新亚电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第十八次会议的通知。2023 年 8 月 31 日，第二届监 事会第十八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—053 （一）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项 履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展， 符合本公司及全体股东的利益。因此，同意公司首次公开发行募投项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见上海证券交 ...

募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于新亚电子股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作 为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）首次公开发行证 券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对新亚电子募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金事项进行了核查，并发表核查意见如下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监可[2020]2446 号），新亚电子股份有限公司（以下简称"公 司"）实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金 总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实 际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计 ...

公司首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基 于对公司实际情况的考量，有利于提高结余募集资金使用效率和收益，不存在损 害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要，相关决策程序 符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本 公司首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。 独立董事独立意见 新亚电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认为公 司第二届董事会第二十一次会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》和 公司章程规定，现根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关 规定，对相关事项具体发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的议案 独立董事： 金爱娟 张爱珠 王伟 2023 年 8 月 31 日 ...

公司名称：新亚电子股份有限公司 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—052 新亚电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》，具体内容详 见公司 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于公 司住所、营业范围变更及修订<公司章程>条款的公告》（公告编号：2023—044） 和《新亚电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023—051）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息 ...

新亚电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2023 年 8 月 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 7 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年第三次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2023 年第三次临时大 会会议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在"股东大会 签到表"上签到。 3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的 ...

财务数据 - [营业收入为15.16亿元，较上年同期增长104.20%，主要因中德电缆纳入合并报表所致[12]] - [归属于上市公司股东的净利润为8145.71万元，较上年同期下降6.07%[12]] - [经营活动产生的现金流量净额为-846.13万元，较上年同期减少116.14%，主因二季度营业收入增长致应收账款增加[12]] - [基本每股收益为0.31元/股，较上年同期下降8.82%[12]] - [加权平均净资产收益率为6.51%，较上年同期减少0.81个百分点[12]] - [非经常性损益项目总计7,378,560.65元，其中其他营业外收入和支出为-430,364.72元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为6,053,000.94元，所得税影响额为2,459,520.22元[14]] - [报告期内实现营业收入151,566.92万元，同比增长104.2%[34]] - [实现归属于上市公司股东的净利润8145.71万元，同比下降6.07%[34]] - [通信线缆和数据线材营收占比第一，实现收入68,761.92万元，占报告期内营业收入比例为45.37%[36]] - [新增新能源系列线缆及组件，实现收入20,181.65万元，占报告期内营业收入比例为13.32%[36]] - [消费电子及工业控制系列线材实现收入54,575.37万元，占报告期内营业收入比例为36.01%[36]] - [汽车线缆实现收入2,479.53万元，占报告期内营业收入比例为1.64%[36]] - [营业成本为12.67亿元，较上年同期增长118.03%，主要原因系子公司中德电缆纳入合并报表所致[43]] - [2023年半年度营业总收入为15.16亿元，较2022年半年度的7.42亿元增长[101]] - [2023年半年度营业总成本为14.25亿元，较2022年半年度的6.39亿元增长[101]] - [2023年半年度营业成本为12.67亿元，较2022年半年度的5.81亿元增长[101]] - [2023年半年度净利润81,454,146.49元，较2022年半年度86,718,256.86元下降[102]] - [2023年半年度归属于母公司股东的净利润81,457,083.88元，较2022年半年度86,718,256.86元下降[102]] - [2023年半年度基本每股收益0.31元/股，较2022年半年度0.34元/股下降[103]] - [2023年半年度稀释每股收益0.31元/股，较2022年半年度0.34元/股下降[103]] - [2023年半年度经营活动现金流入1,298,914,168.80元，较2022年半年度497,025,252.95元上升[105]] - [2023年半年度经营活动现金流出1,307,375,427.25元，较2022年半年度444,608,614.88元上升[105]] - [2023年半年度信用减值损失-4,339,566.48元，较2022年半年度924,144.46元下降[102]] - [2023年半年度资产减值损失-5,185,235.61元，较2022年半年度-2,029,108.24元下降[102]] - [经营活动产生的现金流量净额2023年半年度为42,510,495.35元，2022年半年度为52,416,638.07元[107]] - [投资活动产生的现金流量净额2023年半年度为-15,525,812.45元，2022年半年度为41,134,787.68元[107]] - [筹资活动产生的现金流量净额2023年半年度为-19,214,350.66元，2022年半年度为-96,424,400.00元[108]] - [2023年半年度吸收投资收到现金28,682,250.00元[107]] - [2023年半年度取得借款收到现金769,486,032.77元，2022年半年度为40,000,000.00元[106]] - [2023年半年度偿还债务支付现金474,730,498.25元[106]] - [2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付现金53,694,755.54元，2022年半年度为136,424,400.00元[106]] - [2023年半年度现金及现金等价物净增加额为138,713,862.01元，2022年半年度为20,760,569.98元[106]] - [2023年半年度期初现金及现金等价物余额为127,123,650.70元，2022年半年度为179,412,812.94元[106]] - [2023年半年度期末现金及现金等价物余额为265,837,512.71元，2022年半年度为200,173,382.92元[106]] - [2023年半年度资本公积为71,434,019元[112]] - [2023年半年度其他综合收益结转留存收益为2,774,444.02元[113]] - [2023年半年度期末余额为1,270,299,006元[114]] - [2023年半年度本期增减变动金额为74,869,019元[122]] - [2023年半年度综合收益总额为44,885,947.76元[122]] - [2023年半年度所有者投入和减少资本为3,435,000元[122]] - [2023年半年度利润分配为38,612,983.20元[122]] - [2023年半年度所有者权益内部结转为71,434,019元[123]] - [203年半年度资本公积转增资本（或股本）为71,434,019元[123]] - [2023年半年度实收资本（或股本）为136,424,400.00元，本期增加53,205,516.00元，期末余额为189,629,916.00元[124][125]] - [2023年半年度资本公积为680,877,093.23元，本期减少45,636,965.34元，期末余额为635,240,127.89元[124][125]] - [2023年半年度未分配利润为327,729,988.47元，本期减少136,424,400.00元，期末余额为277,946,063.96元[124][125]] - [2023年半年度所有者权益合计为1,155,916,248.87元，本期减少42,215,373.85元，期末余额为1,113,700,875.02元[124][125]] - [综合收益总额为86,640,475.49元[124]] - [所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为7,568,550.66元[124]] - [利润分配金额为136,424,400.00元[124]] - [所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为53,205,516.00元[125]] 公司业务 - [主营业务为电线电缆的研发、制造和销售，产品包括消费电子及工业控制线材等几大类，应用于家电等多个领域[16]] - [采购模式主要采用“以销定产、以产定购”，原材料主要为铜丝和化工原料，以国内采购为主，有安全库存[16]] - [采购定价模式分均价模式、当日铜价模式、锁铜模式及其他物料定价方式，铜与主要供应商结算价格按铜价加约定加工费确定[19]] - [供应商管理建立分类制度，对关键材料供应商等进行分类管理并按不同周期评价审核[20]] - [生产模式以“以销定产”为主、“计划生产”为辅，生产部负责整个生产流程[21]] - [销售模式分为三个阶段，主要采用直销经营模式，在多地设联络处[21]] - [产品定价模式按“成本+目标毛利”原则确定，实行区间报价模式，铜价确定模式分均价模式等[22]] - [公司产品矩阵完善，涵盖多类产品，应用于多领域[27]] - [公司主要产品通过多项国内外知名安规认证，认证体系覆盖广泛[28]] - [截至报告期末，公司累积获得19项发明专利，114项实用新型专利[30]] - [公司产品售价按照“成本 + 目标毛利”原则确定，实行区间报价模式[24]] - [产品定价模式包括均价模式、当日铜价模式、锁铜模式[24]] - [公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”[25]] - [公司先后参与多项标准编制[26]] - [公司获得国家工信部“单项冠军产品”等系列荣誉[26]] - [中德电缆获得多项荣誉，包括国家高新技术企业等[26]] - [公司终端客户涵盖海信、格力等国内外知名品牌[31]] - [中德电缆已连续多年荣获华为的金牌供应商[31]] - [公司在新能源系列线缆及组件、汽车线缆等产品技术方面加大研发投入[34]] 公司运营 - [完成“年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”结项，计划投入3.83亿元，实际累积投入3.89亿元，实际使用金额占原计划投资额的101.65%[39]] - [泰国生产基地机器整装到位并开始生产运营，通过相关产品认证，为重要客户提供样品[38]] - [在新能源领域新增两个储能线缆产品认证，新储备光伏线缆超高速生产技术[40]] - [完成车用多种线缆产品开发及认证，新储备汽车低压电线系列超高速生产技术[40]] - [2021年限制性股票激励计划第二期解禁，完成整体实施，业绩考核指标顺利达成[41]] - [面向全资子公司40人推出2022年限制性股票激励计划，授予共343.5万股限制性股票[42]] 公司资产与股权 - [货币资金较上年期末增长117.23%[44]] - [固定资产较上年期末增长109.15%[44]] - [短期借款721,427,030.10元，较之前增加49.49%[45]] - [应付票据193,885,500.00元，较之前增加246.80%[45]] - [合同负债4,134,979.12元，较之前增加33.78%[45]] - [应付职工薪酬26,352,312.80元，较之前减少32.02%[45]] - [应交税费15,282,242.89元，较之前减少51.83%[45]] - [其他应付款9,663,687.14元，较之前减少75.59%[45]] - [其他流动负债28,682,250.00元，较之前增加74.64%[45]] - [股本264,498,935.00元，较之前增加39.48%[45]] - [库存股28,682,250.00元，较之前增加78.14%[45]] - [境外资产161,276,247.73元，占总资产比例为5.14%[46]] - [公司收购中德电缆100.00%股权形成较大金额的商誉，需在未来每年年度终了进行减值测试[54]] - [公司拥有科宝光电30%的股权，存在科宝光电控股股东利用其控股优势侵害少数股东利益的风险[54]] 公司治理与社会责任 - [公司2023年第一次临时股东大会于2023年1月6日举行，参加会议的股东和代理人人数为17人，所持有表决权股份总数为112,424,005股，占公司有表决权股份总数的比例为59.7815%[56]] - [公司2022年年度股东大会于2023年5月30日举行，参加会议的股东和代理人人数为12人，所持有表决权股份总数为108,978,071股，占公司有表决权股份总数的比例为56.4463%[56]] - [半年度拟定的利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[57]] - [公司于2023年1月18日完成向40名激励对象授予343.50万股限制性股票，授予价格为8.35元/股[62]] - [通过了ISO14001环境管理体系认证，并取得索尼、佳能、华为等终端客户环保认证体系[64]] - [产品达到国际多项环保要求，满足RoHS、REACH等多项环保条例[64]] - [使用清洁能源发电，建设分布式光伏电站，废气经活性炭处理高空排放[66]] - [参加政府牵头设立的共富基金，助力贫困山区儿童教育事业，关爱留守老人[67]] - [公司控股股东自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行的股份[68]] - [公司实际控制人自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行的股份[69]] - [公司持股5%以上股东自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行的股份[70]] - [直接持有公司股份的董事和高级管理人员在职期间每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[71]] - [直接持有公司股份监事在职期间每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[73]] - [若因公司信息披露文件存在虚假记载等问题，激励对象应返还因股权激励计划所获全部利益[74]] 公司担保情况 - [报告期内对子公司担保发生额合计为60,000万元[82]] - [报告期末对子公司担保余额合计为60,000万元[82]] -

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—048 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2023 年半年度报告>及其 摘要的议案》 新亚电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向各位监事 发出了召开第二届监事会第十七次会议的通知。2023 年 8 月 14 日，第二届监事 会第十七次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新亚电子股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《<新 亚电子股 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—050 新亚电子股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336 万 股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》 （天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 单位：元 | 开户单位 | 资金专户 | 账号 | 2023 年 日资金余额 | 6 | 月 30 | | --- | --- | --- | --- ...

一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向各位董事 发出了召开第二届董事会第二十次会议的通知。2023 年 8 月 14 日，第二届董事 会第二十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵 战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—047 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司 2023 年半年度报告>及其 摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《<新 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—026 新亚电子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三) 上午 09:00- 10:00 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三) 至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 31 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年度暨 2023 ...