活动基本信息 - 活动类型为电话会议（2023 年三季报解读），时间是 2023 年 10 月 26 - 27 日，地点在昆明市东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层办公室 [2] - 参与单位有长江证券、广发证券等投资者机构、公司 [2] 经营情况 - 2023 年前三季度营收 28.69 亿元，同比增长 38.48%，第三季度扣非净利润 4760.38 万元；三季度末基础母猪存栏 7 万头，后备种猪 3 万头 [3] - 养殖成本不断下降，9 月完全成本降至 16 左右，养殖成本 15 元/公斤，仔猪断奶成本达 330 + 元/头 [3] 成本下降原因 - 料肉比下降至 2.6，比年初降 0.1 左右，致饲料成本下降；仔猪断奶成本下降，使猪苗成本下降 [3] 生产指标情况 - PSY 水平恒定在 27 左右，育肥端成活率约 94%，窝均健子数 13 头，生产指标位于行业前列 [4] 成本及产能情况 - 账面母猪成本 3700 - 3800 元/头 [4] - 在建母猪场今年底完工交付后产能达 10 万头，明年 3 - 4 月两广区域 2.4 万头产能母猪场完工，还有两个 8000 头产能母猪场在办手续；自养育肥场有 70 - 80 万头产能，未来发展“公司 + 家庭农场”模式 [4] - 广西养殖成本约 14.5 元/公斤，育肥成活率 96 - 97%，成本低因两广代养起步慎重、养殖水平高、代养模式成熟、出栏量小、猪苗健康度好、靠近港口原料价格低 [4][5] 出栏量及成本目标 - 今年目标出栏 150 万头，明年计划 250 万头，2025 年计划 350 万头 [5] - 明年争取成本降 1 元/公斤，完全成本目标 15 元/公斤，养殖成本 14 元/公斤 [5] 扩张策略 - 公司年均增长超 50%，扩张稳健，坚持稳健高质量发展理念，按计划推进，不赌行情，适当增加杠杆，控制资产负债率在 40% 以下 [5][6] 业务板块盈利预期 - 饲料业务为养殖保供，年外销 10 - 20 万吨，利润 1000 万元左右浮动 [6] - 养殖业务盈利看猪价和成本，达预期规模且成本领先可稳健盈利 [6] - 屠宰利润各年度恒定 [6] - 食品深加工板块产品今年推出后市场反响好、回购率高、产量月增，今年预计小幅亏损，2024 年目标盈亏平衡、产能利用率达 60% - 70%，2025 年满产，预计盈利 3000 - 5000 万元 [6]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为1,161,510,101.46元，同比增长29.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,700,579.96元，同比下降69.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,603,753.11元，同比下降68.91%[4] - 公司总资产为5,631,786,633.99元，较上年增长2.97%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,374,859,079.24元，较上年减少6.49%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-24,298,290.29元，较上年同期下降203.96%[5] - 基本每股收益为0.09元，同比下降70.00%[5] - 稀释每股收益为0.09元，同比下降70.00%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为23,141股，前十名股东持股情况中，何祖训持股数量最多，为261,016,651股，占比49.71%[9] 资产情况 - 公司持有的流动资产合计为2,202,693,209元，其中应收账款为92,535,527.49元，存货为1,130,222,981.27元[14] - 公司的非流动资产合计为3,429,093,424.99元，其中固定资产为2,346,134,646.55元，在建工程为325,998,913.81元[15] 财务状况 - 非经常性损益项目中，主要系政府补助收益为3,120,310.67元[6] - 公允价值变动产生的收益为205,789.60元[7] 财务表现（人民币） - 2023年第三季度营业总收入为286.9亿人民币，较去年同期增长39.2%[17] - 2023年第三季度营业总成本为299.1亿人民币，较去年同期增长48.7%[17] - 2023年第三季度净利润为-21.7亿人民币，较去年同期下降579.7%[18] - 2023年第三季度每股基本收益为-0.42元，较去年同期下降800%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量为279.2亿人民币，较去年同期增长38.6%[20] 现金流量 - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为28.69亿人民币，较去年同期增长37.1%[21] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为28.93亿人民币，较去年同期增长37.9%[21] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为19.99亿人民币，较去年同期减少80.3%[21] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为70.24亿人民币，较去年同期增长46.0%[21] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为49.57亿人民币，较去年同期增长602.6%[22] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为18.00亿人民币，较去年同期减少156.9%[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为21.11亿人民币，较去年同期减少44.7%[22] 公司财务综述 - 2023年第三季度公司流动资产合计为20.07亿人民币，较去年同期减少4.9%[23] - 2023年第三季度公司非流动资产合计为18.78亿人民币，较去年同期增长29.7%[23] - 2023年第三季度公司所有者权益合计为34.82亿人民币，较去年同期增长2.2%[24] 公司收入及支出 - 2023年第三季度公司利息收入为49.75亿，其他收益为16.7亿[25] - 公司投资收益达到185.49亿，公允价值变动收益为-2.79亿[25] - 公司营业利润为158.75亿，净利润为161.29亿[25] 现金流量细节 - 综合收益总额为161.29亿[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.52亿[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.71亿[27] - 现金及现金等价物净增加额为-15.92亿[27]

云南神农农业产业集团股份有限公司 信息披露管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 182 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及 上海证券交易所的其他相关规定及时、准确履行信息披露义务。 第三条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第四条 信息披露 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-087 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备 案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神 农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）做出相应修订， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十二条 董事、监事候选人名单 大会的决议，可以实行累积投票制。 | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | 股东大会就选举董事、 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 关联交易管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（上证发〔2023〕6 号，以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕127 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 （三）本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任 董事（不 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董 事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 人。 董事会设董事会秘书 1 人。 第六条 除《公司法》等法律法规及其他相关规定和《公司章程》规定的 董事任职资格限制以外，下列人员不得被提名担任公司董事： 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-088 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》（中 国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）《上市公司独立董事管理办法》（中国 证券监督管理委员会令第 220 号，以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号,以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上 证发〔2023〕129 号，以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断的 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 2023 年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-089 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云 南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 1 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒 隆广场办公楼 39 层会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会 主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1 ...