国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定的要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况 及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元； 扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对 本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"安 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆健,已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会提 名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、经 理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会 工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 根据浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"公司"） ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-035 浙江帅丰电器股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况对《浙江 帅丰电器股份有限公司章程》的部分条款进行修订。此外，鉴于 2 名激励对象与 公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市 公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述 人员已获授 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-043 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

浙江帅丰电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江帅丰电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的，除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 ...

重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：最高不超过人民币 320,000,000.00 元，在上述额度内， 资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好 的保本型理财产品。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-040 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司 监事会、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资 期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，但鉴于金融市场 受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信 ...

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2023 年 12 月 22 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实 际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘 书列席本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已 不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》 《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 11,700 股，其中首次授予部分回购价格 8.3915 元/股， 预留授予部分回购价格 11.3799 元/股进行回购注销。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项进行了审慎核查， 核查情况及保荐意见如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00 元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对 本次发行的资金到 ...