证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-020 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体监事。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司编制了《昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票预案（修订稿）》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 ...

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了 全体董事。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-017 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

页 昆山沪光汽车电器股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行变 | | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况报告 | l -9 | 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10016号 昆山沪光汽车电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下 简称"沪光股份"）截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 沪光股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 --- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，并于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2024 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-019 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 昆山沪光汽车电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 2 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订 稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。为便于投 资者查阅，现将本次修订的 ...

公司概况 - 公司深耕汽车线束27年，是上汽大众、上汽乘用车、问界、理想汽车和T公司等的主要供应商，2015~2022年，公司营收CAGR约18%[1] - 公司产品包括传统汽车和新能源汽车中的低压线束和高压线束[12] - 公司股权集中，主要股东为董事长成三荣和总经理金成成直接持股比例约74.98%[12] 市场趋势 - 2023年国内乘用车线束市场空间约1049亿元，全球汽车线束市场主要参与者有矢崎、住友、安波福等，2021年全球市场CR3约79%[2] - 2023年国内乘用车线束市场空间超过1000亿，预计国内乘用车线束市场空间向上，约1049亿元[16] - 全球汽车线束市场主要参与者有矢崎、住友、安波福等，CR3约79%[18] 业绩展望 - 短期有望受益于问界放量，长期受益于自主车企崛起，2024年赛力斯有望贡献约39亿营收，2023年中国品牌乘用车市占率56%，公司整体营收的109%[4] - 公司2015~2022年营收CAGR约18%，2021年开始多个新项目进入量产，业绩步入高增长通道[13] - 公司预计问界新车型24年贡献营收39亿，占2023年营收的109%[23] 技术创新 - 技术创新有望增强公司竞争力和盈利能力，高压连接器的自制或提升毛利率约7个百分点[32] - 铝导体相比铜导体能够减重70%、降低材料成本93%[36] - 铝代铜可降低高压线束导体成本237~251元，降本比例分别为87%和93%[37] 财务状况 - 公司资产负债表显示，截至2025年底，流动资产从2018年的1,898百万元增长至6,658百万元，其中现金流量表显示经营活动现金流逐年增加，2025年达到326百万元[45] - 公司净利润在2022年出现正值，2023年至2025年呈现稳定增长趋势，2025年达到506百万元[45] - 公司主要财务比率显示，营业收入增长率逐年波动，2024年达到78.0%，营业利润增长率2024年达到863.7%[45]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-016 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,370,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.7595 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表 决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0087 号 致：昆山沪光汽车电器股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 6 | | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 7 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 8 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案 11 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 12 | | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 ...13 | | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 14 | | 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 15 | | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 16 | | 关于未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划的议案 18 | | 关于设立募集资金专项存储账户的议案 | 19 | | 关于变更公司经营范围、修订<公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆山沪光汽车电器股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金用于其他项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为昆 山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份"、"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规规章的要求，对沪光股份募投项目结项并将节余募集资金用 于其他项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕120 号）核准，公司在上海证券交易所 非公开发行人民币普通股（A 股）股票计 35,776,081 股，发行价格为人民币 19.65 元/股，募集资金总额为人民币 702,999 ...

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-014 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 3 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 0 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...