浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2023 年 12 月 22 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实 际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘 书列席本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的公告》 鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已 不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》 《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除 限售的限制性股票共计 11,700 股，其中首次授予部分回购价格 8.3915 元/股， 预留授予部分回购价格 11.3799 元/股进行回购注销。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-034 浙江帅丰电器股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据 2021 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ● 本次回购注销的限制性股票数量：11,700 股（其中首次授予部分 5,200 股，预留授予部分 6,500 股）； ● 本次回购限制性股票的价格：首次授予部分回购价格 8.3915 元/股，预 留授予部分回购价格 11.3799 元/股。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 11,700 股。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 2、 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项进行了审慎核查， 核查情况及保荐意见如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00 元；扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对 本次发行的资金到 ...

重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：最高不超过人民币 320,000,000.00 元，在上述额度内， 资金可以滚动使用。 现金管理产品类型：单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好 的保本型理财产品。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-040 浙江帅丰电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司 监事会、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 风险提示：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资 期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，但鉴于金融市场 受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会,现提名宓明君先生为浙江帅丰电 器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江帅丰电器股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-035 浙江帅丰电器股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况对《浙江 帅丰电器股份有限公司章程》的部分条款进行修订。此外，鉴于 2 名激励对象与 公司解除劳动关系，已不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市 公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述 人员已获授 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定的要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况 及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元； 扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对 本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"安 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-032 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月 22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董 事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会秘书、监事会全体成员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及上 海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情 ...

第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中独立 董事占薪酬与考核委员会占多数。 浙江帅丰电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他董事会认定高级管理人 员。 ...

关于浙江帅丰电器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元； 扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对 本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"安永华明（2020）验字第 61444050_B01号"《验资报告》。募集资金到账时间为2020年9月30日，公司对募 集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 根据公司2018年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器股份有限公司 首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相 关内容，公司募集资金拟用于投资于以下项目： 单位：万元 国信证券股份有限公司 部分募投项目终止的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以 ...