股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月3日在昆山召开[3] - 出席股东和代理人269人，所持表决权股份占比78.0493%[3] - 公司董事、监事、董秘全部出席会议[3] 议案表决情况 - 两议案A股同意比例超99.8%，5%以下股东同意超94.8%[5] - 两议案获出席大会有效表决权三分之二以上通过[6] 会议合规情况 - 见证律师认为会议程序及表决结果合法有效[7]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月3日14：00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信后可按使用手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2]

股东大会信息 - 2025年3月3日召开，现场2点开始，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年2月24日收盘后[15] - 地点为昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室[7] 议案相关 - 拟延长2024年度向特定对象发行股票决议有效期12个月[17] - 拟延长授权董事会办理相关事宜有效期12个月[20] - 该议案已获第三届董事会第十一次会议审议通过[20]

融资相关 - 2024年第一次临时股东大会通过向特定对象发行股票方案，原有效期12个月[1] - 拟将发行决议及授权有效期延长12个月至2026年3月14日[2][3] - 除延长有效期外，发行方案其他事项不变[3] - 事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月3日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月3日[6] - 股权登记日为2025年2月24日[14] - 登记时间为2025年2月24日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[16] 会议地点 - 会议召开地点为江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室[3] - 登记地点为江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等[8] 会议预期 - 会议预期会期半天[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议2月8日发通知，2月14日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[3] - 有效期延长12个月至2026年3月14日[3] - 表决结果为同意3票等，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议通知2025年2月8日发出[2] - 会议2025年2月14日在昆山公司四楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案决议 - 拟延长2024年度向特定对象发行股票决议有效期至2026年3月14日[3] - 拟延长授权董事会办理发行事宜有效期至2026年3月14日[5] - 提请召开2025年第一次临时股东大会[6] 公告信息 - 公告日期为2025年2月15日[8]

纪要涉及的公司 沪光股份 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年业绩表现及驱动因素**：2024年是公司历史上发展最快的一年，营收接近翻番，业绩超预期 得益于前几年在新客户、新业务、新产品和新技术方面的布局，赛力斯等客户订单大幅增长激活重庆工厂产能，全年高效满产，M9等车型推出提升集团原有产能利用率；传统客户业务相对平稳，理想和特斯拉稳中有增 [2][9] - **2025年业务增长预期及措施**：预计2025年整体增长超过20% 通过丰富产品线，从汽车限速扩展到高低压连接器，应用于问界M7车型；M8项目约70 - 80%的高压连接器采用自家方案；高频高速传输线束取得快速进展，继续攻克更多客户；研发PDU提供一体化解决方案 [2][7] - **海外市场进展**：董事长拜访欧洲主要汽车制造商，已与奔驰、宝马达成合作，大众希望战略层面深入合作，涉及欧洲投资布局及业务延伸；预计2025年上半年获得第二个重要客户GLE车型正式发包；正在进行宝马欧洲及中国市场供应商准入工作 [2][8][13] - **新增客户及影响**：2024年新增极氪和奇瑞为重要客户 奇瑞两款车预计2025年四季度量产，与奇瑞各板块全面接触，未来几个月有项目落地；与极氪合作逐步展开，开始接触吉利其他板块，为公司带来新增长点，提升市场竞争力 [2][6] - **产能布局及新厂房情况**：定增募资70%用于长江路项目建设，提升高压线束、高压连接器及高频高速连接器等产能；昆山新厂房2024年10月左右投产，2025年初奠基，生产高压线束、高压连接器和高频高速连接器，辐射全国客户，特别是连接器产品，高压线束主要辐射长三角地区 [3][16][19] - **高频高速产品发展**：高频高速产品发展路径与高压连接器类似，市场呈现集中化趋势 短期内除问界M8外积极拓展其他车型及客户；国内竞争者包括电联和立讯，外资有罗森伯格和泰克；公司通过内部团队和引进专业人才提升技术水平 [20][22][23] - **新业务布局**：在低空飞行器领域与昆山两家公司合作，一家已取得试航证，另一家处于前期技术交流阶段，成立前瞻小组储备新业务；在人形机器人方面与敏感客户接触；PDU业务因客户对现有供应商不满而开展，样品刚完成 [25][26][28] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **收入结构**：2024年高压线束占比约35%，低压线束占比约65%，随着三电集成度提高，高压线束比例逐渐下降，低压线束因新能源汽车智能化和网联化发展，单车价值量不断攀升 [9][10][15] - **客户结构**：2024年赛力斯占比约50%，大众约10%，特斯拉和理想各占6% - 7%，小米、乐道、上汽、通用等客户各占2% - 3% [10] - **盈利能力**：盈利能力显著提升，得益于产能利用率提高和与供应商议价能力增强，整体收入结构稳定 [15] - **定增规划**：拿到证监会定增批文，准备路演材料，针对地方国资、产业投资、基金公司、私募以及高净值个人投资者进行反路演，发行时间取决于市场表现、投资者意向和公司股价，批文有效期一年 [18] - **中长期目标**：公司目标是在2030年达到300亿体量，将继续丰富产品线，优化客户结构，提升供应链能力，与国际市场接轨，参与海外工程项目建设 [29]

融资进展 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 批复同意发行申请，有效期12个月[2] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并披露信息[2] 公告信息 - 公告日期为2025年1月27日[4]

资金使用 - 2024年4月25日公司同意以不超1亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2025年1月24日公司提前归还4000万元至专户[2] 资金现状 - 截至公告披露日，公司实际使用1亿元，已累计归还4000万元，未归还6000万元[2]