审计机构变更 - 拟聘任立信为2024年度审计和内控审计机构，原聘任为安永华明[5] - 2024年11月11日董事会审议通过变更议案，7票同意[20] - 本次聘任需提交股东大会审议通过后生效[21] 审计费用 - 2024年度审计费用共137万元，财报审计117万元，内控审计20万元[13] - 2023年审计收费222.6万元，2024年预计137万元，变动超 -20%[14] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家[6] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 安永华明情况 - 安永华明连续2年为公司提供审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[15]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会,现 提名王波为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海南葫芦 娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (三)其他法律法规、部门规章、 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-075 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-069 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第四次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫 芦娃药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）会议通知和材料于 2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 11 月 11 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王波,已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团 股份有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-068 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于全资子公司收到药品 GMP 符合性检查结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全资子公司广西维威制药有限公司（以下简 称"广西维威"）近日收到广西壮族自治区药品监督管理局下发的《药品 GMP 符合性 检查结果通知单》，公司受让的广西梧州三箭制药有限公司的益母草颗粒等品种（公 告编号：2023-004）在完成持有人变更后，通过了 GMP 符合性检查。现将相关情况 公告如下： 3.检查范围：来宾提取车间（中药前处理和提取生产线）、综合制剂车间（颗粒剂生 产一线）、综合制剂车间（片剂生产线） 4.检查时间：2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 6 日 5.检查结论：）符合《药品管理法》《药品生产监督管理办法》和《药品生产质量管 理规范》（2010 年修订）要求。 二、本次检查所涉生产设施及产品情况 本次通过 GMP 符合性检查为广西维威在"广西来宾市福兴路 8 号 ...

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-067 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于获得阿加曲班注射液药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于阿加曲班注射液的《药品注册证书》。现 将有关情况公告如下： 一、药品基本情况 药物名称：阿加曲班注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 4 类 规格：2ml：10mg 上市许可持有人：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 受理号：CYHS2300184 药品批准文号：国药准字 H20249222 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药 品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工 艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 2.用于对慢性动脉闭塞症（血栓闭塞性脉管炎，闭塞性动脉硬化症）患者的四肢溃 疡，静息痛及冷感等的改善。 截至目 ...

股东持股 - 控股股东葫芦娃投资持股167,079,000股，占总股本41.76%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人合计持股306,768,000股，占股本76.67%[2] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，占比14.38%[5] - 汤旭东持股10,956,000股，占比2.74%[6] 股份质押 - 葫芦娃投资累计质押97,200,000股，占其持股58.18%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人累计质押113,656,000股，占其持股37.05%，占总股本28.41%[2] - 本次葫芦娃投资质押23,900,000股，占其所持14.30%，占总股本5.97%[4] - 杭州孚旺钜德累计质押5,500,000股，占其持股9.56%[5] - 汤旭东累计质押10,956,000股，占其持股100%[6] 质押时间 - 本次质押起始日为2024年10月30日，到期日为2026年10月30日[4]

股东持股 - 中嘉瑞持股32,868,000股，占总股本8.21%[2] - 海南葫芦娃投资持股167,079,000股，占比41.76%[4] - 一致行动人合计持股306,768,000股，占比76.67%[4] 减持计划 - 中嘉瑞拟3个月内大宗交易减持不超5,341,050股，不超总股本1.34%[2] - 减持时间为2024/11/25～2025/2/24[7] 减持承诺 - 中嘉瑞曾承诺上市12个月内不转让，锁定期满后2年减持不超5%，减持价不低于发行价[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入347,069,481.10元，同比下降4.65%；年初至报告期末营业收入1,193,783,587.13元，同比下降6.59%[2] - 2024年前三季度营业总收入为11.94亿元，2023年同期为12.78亿元，同比下降6.58%[14][16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,133,834.91元，同比下降68.19%；年初至报告期末为83,885,452.31元，同比增长8.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -417,578.44元；年初至报告期末为41,772,465.94元，同比下降28.59%[2] - 2024年前三季度净利润为8813.09万元，2023年同期为8281.44万元，同比增长6.42%[17] - 2024年归属于母公司股东的净利润为8388.55万元，2023年同期为7750.21万元，同比增长8.24%[17] - 2024年少数股东损益为424.55万元，2023年同期为531.23万元，同比下降20.08%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比下降75.00%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长10.53%[3] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，同比下降75.00%；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长10.53%[3] - 2024年基本每股收益为0.21元/股，2023年同期为0.19元/股，同比增长10.53%[18] - 2024年稀释每股收益为0.21元/股，2023年同期为0.19元/股，同比增长10.53%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.52%，减少0.97个百分点；年初至报告期末为7.36%，增加0.00个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,108,417,657.25元，较上年度末增长1.56%[3] - 2024年9月30日货币资金为143,607,630.15元，2023年12月31日为522,689,865.24元[11] - 2024年9月30日应收账款为656,920,201.73元，2023年12月31日为540,600,831.70元[11] - 2024年9月30日存货为364,649,593.50元，2023年12月31日为265,561,874.47元[11] - 2024年9月30日固定资产为907,828,933.21元，2023年12月31日为384,414,217.49元[12] - 2024年9月30日在建工程为481,881,139.27元，2023年12月31日为873,625,720.24元[12] - 2024年9月30日资产总计为3,108,417,657.25元，2023年12月31日为3,060,548,675.78元[12] - 2024年负债和所有者权益总计为31.08亿元，2023年同期为30.61亿元，同比增长1.57%[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,154,497,198.11元，较上年度末增长3.04%[3] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,551,413.35元；年初至报告期末为42,112,986.37元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,092名[8] - 海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，持股比例41.76%，质押72,875,456股[8] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为11.33亿元，2023年同期为11.82亿元，同比下降4.12%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为9544.28万元，2023年同期为1.04亿元，同比下降7.86%[16] 利润总额情况 - 2024年前三季度利润总额为9527.27万元，2023年同期为1.03亿元，同比下降7.33%[17] 短期借款情况 - 2024年9月30日短期借款为440,630,364.78元，2023年12月31日为420,615,774.60元[12] 流动负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为1,216,499,812.23元，2023年12月31日为1,082,500,727.83元[12] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.8796655917亿元，2023年同期为9.3898500715亿元，同比增长5.21%[19] 税费返还情况 - 2024年前三季度收到的税费返还为230.853123万元，2023年同期为907.203165万元，同比下降74.55%[19] 经营活动现金流入情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为10.530264215亿元，2023年同期为10.0678095069亿元，同比增长4.6%[19] 经营活动现金流出情况 - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为12.5793240703亿元，2023年同期为12.617422787亿元，同比下降0.3%[19] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -53,787,151.63元；年初至报告期末为 -204,905,985.53元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0490598553亿元，2023年同期为 - 2.5496132801亿元，亏损同比收窄19.63%[19] 投资活动现金流入情况 - 2024年投资活动现金流入小计为1368.985901万元，2023年同期为3.489万元，同比增长39126.9%[21] 投资活动现金流出情况 - 2024年投资活动现金流出小计为1.4474761013亿元，2023年同期为4.4052000018亿元，同比下降67.14%[21] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3105775112亿元，2023年同期为 - 4.4048511018亿元，亏损同比收窄70.25%[21] 筹资活动现金流入情况 - 2024年筹资活动现金流入小计为4.5567702181亿元，2023年同期为9.4487826044亿元，同比下降51.77%[21] 筹资活动现金流量净额情况 - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4913.924904万元，2023年同期为4.0950393468亿元，同比由盈转亏[21]