上海罗曼照明科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为上 海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 立场，对公司第四届董事会第十一次会议的会议资料进行了认真审阅，现就公司 相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》 本次担保事项是为满足辽宁国恒的经营及业务发展资金需求，保障其经营 业务的正常开展。公司按投资比例向其提供担保的风险可控，本次关联担保不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董 事会审议。公司董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。 原 清 1 上海罗曼照明科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十一 次会议相关事项的事前认可意见签字页) 上海罗曼 股明天: In 7 签字: （以下无正文） @ ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-049 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。上会 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-051 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见 作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第 四届董事会第十一会议相关事项发表独立意见如下： （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第 十 一 次会议 独立董事意见书签字页 ) 上海罗曼 二〇 签字: 一、《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》 为保证辽宁国恒经营及业务发展资金需求，保障其经营业务的正常开展， 公司按投资比例为其提供担保没有损害上市公司利益，辽宁国恒的另一股东大连 市国有资本管理运营有限公司承担 65%份额暨额度为不超过 65,000 万元的担保。 鉴于辽宁国恒信用状况良好，本次担保风险总体可控，没有损害公司及公司股东 尤其是中小股东的利益。本次担保构成关联担保，关联董事已回避表决，符合有 关法规的规定，我们同意公司本次对辽宁国恒提供关联担保的事项 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-028 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三) 至 5 月 23 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 董事长、总经理：孙凯君女士 董事、副总经理：王聚先生 董事、副总经理、财务总监：张晨女士 董事、董事会秘书：刘锋女士 独立董事：原清海先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） ...

公司经营情况 - 2022年度公司营业收入为6.05亿元[1] - 2022年营业收入较上年同期下降57.55%，主要系景观照明市场需求缩减，公司订单量减少[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元，较去年同期减少1.32亿元，主要系收入下降和管理成本上升所致[14] - 2022年第四季度营业收入为19.32亿元，占全年营业收入的61.9%[17] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元[17] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元[17] 财务数据 - 公司资产总额为18.81亿元，较上年末下降8.97%，主要原因为本期涉及前期未完工项目验收，导致合同资产减少[33] - 公司负债总额为6.44亿元，较上年末下降15.16%，主要原因为本期支付到期材料款与劳务款，应付账款减少[33] - 公司归属上市股东的净资产总额为12.40亿元，较上年末下降4.97%，主要原因为本期分配股利，使未分配利润减少[33] - 公司2022年度营业收入为310,521,463.79元，较上年同期减少57.75%[40] - 公司2022年度营业成本为204,130,877.12元，较上年同期减少57.25%[40,41,42,43,44,45,46] - 公司2022年度研发投入为26,448,162.91元，占营业收入的8.47%[50] - 公司2022年末货币资金为510,226,183.73元，较上期末增加22.24%[51] - 公司2022年末应收账款为558,226,261.91元，较上期末增加10.12%[53] - 公司2022年末合同资产为260,170,594.70元，较上期末减少48.05%[55] - 公司2022年末长期应收款为19,661,523.10元，较上期末减少63.38%[57] 公司发展战略 - 公司立足核心主业，持续加强资质建设，新增多项业务资质[21] - 公司景观照明板块、数智新能源板块、文旅创意板块实施专业化、规模化、互补联动的发展路线[21] - 公司"设计+建设+运维+持续更新"的全生命周期服务模式，推动客户结构进一步多元化和优质化[23] - 公司文化创意事业部、霍洛维兹持续推进罗曼智慧文旅系统与虚拟交互技术深度融合[25] - 公司新增专利申请24项，累计已获授权专利18项，持续加大在智慧照明、智能控制等领域的技术研发投入[26] 公司治理 - 公司设有董事会秘书和证券事务代表负责信息披露和投资者关系管理[13] - 公司建立健全了股东与董事会沟通的有效渠道[90] - 公司建立了公正、透明的绩效考评与激励约束机制体系[6] - 公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案[7] - 公司通过上证E互动平台、投资者热线电话、电子邮件等方式加强与投资者的沟通[1] 股东及高管持股变动 - 公司董事长兼总经理孙凯君持股增加756,500股[96] - 公司董事、副总经理、财务总监张晨、董事王聚、董事会秘书刘锋持股均增加5,000股[95] - 公司监事会主席朱冰、监事傅萍持股均增加5,000股[95] - 公司常务副总经理张啸风、副总经理商翔宇、项怀飞持股均增加5,000股[95] - 公司原董事刘喆离任后购买公司股份30,000股[95] 董监高变动及薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员发生多项变动[123][124] - 独立董事津贴由每人每年8万元(税前)调整为每人每年12万元(税前)[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得545.11万元的报酬合计[123] - 董事、监事报酬方案经股东大会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[121] - 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据结合公司经营业绩、个人绩效考核和履职情况等指标[122] 子公司及对外投资 - 公司本期新增参股公司投资5,126,509.17元[58] - 公司出资15,750万元参股辽宁国恒新能源有限公司，持股比例35%[76][77] - 公司已完成对霍洛维兹和上海申汲的出资、对成都罗曼智慧和云南曼游的首期出资，收购了乌海申曼少数股东40%股权和大连尘宇100%股权[75] - 公司对外股权投资额为21,830,001元，同比减少74.32%[75] 利润分配 - 公司拟不进行2022年度利润分配[4,5] - 公司于2022年6月10日实施2021年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，以资本公积金每10股转增2.5股[118] 风险提示 - 政策风险[87] - 应收账款比重较高导致的坏账风险[88] - 核心人才流失风险[88] - 经营规模扩张引致的管理风险和资金风险[88] 其他 - 公司未来发展战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[8] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为"罗曼股份"，股票代码为605289[13] - 公司注册地址位于上海市杨浦区，办公地址位于上海市杨浦区[13] - 公司年度报告在上海证券交易所网站和

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为105,973,865.90元，较去年同期增长288.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,631,352.38元，较去年同期增长402.36%[4] - 净利润增长381.45%，主要系本期收入增加，利润相应增加[9] - 加权平均净资产收益率为1.01%，较上年度末增加0.82个百分点[5] - 所得税费用增加116.61%，主要系本期利润增加，企业所得税相应增加[9] - 非经常性损益项目包括企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益等[5] 业务拓展与发展 - 公司在报告期内快速推进景观照明业务全国布局，新项目稳步落地，业绩表现良好[15] - 公司在报告期内积极响应国家“双碳”战略及能耗“双控”政策，探索绿色发展方向，持续优化文旅、文创项目的开发模式[16] - 公司设立全资子公司“大连罗曼数智科技有限公司”，纳入合并报表范围，展示业务拓展和发展态势[16] 资产状况 - 公司2023年第一季度合并资产总计达到1,886,417,778.45元，资产规模较大[17] - 公司2023年第一季度流动资产合计1,418,121,091.02元，流动性较好[17] - 公司2023年第一季度非流动资产合计468,296,687.43元，资产结构较为稳健[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计485,377,804.05元，负债水平相对较低[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出0.29亿，主要系收款不及去年同期，本期支付材料款与劳务费所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额流入0.14亿，主要系理财产品到期赎回[10] - 筹资活动产生的现金流量净额流出877.82万元，主要系本期归还到期银行贷款及支付银行利息所致[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-25,771,535.28元，较去年同期大幅下降[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,165,026.13元，与去年同期相比有显著增长[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,817,483.32元，较去年同期有所下降[27]

2022 年第三季度报告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 30,191,841.55 | -82.28 | 119, ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：605289 公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度报告 二〇二二年四月 1 / 214 上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度报告 四、 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员） 张晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司口径 可供分配利润为人民币 545,383,592.26元，资本公积为599,499,430.03元。经公司第三 届董事会第三十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如 下： 1、公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上，本年度不再提取 法定盈余公积。 2、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至2022年3 月31日，公司总股本86,670,000股，以此计算合计拟派发现金红 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人（会计主管人员）张晨保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 27,245,226.58 | -34.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,514,396.16 | -62.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 744, ...