股价与估值 - 2024年12月12 - 16日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至2024年12月13日，行业静态市盈率14.85倍，滚动市盈率11.48倍，公司市盈率差异大[3][7] - 截至2024年12月13日，行业市净率1.91倍，公司市净率2.37倍[3][7] 业绩情况 - 2024年前三季度营收44,888.65万元，同比升10.80%[3][7][8] - 2024年前三季度净利润1,578.86万元，同比降79.10%[3][7][8] 其他情况 - 公司经营正常，无重大未披露信息[6] - 董监高、控股股东及实控人在波动期无买卖股票情况[6]

股东大会信息 - 公司2024年11月26日决定12月12日下午3:00召开第六次临时股东大会[3] - 2024年11月27日公告股东大会相关决议，距召开日期达15日[3] - 现场会议于2024年12月12日15点在上海杨浦区召开[4] - 网络投票时间为2024年12月12日[4] 表决情况 - 参加表决股东及代表164人，代表股份49,463,811股，占比45.1231%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意49,344,811股，占比99.7594%[7] - 中小投资者对该议案同意6,067,461股，占比98.0764%[8]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-094 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司 章程》之相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决 方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席 ...

罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | 罗曼股份 2024 年第六次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-093 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四) 至 12 月 4 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-092 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 2024 年 11 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于 2024 年 11 月 26 日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议 通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 监事会认为：通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息、业务 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，众华 会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能 力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、 公平、公正，不存在损害公 ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月12日15点[3] - 股权登记日为2024年12月6日[14] - 网络投票起止时间为2024年12月12日[4] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4] 其他时间 - 审议事项于2024年11月27日披露[7] - 登记时间为2024年12月12日下午2:00 - 3:00 [15] - 信函、传真到达日应不迟于2024年12月12日14:30 [17] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月27日[19]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-090 上海罗曼科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所情况： （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"） 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、 中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，经公司招标 ...

公司变更 - 2024年8月6日召开2023年第四次临时股东大会，通过变更注册资本议案[1] - 注册资本由10977.7500万元变更为10961.9500万元[1] - 完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司信息 - 成立日期为1999年03月04日[1] - 住所为上海市杨浦区杨树浦路1196号5层[1]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入198,848,256.73元，同比减少2.03%；年初至报告期末营业收入448,886,503.82元，同比增长10.80%[2] - 2024年前三季度营业总收入448,886,503.82元，2023年前三季度为405,125,557.94元[21] - 2024年前三季度营业收入为354,629,455.31元，2023年前三季度为382,562,542.33元[31] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,661,803.23元，同比减少73.30%；年初至报告期末为15,788,558.12元，同比减少79.10%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,867,901.51元，同比减少87.85%；年初至报告期末为9,956,528.14元，同比减少86.78%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比减少75.00%；年初至报告期末均为0.14元/股，同比减少79.71%[4] - 2024年前三季度净利润11,315,607.23元，2023年前三季度为73,292,574.14元[23] - 2024年前三季度基本每股收益0.14元/股，2023年前三季度为0.69元/股[24] - 2024年前三季度净利润为32,750,528.92元，2023年前三季度为91,523,027.91元[33] 现金流相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 -158,225,558.11元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金273,435,869.60元，2023年前三季度为406,719,990.62元[24] - 经营活动现金流入小计2024年为2.9749426515亿元，2023年为4.2290087599亿元[25] - 经营活动现金流出小计2024年为4.5571982326亿元，2023年为4.2962993325亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.5822555811亿元，2023年为 - 0.0672905726亿元[25] - 投资活动现金流入小计2024年为1.0588552162亿元，2023年为0.2041695853亿元[25] - 投资活动现金流出小计2024年为2.8838399644亿元，2023年为0.1548060572亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.8249847482亿元，2023年为0.0493635281亿元[25] - 筹资活动现金流入小计2024年为0.4790772933亿元，2023年为0.321824049亿元[26] - 筹资活动现金流出小计2024年为0.6983868286亿元，2023年为0.2774233999亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.2193095353亿元，2023年为0.0444006491亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 132,182,550.20元，2023年前三季度为 - 572,777.70元[35] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 303,871,989.35元，2023年前三季度为 - 10,234,078.39元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为27,327,121.68元和439,436.34元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23,730,727.05元和11,720,630.04元[36] - 筹资活动现金流出小计为51,057,848.73元和12,160,066.38元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -29,700,099.40元和16,325,128.52元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -465,754,638.95元和5,518,272.43元[36] - 期初现金及现金等价物余额为593,239,618.71元和471,392,274.51元[36] - 期末现金及现金等价物余额为127,484,979.76元和476,910,546.94元[36] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产2,551,376,669.33元，较上年度末增长26.22%[4] - 2024年9月30日公司货币资金为279,306,300.61元，2023年12月31日为638,182,008.87元[18] - 2024年9月30日公司应收账款为580,605,804.55元，2023年12月31日为513,748,849.84元[18] - 2024年9月30日公司流动资产合计1,892,080,443.91元，2023年12月31日为1,561,892,990.30元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计659,296,225.42元，2023年12月31日为459,459,547.50元[19] - 2024年9月30日公司资产总计2,551,376,669.33元，2023年12月31日为2,021,352,537.80元[19] - 资产总计2024年为19.1384993682亿元，2023年为18.7164906349亿元[29] 负债相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,315,876,908.22元，较上年度末减少0.59%[4] - 2024年9月30日公司流动负债合计1,057,014,570.36元，2023年12月31日为551,928,942.85元[19] - 2024年9月30日公司非流动负债合计151,951,383.34元，2023年12月31日为152,246,320.89元[20] - 2024年9月30日公司负债合计1,208,965,953.70元，2023年12月31日为704,175,263.74元[20] - 2024年9月30日公司所有者权益合计1,342,410,715.63元，2023年12月31日为1,317,177,274.06元[20] - 2024年负债合计为563,715,994.27元，2023年为531,049,299.45元[30] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为1,350,133,942.55元，2023年为1,340,599,764.04元[30] - 2024年预计负债为6,041,940.00元，2023年为9,951,378.87元[30] - 2024年递延所得税负债为824,732.21元，2023年为595,815.98元[30] 其他财务指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.80%，较上年减少2.25个百分点；年初至报告期末为1.19%，较上年减少4.69个百分点[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计5,793,901.72元[6] - 2024年前三季度营业总成本440,938,627.50元，2023年前三季度为353,636,824.54元[21] - 2024年前三季度税金及附加1,916,158.01元，2023年前三季度为2,820,634.99元[23] - 2024年前三季度销售费用12,581,558.01元，2023年前三季度为14,088,478.26元[23] - 2024年前三季度管理费用54,326,452.99元，2023年前三季度为45,222,985.71元[23] - 2024年前三季度研发费用18,251,549.57元，2023年前三季度为14,330,546.93元[23] - 2024年前三季度营业利润11,861,965.19元，2023年前三季度为87,604,861.92元[23] - 2024年前三季度综合收益总额为34,047,720.85元，2023年前三季度为91,698,689.32元[33] - 2024年利息收入为2,820,061.03元，2023年为5,405,236.40元[33] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降主要因光伏新能源项目毛利率低、整体毛利率下降、费用增长、回款减缓及信用减值损失计提增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,987名[9] - 孙建鸣持股19,657,500股，持股比例17.93%；上海罗曼企业管理有限公司持股19,170,000股，持股比例17.49%[9] - 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金持股2,027,800股，持股比例1.85%[9] - 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金持股1,891,200股，持股比例1.73%[9] - 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金持股1,533,400股，持股比例1.40%[9] - 蔡茵持股1,530,000股，持股比例1.40%[9] 股东增持信息 - 公司实际控制人孙凯君计划增持金额不低于1000万元、不超过1200万元，增持比例不超过总股本2%，截至2024年9月10日完成增持467,000股，占总股本0.43%，增持金额1000.36万元[17] 业务线项目信息 - 上海国际光影节主会场展览吸引超16万名观众观展[12] - 2024年8月，控股子公司大连成宇建设工程有限公司分布式光伏项目总装机容量达80兆瓦，EPC总造价预计2.7亿元[13] - 2024年9月，公司通过海外并购取得英国Predaptive OD LTD及其子公司控股权[14] - Holovis在全球超12个国家呈现超200个体验项目[15]