人员变动 - 2024年10月29日公司收到独立董事王桂华辞职报告[1] - 王桂华因连续任职近6年申请辞职[1] - 辞职报告自选出新任独立董事生效，生效前继续履职[2] 后续安排 - 王桂华辞职致董事会人数及独董占比不符规定[2] - 公司将尽快完成补选工作[2]

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月05日16:00 - 17:00举行[2] - 投资者可在10月30日至11月04日16:00前提问[2] - 参加人员含董事长兼总经理刘景萍[6] 会议安排 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] - 联系人王海燕，电话0898 - 68634767，邮箱huluwa@huluwayaoye.com[7] 其他 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 将与投资者交流第三季度经营及财务指标[5] - 公告发布于2024年10月29日[10]

股东持股 - 控股股东葫芦娃投资持股167,079,000股，占总股本41.76%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人合计持股306,768,000股，占股本76.67%[2] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，占比14.38%[5] - 汤旭东持股10,956,000股，占比2.74%[6] 股份质押 - 葫芦娃投资累计质押73,300,000股，占其持股43.87%[2] - 葫芦娃投资及其一致行动人累计质押89,756,000股，占其持股29.26%，占总股本22.43%[2] - 2024年10月17日葫芦娃投资质押28,300,000股，占其持股16.94%，占总股本7.07%[4] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司累计质押5,500,000股，占其股份9.56%，占总股本1.37%[5] - 汤旭东累计质押10,956,000股，占其股份100%，占总股本2.74%[6]

会议安排 - 第三届董事会2024年第二次临时会议通知和材料于2024年10月15日邮件发出[2] - 会议于2024年10月18日在海南省海口市召开[2] - 董事会会议应出席董事7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 审议事项 - 以债转股方式对全资子公司增资议案通过[3] - 公司及子公司开展融资租赁业务议案通过[4] - 制定公司《舆情管理制度》议案通过[5]

市场扩张和并购 - 公司拟债转股对海南葫芦娃增资29000万元[3] - 增资后海南葫芦娃注册资本由1000万元增至30000万元[3] - 2024年10月18日董事会会议审议通过增资议案[4] 业绩总结 - 2023年末海南葫芦娃资产总额17536.98万元，负债13977.29万元，净资产3559.69万元，资产负债率79.70%[8] - 2024年中海南葫芦娃资产总额26104.71万元，负债28018.25万元，资产负债率107.33%[8]

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-061 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为优化融资结构和拓展融资渠道，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司广西维威制药有限公司（以下简称"广西维威"） 拟以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与中信金融租赁有限公司（以下简称 "中信租赁"）开展融资租赁售后回租业务，租赁期限为 36 个月，融资总金额 不超过 2 亿元，自相关融资合同约定的起始日起算。 ● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 ●本次交易经公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，为优化融资结构和拓展融 资渠道，公司及全资子公司广西维威拟以部分资产设备作为转让标的及租赁 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责采集舆情信息并上报[6] 信息处理 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[7] - 舆情信息核实后报工作组和监管部门[8] 应对措施 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通等[8] - 对虚假信息媒体可发《律师函》、诉讼维权[8] 其他策略 - 加强与投资者沟通，做好信息披露[8] - 对违规致损人员保留追责权利[10][11][14]

担保情况 - 为广西维威5000万元贷款提供连带责任担保[3] - 本次担保前为广西维威担保余额19630万元[4] - 累计为全资子公司担保余额22629万元，占比20.20%[12] 融资额度 - 2024年拟新增申请不超15亿元贷款融资额度[4] 广西维威业绩 - 2023年底资产88611.47万元，营收43334.06万元[6] - 2024年中资产101830.58万元，营收26239.69万元[6] 其他 - 2024年4月通过综合授信及担保额度预计议案[11]

股东持股 - 控股股东葫芦娃投资持股167,079,000股，占总股本41.76%[2] - 杭州孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，占比14.38%[7] - 汤旭东持股10,956,000股，占比2.74%[7] 股份质押 - 本次解质押股份27,875,456股，占葫芦娃投资持股16.68%，占总股本6.97%[2] - 解质时间为2024年10月15日[4] - 全体股东解质押后累计质押61,456,000股，占合计持股20.03%，占总股本15.36%[7]

担保情况 - 为广西维威4000万元贷款提供连带保证，期限三年[3][7] - 已为广西维威担保余额18630万元（不含本次）[4] - 累计为全资子公司担保余额21629万元（不含本次），占比19.30%[11] 融资额度 - 2024年公司及控股子公司拟新增不超15亿元贷款融资额度[4] 广西维威业绩 - 2023年末资产88611.47万元等，2024年中资产101830.58万元等[6] 决策流程 - 2024年4月、5月相关会议审议通过授信及担保额度预计议案[4][10]