河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2024年11月 — 1 — | | | 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. 第五条 公司住所：唐山市丰南经济开发区华通街111号公司 经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：063300 第六条 公司注册资本为人民币51,152.4781万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及其他法律法规和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 名。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-095 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；公司未设监事会副主席、监事会副主席不能履行职务或 者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监 事会中应包括股东代表和 1 名职工代表，其中职工代表所占比例为 1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选 举产生。 第二章 监事会的职权和责任 第三条 监事会行使下列职权： (一)对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-091 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日发出，会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开 及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会 议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-093）。 本议案尚需提 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法 行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《河北华通 线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本 规则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东依其所代表的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-092 河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 11 月 1 日发出，会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘 书列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发主持，召开及决策程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决， 审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告 河北华通线缆集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 6 日 ...

公司基本信息 - 证券代码 605196，证券简称华通线缆，为河北华通线缆集团股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，时间为 2024 年 11 月 1 日，地点为线上电话会议，接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [1][2] - 参与单位包括浙商证券、中金公司、东方证券等多家机构 [1] 三季度业绩情况 - 实现营业收入 168,368.5 万元，同比增长 32.95% [2] - 归属上市公司股东的净利润 8,293.64 万元，同比增长 1.73% [2] - 总资产为 657,400.59 万元，同比增长 19.17% [2] - 归属上市公司股东的净资产为 306,924.37 万元，同比增长 8.15% [2] 业务发展情况 非洲生产基地 - 在非洲有三个生产工厂，坦桑尼亚工厂和喀麦隆工厂三季度发展平稳，安哥拉工厂在建设中 [2] 美国市场 - 综合前三季度，预测美国市场今年需求旺盛，公司在美深耕多年有优势，看好未来市场占有率提升 [3] 海外扩产 - 基于订单和规划，陆续对海外建设子公司扩产，按计划进行，产品交付能力有望提升 [3] 毛利率情况 - 第三季度海运费上涨对毛利率有一定影响，但幅度有限，产品定价机制多数情况可成本锁定并向下游传导 [3] 股东回报计划 - 积极响应监管要求，重视股东回报，通过员工股权激励计划及现金分红等赋能资本市场 [3] - 目前处于发展建设期间，会平衡业务发展及股东回报 [3] 风险提示 - 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准 [3][4] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [4]

公司和行业概述 公司概况 [1][2][3] - 华通线缆集团是一家全球布局的公司,主要从事电线电缆、油浮耗材等业务 - 公司海外收入占比较高,在非洲、北美等市场有较好的增长 - 公司还有在安哥拉的电解铝项目,预计明年下半年建成投产 行业情况 [14][15][16] - 公司产品主要应用于油气行业的生产和维护,与油价波动关联度较高 - 当油价在50美元以上时,油气行业处于扩张周期,客户库存较高 - 当油价下跌至50美元以下时,客户会采取较为谨慎的库存策略,对公司产品需求会有一定影响,但长期影响不大 公司经营情况 三季度业绩 [3][4][5] - 三季度收入16.8亿元,同比增长32.9% - 三季度利润8200万元,同比增长2.5% - 利润增长低于收入增长的主要原因: 1. 毛利率同比略有下降,受运费和原材料价格上涨影响 [4] 2. 汇率波动对利润产生负面影响 [4] 业务板块情况 [5] - 海外业务(电线电缆、油浮耗材)同比增长34% - 国内业务同比增长15% - 新增印尼物碳业务,第三季度收入5500万元 海外产能扩张计划 [6][7][8][9] - 巴拿马新建工厂,一期规划5亿元产值,未来三期规划达15亿元 - 韩国工厂二期规划达10亿元产值,未来还有5亿元扩产计划 - 安哥拉电解铝项目一期规划12万吨产能,预计2025年底投产 客户和销售模式 [17][18] - 美国市场是公司最大单一市场,占比约25%,增长较快 - 公司在美国主要通过经销商销售,不直接面向终端客户 - 公司在美国市场占有率较低,主要关注提高自身业务而非关注竞争对手 风险因素 原材料和运费上涨 [4][26][27] - 原材料价格上涨和运费上涨对公司利润产生一定压力 - 公司正在与客户协商调整定价,以应对原材料和运费上涨的影响 汇率波动 [4][28][29] - 汇率波动对公司利润产生一定负面影响,尤其是坦桑尼亚业务 - 公司正在采取一些措施来规避汇率风险,如尽快兑换美元、进行实物贸易等 前期投资支出 [30][31] - 公司在海外新建产能过程中产生了较多的前期投资支出,对利润产生一定压力 - 随着新产能逐步投产,这部分支出将逐步转化为成本,对利润的影响将逐步减弱 未来展望 [31][32] - 公司预计2023年全年销售收入将保持10%以上的增长 - 利润方面,公司正在进一步分析,预计到下次交流时会给出更明确的预期 - 总的来说,公司对未来发展保持谨慎乐观态度,认为产能释放是关键,利润水平有望逐步改善