重要内容提示： 调整后现金管理额度：不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可 以滚动使用。 调整后现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类 产品（包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款）。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-061 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司监事 会、独立董事发表了明确同意意见。 特别风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化 而受到不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-058 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场方式召开，会议通知及会议资料以专人送 达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2023年第三季度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映公 司报告期内的经营状况和财务成果，所披露的信息真实、准确、完整；未发现参 与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的 ...

一、修订《公司章程》具体情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-062 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修 订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议工作 细则>的议案》《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订公司 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《独立 董事工作制度》 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023- 060）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023- 061）。 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海 罗曼照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十三条规定的条件）。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，独立董事 应当在其委员会成员中占有二分之一以上的比例。 上海罗曼照明科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-060 审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、刘敏、吴建伟 调整后的审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计 委员会成员进行调整，调整后孙凯君女士、张晨女士不再担任审计委员会成员。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前： 审计委员会：李剑（主任委员）、原清海、黄培明、孙凯君、张晨 调整后： 董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-055 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 三、 参加人员 董事长、总经理：孙凯君女士 独立董事：原清海先生 独立董事：黄培明女士 董事、副总经理、财务总监：张晨女士 董事、副总经理：王聚先生 董事、董事会秘书：刘锋女士 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 9 月 26 日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及 时回答投资者的提问。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海罗曼照明科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-054 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,207,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.1909 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | ...