公司上市与股本 - 公司于2020年12月1日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1325.00万股[6] - 公司注册资本为154,542,928元，股份总数154,542,928股[6][15] - 多位发起人于2008.8出资认购股份，占比从4.55% - 27.27%不等[15] 股份管理 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[27] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[32] 交易与审议 - 交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[35] - 多项交易指标占比超上市公司最近一期经审计对应指标50%且有绝对金额要求需股东会审议[35] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上需股东会审议[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保情形需股东会审议[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会有相关流程规定[44] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[70] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[75] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上不满3000万元等关联交易需审议[76] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[79] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会可提议召开临时董事会[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[87] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[93] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[95][96] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束、前6个月结束、前3个月和前9个月结束按规定时间报送并披露报告[99] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[100] - 符合条件下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[103] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、增减资等应依法办理登记[119] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-091 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10 月29日上午9:30以现场加通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会 议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为：公司编制的财务报表严格按照财政部《 ...

激励计划调整 - 公司拟终止2024年限制性股票激励计划，回购注销2117880股限制性股票[2] 股本与注册资本变更 - 公司股份总数将由156660808股变更至154542928股[3] - 公司注册资本将由156660808元变更至154542928元[3] 议案与授权 - 两项议案需提交股东会审议[4] - 审议后授权董事会责成总经理办理相关登记及领新执照[4]

担保情况 - 公司为子公司担保合计9900万元，为广西勤康担保4900万元、唐人医药担保5000万元[3] - 为广西勤康实际担保余额6008.65万元，为唐人医药11592.81万元[3] - 预计担保总额不超70亿元，为子公司提供不超39亿元连带责任保证担保[6] - 对全资子公司担保总额141607.4万元，占2023年度经审计净资产49.49%[15] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保[15] 授信额度 - 公司及子公司申请不超70亿元金融机构授信额度，45亿用于日常经营、25亿用于并购[6] 子公司业绩 - 唐人医药2023年资产100963.81万元、营收72621.45万元、净利润12140.88万元[9] - 唐人医药2024年1 - 6月资产99791.40万元、营收32735.51万元、净利润2386.22万元[9] - 广西勤康2023年资产26559.58万元、营收28522.51万元、净利润709.69万元[10] - 广西勤康2024年1 - 6月资产27496.80万元、营收15070.71万元、净利润590.55万元[10]

股权情况 - 王雁萍持有公司股份15,463,319股，占总股本9.87%[2] 股份质押 - 王雁萍本次质押1,450,000股，占其持股9.38%，占总股本0.93%[3] - 质押起始日2024年10月24日，到期日2025年10月24日，质权人为中信证券华南[3] - 质押融资用于债权类投资，质押后累计质押1,450,000股[3][5] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0股[5]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月30日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于10月30日9:00 - 10:00召开[2][4][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[2][3][5] - 投资者可在10月23日至29日16:00前预征集提问[2][6] - 董事长等人员出席，机构等投资者拟参加[5] - 联系人李子波，电话0871 - 65711920，邮箱ir@jzj.cn[7] - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/9/20[2] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额2000 - 3000万元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] - 回购股份价格不超过29.80元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购10.90万股[2] - 占总股本比例0.07%[2] - 累计回购金额199.92万元[2] - 实际回购价格18.21 - 18.47元/股[2] 公司股本 - 当前总股本为156,660,808股[5]

股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销75,730股限制性股票[2] - 注销后总股本由156,736,538股减至156,660,808股[2] - 公司完成减少注册资本工商变更登记，变更后为壹亿伍仟陆佰陆拾陆万零捌佰零捌元整[2]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 公司本次股份回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下： | 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数（股） | 比例（%） | 份（股） | 股份数（股） | 比例（%） | | 有限售条件的流通股 | 16,011,909 | 10.22% | -75,730 | 15,936,179 | 10.17% | | 无限售条件的流通股 | 140,724,629 | 89.78% | - | 140,724,629 | 89.83% | | 股份总数 | 156,736,538 | 100.00% | -75,730 | 156,660,808 | 100.00% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、20 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：健之佳医药连锁集团股份有限公司 本所根据与贵公司签订的《专项法律事务委托协议》，接受贵公司的委托， 担任贵公司本次激励计划的法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规和中国证 ...