股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15点召开[3] - 现场会议在上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案，决议公告2025年4月28日披露[9][10] - 特别决议议案为第10、12项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第5、6、9、10、11项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6、11项[12] 其他 - 股权登记日为2025年5月12日[16] - 公司有变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[25]

行业投资评级 - 建筑装饰行业评级为"强于大市（维持）" [5] 核心观点 - 2025年建筑行业重点关注三条主线：建筑央企、高景气赛道产业链企业、转型AI/机器人等新质生产力方向的优质标的 [3][26] - 全国两会强调"两重建设"（重大战略和重点领域安全能力建设）和"一带一路"为重点方向，2025年拟提升赤字率至4%，发行超长期特别国债1.3万亿元，安排地方政府专项债券4.4万亿元 [13] - 3月进入业绩披露期，浦东建设2024年归母净利润5.9亿元（同比+2.8%），安徽建工新签项目合同金额合计76.8亿元 [2] - 中美贸易摩擦可能进一步推动"一带一路"国家合作，2024年中俄贸易额达2448亿美元 [20] - AI技术加速融合建筑行业，海南华铁子公司签订36.9亿元算力服务合同，服务期5年 [2][22] 行业配置建议 主线一：建筑央企 - 推荐中国铁建、中国中铁、中国交建、中国建筑、中国能建、中国电建、中国中冶 [3] - 关注中国化学、中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际 [3] - 五家代表性央企在12个重点化债省份订单占比达19.9% [44] 主线二：高景气赛道产业链 - 隧道掘进设备行业：推荐铁建重工、中铁工业，关注五新隧装 [26] - 民爆行业：推荐易普力、高争民爆，关注雅化集团、保利联合 [26] - 岩土工程行业：推荐中岩大地 [26] - 2023年水电投资完成额991亿元（同比+14.8%），2024年水电装机容量43,595万千瓦（同比+3.2%） [58] 主线三：顺周期及转型标的 - 推荐罗曼股份，关注海南华铁、宁波建工、深城交、鸿路钢构、深圳瑞捷、金诚信 [26] - 罗曼股份完成与英国MR设计企业Holovis整合，加速数智文旅发展 [66] - 鸿路钢构2023年钢结构产量达400万吨，智能化投入加大提升竞争力 [67] - 金诚信拓展矿山资源开发业务，2023年铜精矿及磷矿石销售收入增长显著 [72] 行业数据与表现 - 2024年前三季度建筑上市公司新签订单11.82万亿元（同比-3.09%），收入6.23万亿元（同比-5.0%） [27] - 2024年前三季度建筑上市公司归母净利润1377.79亿元（同比-8.1%），净利率2.21%（同比下降0.17个百分点） [30] - 本周建筑装饰板块下跌0.22%，钢结构子板块上涨3.20%，化学工程子板块上涨1.98% [12][82] - 个股表现：海南华铁本周上涨28.4%，三联虹普上涨13.7%，中国核建上涨10.9% [7]

股东大会信息 - 公司2025年1月8日决定1月24日下午3点召开第一次临时股东大会[3] - 1月9日公告股东大会相关决议，距召开日达15日[3] - 现场会议1月24日15点在上海杨浦区召开，网络投票时间为1月24日[4] 表决情况 - 参加表决股东及代表117人，代表股份49,006,125股，占比44.7056%[6] - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》同意48,894,425股，占比99.7720%[7] - 中小投资者对该议案同意5,623,325股，占比98.0523%[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日在上海杨浦区召开[2] - 出席会议股东及代理人117人，所持表决权股份49,006,125股，占比44.7056%[2] 议案表决情况 - 《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》获通过[4] - A股股东同意票数48,894,425，比例99.7720%[4] - 5%以下股东同意票数5,623,325，比例98.0523%[4]

股东大会 - 2025年1月24日下午15:00召开[13] - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段[11] - 表决采取现场和网络投票结合方式[7] 子公司授信与担保 - 子公司罗曼香港拟向中信银行上海分行申请5000万元授信额度[15] - 公司拟签订《最高额保证合同》，担保债权期限为2025年1月1日至2028年12月31日[19] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[20] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，罗曼香港资产总额222489219.98元，负债24325417.33元等[18] 担保情况 - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额694608474.83元等[23] - 公司对全资及控股子公司实际担保余额224355830.83元[23] - 公司无逾期担保情形[23]

2024年盈利预测 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-4000万元到-3000万元，将出现亏损[3][4] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-4000万元到-3000万元[3][4] 2023年盈利情况 - 2023年利润总额为9357.17万元，归属上市公司股东净利润为8053.93万元[6] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为8031.90万元，每股收益为0.74元[6] 2024年盈利下滑原因 - 2024年业务收入较同期上升，但项目毛利率较2023年同期下降，管理费用增加[7] - 2024年部分客户回款减缓，计提信用减值损失增加，导致盈利能力下滑[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年1月8日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日15点在上海杨浦召开[4] - 网络投票1月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议子公司申请银行授信并由公司担保议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月17日，A股代码605289[17] - 会议登记1月24日14:00 - 15:00，地点董秘办公室[18] 联系方式 - 联系人张政宇、杜洁旻，电话021 - 65031217 - 222[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年1月8日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案[2] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[3][4] 股东大会安排 - 公司定于2025年1月24日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会[3]

信息披露 - 控股股东及实际控制人目前无买卖公司股票情况[1][3] - 无影响公司股票交易异常波动重大事项[1][3] - 无其他应披露未披露重大信息如重大资产重组等[1][3]