浙江帅丰申器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人密明君,已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会 提名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-037 浙江帅丰电器股份有限公司 关于部分首次公开发行募投项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事 会第二十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议 案》，拟终止部分募投项目"高端厨房配套产品生产线项目"。公司监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见，本事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、募投项目的概述 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用 （不含增值税）人民币 63,759,811.74 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-041 浙江帅丰电器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事 任职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并 提交公司董事会审议。 独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件 及独立性。独立董事候选人陆健、吕晓红、宓明君已经参加培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"或"公司"）第二 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《浙江 帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会、监事会。现将 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，为不在公司担 任高级管理人员的董事，成员中独立董事委员占多数，而且至少应有 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕晓红,已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会 提名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( ...

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、经 理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会 工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江帅丰电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的，除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》和《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （ ...

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2023 年 12 月 22 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实 际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘 书列席本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已 不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》 《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 11,700 股，其中首次授予部分回购价格 8.3915 元/股， 预留授予部分回购价格 11.3799 元/股进行回购注销。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...