董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，为不在公司担 任高级管理人员的董事，成员中独立董事委员占多数，而且至少应有 ...

关于浙江帅丰电器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元； 扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对 本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"安永华明（2020）验字第 61444050_B01号"《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募 集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 根据公司2018年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器股份有限公司 首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相 关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目： 单位：万元 国信证券股份有限公司 部分募投项目终止的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-032 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月 22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董 事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会秘书、监事会全体成员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及上 海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-038 浙江帅丰电器股份有限公司 关于部分首次公开发行募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第二 届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分 首次公开发行募投项目延期的议案》，考虑宏观经济影响，并结合募集资金实际使 用以及市场需求变化等情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟 将首次公开发行股票募投项目中的"年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示 范项目"预定可使用状态日期由2023年12月延长至2024年12月。本次募投项目延期 事项不改变募集资金的实施主体、实施方式、投资用途和投资规模，不会对公司正 常的生产经营和业务发展产生不利影响。现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-037 浙江帅丰电器股份有限公司 关于部分首次公开发行募投项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事 会第二十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议 案》，拟终止部分募投项目"高端厨房配套产品生产线项目"。公司监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见，本事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公 告如下： 一、募投项目的概述 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用 （不含增值税）人民币 63,759,811.74 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-036 浙江帅丰电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因 2 名 激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电 器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11,700 股进行回购注销,详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器股 份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2023-034）、《浙江帅丰电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订< ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-031 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次赎回现金管理产品名称：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型 结构性存款、中国工商银行定期添益型存款 ● 本次赎回现金管理金额：330,000,000 元 ● 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司拟使用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管 理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内授权公司董事 长行使该项投资决策权，并由董事长或授权代表签署相关合同文件，在上述额度 和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同 意意见。具体内容详见公司于 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：最高不超过人民币 900,000,000.00 元，上述额度内可滚 动循环使用。 现金管理产品类型：单笔投资期限不超过 12 个月的低风险、流通性高的 理财产品。 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过人民币 900,000,000.00 元的部分闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通 性高的投资理财产品。在执行时，期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。 本事项无需提交股东大会审议。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-030 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 风险提示：本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为169,130,838.07元，同比下降32.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为25,457,339.48元，同比下降47.17%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,394,054.62元，同比下降52.67%[5] - 年初至报告期末营业收入为623,438,882.54元，同比下降12.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为139,247,541.51元，同比下降8.33%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为6.23亿元，同比下降12.1%[19] - 公司2023年前三季度净利润为1.39亿元，同比下降8.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为153,698,291.57元，同比增长12.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为153,698,291.57元，同比增长12.69%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为704,356,078.17元，同比增长361.45%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-134,418,332.36元，同比减少31.56%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为759,266,575.04元，同比下降7.41%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为73,101,134.09元，同比下降23.79%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,716,273.67元，同比下降70.19%[23] 资产与负债 - 总资产为2,229,664,273.23元，同比下降2.22%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,930,113,795.33元，同比增长0.44%[6] - 公司2023年9月30日货币资金为12.94亿元，同比增长126.8%[15] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为3052.6万元，同比下降95.8%[15] - 公司2023年9月30日应收账款为1567.5万元，同比下降74.8%[15] - 公司2023年9月30日存货为1.12亿元，同比下降5.2%[15] - 公司2023年9月30日固定资产为4.40亿元，同比下降4.3%[16] - 公司2023年9月30日流动负债合计为2.82亿元，同比下降18.1%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1,293,649,102.81元，同比增长123.12%[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降46.15%[6] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比减少1.3个百分点[6] - 基本每股收益为0.76元/股，同比下降7.32%[21] 研发费用 - 公司2023年前三季度研发费用为2843.4万元，同比下降22.8%[19] 综合收益 - 综合收益总额为139,247,541.51元，同比增长9.09%[21]