证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-086 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董 事长何祖训先生主持会议，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 4 月 24 日和 2023 年 5 月 17 日，召开 第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案》《关于 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在 2023 年第一次临时股东大会授权的担保额 度预计基础上，为下属合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方 式取得的具有控制权的子公司）采购业务增加人民币18,000.00万元的担保额度， 担保方式包括保证担保、抵押担保等；同意 2023 年度公司及子公司（含授权期 限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）预计提供担保的总额度不 超过人民币 120,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司预计提供担 保的最高额度为 90,000.00 万元，客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 30,000.00 万元。上述担保额度有效期限为经公司 2022 年年度股东大会审议通过 之日 12 个月有效，具体内容详见 2023 年 3 月 8 日公司披露于上海证券交易所官 方网站（www.sse. ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-084 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 9 月养殖业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 9 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2023 年 9 月养殖业务主要经营数据 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | | 生猪 | 16.37 | 111.21 | 169.34 | 73.11 | 2023 年 9 月份，公司销售生猪 16.37 万头（其中商品猪销售 15.90 万头）， 销售收入 3.16 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 3.04 万头。 | | 月份 | | 生猪销售 | | 销售收入 | | 商品猪销价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《云南神农农业产业集团股份有限公司独立 董事工作制度》等内部制度文件的相关规定，我们作为云南神农农业产业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会 第十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 在充分了解何昕阳先生履历的基础上，我们一致认为： 我们同意聘任何昕阳先生为公司副总经理。 （以下无正文，后附签字页） （本页无正文，为《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 田俊 黄松 龙超 2023 年 9 月 27 日 1、何昕阳先生作为公司高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》 《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况； 2、经了解，何昕阳先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-082 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议 案》，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步加强公司经营管理、提高 效率、提升效能，根据公司战略规划及业务发展需要，公司总部拟增设一级部门 投资发展部，一级部门技术研发中心下增设二级部门动物营养与健康研究中心， 一级部门证券部下增设二级部门期货业务部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 2023 年 9 月 28 日 1 云南神农农业产业集团股份有限公司组织架构图 2 附： 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-081 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 27 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，审议通过如下议案： 1、《关于调整公司组织架构的议案》 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云 ...

独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-083 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司总经理何祖训先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何昕阳 先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 附件： 何昕阳先生简历 何昕阳先生，1992 年出生，中国国籍，毕业于美国加州州立大学工商管理专 业，本科学历。2019 年 7 月加入神农集团，现任总裁助理、集团人力资源总监职 务。 截至目前，何昕阳先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东何祖 训先生之子，除该等情况外何昕阳先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监 事、高级管理人员之间 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 8 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十次 1 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-080 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、合并报表范围内子公司（6 家）、部分优质客户、合作养殖户（18 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 8 月新增担保金额合 计 15,000.00 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担 保金额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 15,000.00 万元，子公 司为公司新增的担保金额为 0.00 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司及 控股子公司对外担保余额为 30,830.00 万元，其中，对子公司的担保余 额为 25,500.00 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-078 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议、2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，同意公 司回购注销部分激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 19.4064 万股， 公司注册资本由 52,523.7516 万元变更为 52,504.3452 万元，根据该等变化和相 关法律法规修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《云 南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年 8 月养殖业务主要经营数据披露如下： 一、2023 年 8 月养殖业务主要经营数据 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-079 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年 8 月养殖业务主要经营数据公告 单位：万头 | 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | | 生猪 | 14.24 | 94.84 | 77.07 | 63.06 | 2023 年 8 月份，公司销售生猪 14.24 万头（其中商品猪销售 14.05 万头）， 销售收入 2.89 亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪 3.15 万头。 2023 年 8 月份，公司商品猪价格呈现上涨趋势，商品猪销售均价 16.52 元/ 公斤，比 2023 年 7 月份上涨 19.19%。 2023 ...