证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-003 德才装饰股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 1 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以通讯的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的 相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更总经理及法定代表人的议案》 鉴于叶德才先生申请辞去公司总经理职务，现根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核， 同意聘任袁 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-002 德才装饰股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四季度，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新签 项目数量总计 79 个，新签项目金额为人民币 153,676 万元，新签项目数量较上 年同期增加 9.72%，新签项目金额较上年同期减少 33.72%，按业务类型细分，具 体情况如下： | 经营数据 | 装饰装修 | 房屋建筑 | 市政业务 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业务 | 业务 | | | | | 2023年第四季度新签 项目数量（个） | 23 | 8 | 4 | 44 | 79 | | 2023年第四季度新签 项目总金额（万元） | 34,360 | 79,569 | 32,212 | 7,535 | 153,676 | | 2023年累计新签项目 数量（个） | 114 | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-001 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足子公司山东德才日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展，公司为山东德才向金融机构申请融资提供连带责任保证，具体情况 如下： 2024 年 1 月 17 日，公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《最 高额保证合同》，作为保证人向山东德才在中国光大银行股份有限公司济南分行 的借款提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保。 （二）担保事项的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、6 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》， 1 被担保人名称：山东德才建设有限公司（以下简称"山东德才"），前述被 担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的控股子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-086 德才装饰股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：青岛中和建筑材料科技有限公司（以下简称"中和材料"）， 前述被担保人为德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中和材料提供的 担保金额为 500 万元整。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为中和材料提 供的担保余额为 500 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 128,305.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 75.15%。本次被担保 对象中和材料为资产负债率超过 70%的全资下属公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司中和材料日常经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动 的顺利开展，公司为中和材料向金融机构申请 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-085 德才装饰股份有限公司 关于控股子公司青岛中房建筑设计院股份有限公司 证券简称：中房设计 证券代码：874356 交易方式：集合竞价交易 所属层级：基础层 中房设计公开转让说明书已于 2023 年 12 月 22 日在 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 上进行披露，供投资者查阅。 特此公告。 德才装饰股份有限公司董事会 在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到控股 子公司青岛中房建筑设计院股份有限公司（以下简称"中房设计"）通知，中房 设计股票将于 2023 年 12 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让， 相关信息如下： 2023 年 12 月 29 日 ...

德才装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二三年十二月 - 1 - 第一章 总 则 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改聘， 下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委托会计 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-084 德才装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合 法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 http://www.allbrightlaw.com/ 地址：青岛市市南区香港中路 8 号中铁青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于德才装饰股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：德才装饰股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受德才装饰股份有 限公司（以下简称"公司"或"德才股份"）的委托，指派陈静、李雯雯律师出 席了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛中房建筑设计 院股份有限公司（以下简称"中房设计"）于近日收到全国中小企业股份转让系 统有限责任公司出具的《关于同意青岛中房建筑设计院股份有限公司股票公开转 让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函[2023]3349 号），同意中房设计股票公 开转让并在全国中小企业股份转让系统（即"新三板"）挂牌。交易方式为集合 竞价交易。因中房设计申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁 免注册，中房设计挂牌后纳入非上市公众公司监管。 中房设计在新三板挂牌，有利于其进一步健全公司治理结构，完善内部控制 机制，提升经营管理水平和市场竞争力，并拓宽融资渠道，促进中房设计持续、 健康发展。同时，丰富公司在资本市场的布局，提升公司资产流动性和资产价值， 实现股东利益最大化，符合公司整体经营规划和未来发展战略。 后续中房设计将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据 ...

光大证券股份有限公司关于 德才装饰股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为德才 装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的要求，保荐机构项目组于 2023 年 12 月 11 日-12 月 12 日对德才股 份 2023 年以来的规范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构项目组对德才股份的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等事 项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 项目组查阅了德才股份的公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规 则，并收集和查阅了三会会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开 ...