股份与资本变更 - 公司将813,040股已回购未使用股份用途变更为注销并减资[2] - 回购股份注销后，总股本减至463,891,890股[2] - 回购股份注销后，注册资本减至463,891,890元[2] 债权人相关 - 债权人申报债权有时间及资料要求[3][4] - 债权申报时间为2025年1月9日起45天内[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为220人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数257,136,285股，占比55.4302%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意票数256,421,553，比例99.7220%[7] - 《关于开展票据池业务的议案》同意票数256,271,173，比例99.6635%[8] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》同意票数256,960,249，比例99.9315%[9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数40,914,149，比例99.3362%[9] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意票数257,021,689，比例99.9554%[10] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数256,899,369，比例99.9078%[11] - 5%以下股东对《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意票数32,857,065，比例97.8710%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所，律师为王艳、吴韦唯[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开，股权登记日为2025年1月2日[7][9] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共220名，代表有表决权股份257,136,285股，约占总数55.4302%[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意256,421,553股，占比99.7220%[12] - 《关于开展票据池业务的议案》同意256,271,173股，占比99.6635%[14] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》同意256,960,249股，占比99.9315%[15] - 法律意见书议案同意40,914,149股，占比99.3362%[17] - 变更部分回购股份用途并注销议案同意257,021,689股，占比99.9554%[18] - 减少注册资本并修订公司章程议案同意256,899,369股，占比99.9078%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》中小投资者同意32,857,065股，占比97.8710%[13] - 《关于开展票据池业务的议案》中小投资者同意32,706,685股，占比97.4230%[14] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》中小投资者同意33,395,761股，占比99.4756%[15] - 法律意见书议案中小投资者同意33,298,401股，占比99.1856%[17] - 变更部分回购股份用途并注销议案中小投资者同意33,457,201股，占比99.6586%[18] 决议结果 - 变更部分回购股份用途并注销议案以特别决议通过[18] - 减少注册资本并修订公司章程议案以特别决议通过[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[20] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21] 法律意见书 - 法律意见书正本一式三份，盖章签字后生效[21]

公司资质与税收 - 公司2024年12月6日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响财务数据[1]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 8 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 年度对外担保预计额度的议案 2025 5 | | | 议案二：关于开展票据池业务的议案 10 | | | 议案三：关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 13 | | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 14 | | | 议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 22 | | | 议案六：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 25 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月8日14:00[3] - 网络投票起止时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年1月2日[15] - 现场登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] 议案情况 - 会议审议6项议案，包括2025年度对外担保预计额度等[8] - 特别决议议案为议案5、议案6[9] - 对中小投资者单独计票的议案是议案1 - 议案5[11] - 涉及关联股东回避表决的议案是议案4[11] - 应回避表决的关联股东涉及杭州华旺实业集团有限公司等[9] - 议案已在2024年12月24日于上海证券交易所及指定报纸披露[8]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-071 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 16 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024- 075 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于2025年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司（公司全资子公司，以 下简称"马鞍山华旺"）、GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（公司全资 子公司，以下简称"GW 公司"）和香港华锦控股有限公司（公司全资子公 司，以下简称"香港华锦"）。 为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司发 展需要及2025年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2024年12月23日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，同 意公司2025年为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过人民币60,000万 元，期限为自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 公司2025年度担保预计情况如下： 上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-077 （三）有效期限 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为提高公司票据资产的使用效率和收益，优化财务结构，公司拟开展票据池业务， 公司及子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动 使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商 ...