股东大会时间安排 - 股东大会召开日期为2025年7月22日[2] - 股权登记日为2025年7月15日[9] - 网络投票起止时间为2025年7月22日[2] - 现场会议召开时间为2025年7月22日14点00分[2] - 登记时间为2025年7月18日（上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00）[10] 会议相关情况 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[4] - 对中小投资者单独计票的议案为所有[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为无[5] - 涉及优先股股东参与表决的议案为无[5] - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[6]

会议安排 - 第三届董事会第十三次会议7月3日召开，通知6月23日发出[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[10] 议案表决 - 取消监事会等议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 多项修订管理制度议案部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[5][6][7][8] - 发行股票相关授权议案无需提交股东大会审议[10] 发行股票 - 若发行股数未达拟发行数量70%，授权董事长协商调整价格[9]

股权与股本 - 公司于2020年6月7日获批发行4010万股，8月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为436,776,081元[6] - 设立时发行22000万股，发起人成三荣持股80%，金成成持股20%[12] - 已发行股份数为436,776,081股，均为普通股[12] 股份交易与限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[13] - 收购本公司股份后合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[20] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形2个月内召开临时股东会[38] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[87] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[91] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，股利派发2个月内完成[105] - 公司利润分配以现金分红为主，满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[102] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[116] - 公司选择中国证监会指定报刊和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[121]

董事会秘书相关 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近三年受中国证监会行政处罚等5种情形人士不得担任[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 聘任后需向上海证券交易所提交4类资料[10] - 具有4种情形之一，公司应1个月内解聘[12] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] 会议相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[14] - 董事会会议记录应载明6项内容[13] - 股东会会议通知应载明6项内容[14] 报告披露相关 - 会计年度前三个月、前九个月结束后1个月内公告季度报告[19] - 会计年度前六个月结束后两个月内公告半年度报告[19] - 会计年度结束后四个月内公告经审计的年度报告[19] 重大事项披露相关 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[19] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需披露[20] - 主要或全部业务陷入停顿需披露[20] - 获得对当期损益有重大影响的额外收益需披露[20]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[3] - 人数不得低于董事会成员人数的三分之一，且至少包括1名会计专业人士[3] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其相关亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[11] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[13] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[13] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除职务，公司应及时披露具体理由和依据[13] - 不符合规定导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[13] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 辞职致董事会或专门委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中前三项需全体独立董事二分之一以上同意[16] - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，相关事项需经其审议[19] 专门委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占1/2以上比例，审计委员会至少有一名会计专业独立董事[19] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[20] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[20] 其他规定 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司向其提供的资料至少保存10年[23] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[26] - 公司应保存会议资料至少10年[26] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[26] - 行使职权费用由公司承担[27] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 离职后对公司和股东商业秘密保密义务至秘密公开[27] - 任职未届满的独立董事擅自离职给公司造成损失应承担赔偿责任[28]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金应在六个月内实施[12] - 使用募集资金应按财务制度履行申请、分级审批等手续并履行相应审议程序及信息披露要求[9] - 将募集资金用作特定事项时，应经董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[11] 募投项目论证与变更 - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证募投项目[9] - 募集资金到账后，募投项目搁置时间超1年，需重新论证募投项目[9] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[18] 募集资金管理与协议 - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品期限不超十二个月[12] - 应在募集资金到账后一个月内与相关方签订募集资金专户存储三方监管协议并公告[6] - 协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[7] - 协议有效期届满前提前终止，应自终止之日起两周内签订新协议并公告[7] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[15] - 募投项目全完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，需股东会审议通过[15] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[21] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并随年报披露[21] - 内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行一次现场核查[22] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并随年报披露[23] - 董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独财核查报告和会计师鉴证报告结论性意见[23] 信息披露 - 应在定期报告披露募集资金使用、批准及项目实施进度等情况[25] - 其他募集资金相关信息以临时报告形式公告[25] - 定期报告、临时报告信息披露程序参照《信息披露管理制度》执行[25] - 需披露募集资金项目进展与投资计划进度差异[27] - 需披露用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况[27] - 需披露闲置募集资金补充流动资金情况和效果[27] 制度相关 - 募投项目通过子公司或控制的其他企业实施适用本制度[28] - 违反本制度，上交所将视情节轻重给予惩戒[28] - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效并实施[28] - 制度由公司董事会负责解释[28]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事，独立董事占比超1/2并担任召集人[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少召开2次，临时会议委员提议召开，会前5天通知委员[12] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[14] 职责与工作流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[2] - 人力资源部在指导监督下开展工作，董秘协调提供资料[9] - 财务审计后，董高述职或自评，委员会考核提方案报董事会[9] - 根据提案开会，结果报董事会审批[10] - 会议有记录，文件董秘保存，议案结果书面报董事会[20]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] - 过去12个月内符合关联人情形的为公司关联人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[8] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席会议非关联股东所持表决权二分之一以上通过[9] 关联交易金额标准 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，披露审计或评估报告并提交股东会[12] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，由董事长或董事会决定[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，由董事长或董事会决定[12] 其他关联交易规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经相关程序并提交股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保需经相关程序，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] - 公司不得直接或通过子公司向董事、高级管理人员提供借款[14] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应每三年重新履行审议程序及披露义务[17] 关联方管理 - 公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员应及时申报关联方变更情况，董事会办公室及时更新关联方名单[19] - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[21] 违规处理 - 公司及控股子公司违规与关联方发生资金往来及占用，应在发现后一个月内责成关联方清偿[23] - 公司及控股子公司未履行审批和披露程序进行关联交易，应在发现后一个月内上报情况，公司视情况处理[23] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[26]

汇报与审议 - 会计年度结束后40日内，总经理汇报生产经营和投融资进展，财务总监汇报财务状况和经营成果[3] - 2名或以上独立董事要求延期，董事会应采纳[4] 异议处理 - 独立董事对年报存异议，超半数同意可聘外部机构，费用公司承担[5] 交易限制 - 年报披露前30日和业绩快报披露前10日，独立董事不得买卖公司股票[7] 违规处理 - 独立董事发现违法违规，应要求纠正并报告[7] 制度相关 - 独立董事应提交年度述职报告并披露[8] - 制度由董事会制定、解释及修订，制订通过后生效[10]

会计师事务所选聘 - 聘用、解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 应具备独立法人资格等多项条件[4] - 可采用竞争性谈判等方式，官网发布选聘文件[6][7] - 选聘程序含提出要求、发布文件、审查资质等步骤[8] 聘任期限与限制 - 连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[8] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与审计[9] 更换与保存要求 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[9] - 文件资料保存至少10年[10] 违规处理 - 年报审计期间一般不得改聘[11] - 违规造成严重后果审计委员会报告董事会[15] - 可对责任人通报批评、经济处罚或纪律处分[15] - 出现分包转包等情形不再聘用[15] 制度相关 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[17] - 由董事会制定、修改和解释，股东会通过生效[17]