证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-060 新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,115,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.3779 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | ...

2023 年第四次临时股东大会 会议资料 浙江·温州 2023 年 10 月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 7 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2023 年第四次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2023 年第四次临时大 会会议须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人 （以下简称"股东"）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在"股东大会 签到表"上签到。 3、会议主持人宣布现场出席会议 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023-059 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2023 年 9 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 利润分配 48 | | 第三节 | 内部审 ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—057 新亚电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2023 年 9 月 21 日，第二届 董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更及修改公司章程的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于公司注册资本、经营范围变更及修订<公司章程>的公告》 （ ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—058 新亚电子股份有限公司 二、 公司经营范围的修改情况 因公司实际发展需要，拟增设一家分支机构地址，经营范围与总公司相同， 分支机构经营场所设在 "浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江 路 1088 号"。根据有关部门关于办理"一照多址"业务的要求，将在营业执照 中相应修改公司经营范围。 因办理一照多址，公司将原有营业范围内文字表述按照市场监督管理局相关 系统的要求进行调整，公司经营范围不变，具体如下： 变更前： 关于公司注册资本、经营范围变更及修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第二届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更及修改公 司章程的议案》，具体内容如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—056 新亚电子股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：根据《新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》及《新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的规定，部分激励对象因离职失去激励计划的激励资格，因此对其持有的已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 6,951 股进行回购注销处理。 ●本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6,951 | 6,951 | 2023 9 | 年 | 月 | 15 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 6 月 29 日，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公 司"）召开第二届董事会第十八次会议和第二届 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限 制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受新亚电子股份有限公司 （以下简称"新亚电子"或"公司"）的委托担任公司实施 2021 年限制性股票激励 计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—055 新亚电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 下午 13:00- 14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xyzqb@xinya-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—054 二、募集资金管理与使用情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了若 干募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集 资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。 注：公司在中信银行温州乐清支行开立的募集资金专项账户（账号： 8110801013002070591）已于 2021 年 11 月 4 日注销，详见公司于 2021 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公 司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-064）。公司在中国农业 银行乐清北白象支行开立的募集资金专项账户（账号：19270301040044021）已于 2021 年 12 月 14 日注销，详见公司于 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于注销部分募集资金账 新亚电子股份有限公司 关于首次公开 ...