证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-027 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围并 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，两 项议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于减少注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 的原因及依据 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部 分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第 一次临时股东大会的授权，决定回购注销因公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）2024 年公司层面业绩未 100 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 王力安防科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《公司章 程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工 作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为董望先生、张占江先 生和应敏女士，其中董望先生、张占江先生为独立董事，董望先生为专业会计人 士且为审计委员会主任委员。审计委员会设召集人一名，由董望先生担任，负责 主持委员会工作。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，各委员全部出席会议， 审议议案全部通过，不存在委员对议案投弃权票和反对票的情形，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2024.2.1 | 1、关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交 | | 员会第五次会议 | | 易的议案 | | 第三届董事会审计委 | 2024.4.13 | 年度审计委员会 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-028 王力安防科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《王力安防关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》。 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升 公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查， 决定对公司现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制 度。本次修订及制定的公司制度具体如下： | 序号 | 制度 | 变更情况 | 审议级别 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《王力安防股东会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | ...

股票上市与解除限售 - 本次股票上市流通日期为2025年5月8日，上市股数为117,500股[3][4] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年5月8日[19] 限制性股票授予与注销 - 2022年9月15日，向297名激励对象首次授予1,016万股限制性股票，授予价格为4.67元/股[6] - 2023年6月19日，回购的3,807,500股限制性股票完成注销，总股本变更为439,577,500股[10] - 2024年8月22日，回购的1,843,750股限制性股票完成注销，总股本变更为437,733,750股[11] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入30.44亿元，净利润为5464.29万元[15][16] - 2023年公司营业收入达考核目标，但净利润未达，公司层面解除限售比例M为50%[16] 激励计划 - 激励计划预留授予部分第二个解除限售期为2024年11月8日至2025年5月8日，解除限售比例为50%[14] - 本激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象16人，股票数量11.75万股，约占股本总额0.03%[18] 流通股变化 - 本次解除限售后，有限售条件流通股减少11.75万股至1168.5万股，无限售条件流通股增加11.75万股至43769.625万股[21]

国浩律师（杭州）事务所 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 关 于 王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-018 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ● 备查文件： 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 7847832 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种斜舌机构及具有其的门锁 | | | 专利号 | ZL 2023 1 0162421.3 | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2023 02 13 | | | 发明人 | 褚李盛 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2025 04 01 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-017 王力安防科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期限售股份上市流通的提示性公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,578,750 股。 本次股票上市流通总数为 1,578,750 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 26 日。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，相关情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引言 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-016 王力安防科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 执行事务合伙人：王琛 成立日期：2015 年 12 月 28 日 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 A1853-2 室 公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况 变动，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东的 一致行动人宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙）（原：永康市共久股权投资 管理合伙企业（有限合伙））通知，其名称、住所等工商信息发生变更，上述变 更事项已办理完成工商登记手续，并领取了新的营业执照，变更后的营业执照相 关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330784MA28D82703 名称：宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙） 类型：有 ...

关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-015 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 ● 备查文件： 1、发明专利证书。 1 | | 证书号 | 第 7765902 号 | | | --- | --- | --- | --- | | | 发明名称 | | 锁头手柄安装结构、锁具及防盗门 | | | 专利号 | ZL 2020 1 0361156.8 | | | 1 | 专利申请日 | 年 月 日 2020 04 29 | | | | 发明人 | 吕策 | | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | | 授权公告日 | 年 月 日 2025 02 28 | | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | | 本项发明专利的取 ...