格议案[6] 利润分配 - 2024年以495,580,000股为基数，每10股派现0.1元，共4,955,800元[7] - 现金分红额占净利润比例34.12%[7] - 股权登记日6月18日，除权（息）日6月24日[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为12人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为432,076,402股，占比87.1860%[4] 议案表决情况 - 多议案A股同意票数比例达100.0000%[7][9] - 5%以下股东对各议案同意票数多为388,900，比例100.0000%[14] 人员选举情况 - 黎毅、王金根当选独立董事，得票率100.0000%[11] 关联股东情况 - 议案1、2关联股东回避表决股份数分别为431,153,502股、3,687,500股[16] 会议合规情况 - 律师见证股东大会合法有效[18] - 相关法律意见书上网公告，决议报备[20]

公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划相关事项 进行了核查，发到核查意见如下： ...