审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会9票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[9] 审计费用 - 2025年度审计收费90万元，较2024年减少5万元[7] 天健情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] - 本公司同行业上市公司审计家数544家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 因华仪电气案担责已履行判决，近三年受罚多次[4][6]

杭州华旺新材料科技股份有限公司 地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 电话 网址 www.hwpaper.cn 应对气候变化 优化环境治理 35 40 环保为基绘绿梦 清洁生产守家园 0571-63750969 杭州华旺新材料科技股份有限公司 目 录 关于本报告 走进华旺科技 01 华旺领航治企路 稳健前行守法规 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | 党建领航方向 | 21 | | 强化治理效能 | 23 | | 严控合规风险 | 26 | | 优化投关管理 | 28 | | 恪守商业操守 | 30 | | | | | 员工为心筑和谐 | | --- | | 安全守护创未来 | | 87 | 95 | | --- | --- | | 97 | 100 | | 109 | | 创新前行拓新域 品质卓越筑信誉 | 研发创新引领 | 63 | | --- | --- | | 链动效能提升 | 70 | | 严控产品质量 | 75 | | 客户权益保障 | 80 | | 信息安全保障 | 81 | 附录 | 指标索引 | 111 | | --- | --- | | 反馈意见表 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-013 杭州华旺新材料科技股份有限公司 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内 容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 (二) 会计政策变更日期 根据《准则解释第 18 号》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称《准则解释第 18 号》）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《准则解释第 18 号》的 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟 建国先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。涉及主要行业有制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，现将杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 邵天英女士、王磊先生，非独立董事钭江浩先生，其中主任委员由会计专业人士 邵天英女士担任。 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。选举独立董事邵天英女士、 周苏临先生、非独立董事钭江浩先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中 主任委员由会计专业人士邵天英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2、指导内部审计工作 报告期内，公司董事会 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-012 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-008 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定， ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-010 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），每 股转增 0.20 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 879,884,057.13 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为848,227,874.55元，同比下降10.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,688,373.43元，同比下降45.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,350,526.14元，同比下降46.65%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降46.88%[4] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比减少1.59个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为848,227,874.55元，同比下降10.89%[20] - 2025年第一季度净利润为80,688,373.43元，同比下降45.03%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股，同比下降46.88%[22] - 2025年第一季度营业利润为85,133,103.85元，同比下降44.26%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为766,739,042.94元，同比下降4.31%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3864万元，去年同期为4533万元[25] - 支付的各项税费为2590万元，去年同期为2070万元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.13亿元，去年同期为1.47亿元[25] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-362,308,651.83元，上年同期为-208,377,703.66元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,157,832,818.68元，同比增长4.93%[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为839,284,948.16元，同比下降6.65%[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为8,645,280.00元，同比下降73.52%[24] - 经营活动现金流出小计为15.20亿元，去年同期为13.12亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，去年同期为-2.08亿元[25] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，去年同期为-5509万元[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，去年同期为-3.11亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-3.27亿元，去年同期为-5.73亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为13.04亿元，去年同期为16.21亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的20.83亿元增至2025年3月末的22.63亿元，增长8.65%[14] - 交易性金融资产从2024年末的3.2亿元降至2025年3月末的1.52亿元，下降52.5%[14] - 应收账款从2024年末的4.25亿元增至2025年3月末的6.36亿元，增长49.6%[14] - 存货从2024年末的8.41亿元降至2025年3月末的6.53亿元，下降22.4%[15] - 短期借款从2024年末的6.17亿元增至2025年3月末的8.24亿元，增长33.6%[15] - 应付账款从2024年末的7.05亿元降至2025年3月末的4.57亿元，下降35.2%[16] 股东权益和股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,048,353,811.83元，较上年度末增长2.12%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,048,353,811.83元[17] - 2025年第一季度未分配利润为1,597,481,221.65元[17] - 普通股股东总数为12,388人，前两大股东持股比例分别为25.38%和18.21%[10] - 华泰柏瑞中证红利低波动ETF持有公司1981.94万股，占总股本4.27%[11] - 全国社保基金一零九组合持有公司1975.95万股，占总股本4.26%[11] - 杭州华旺实业集团有限公司持有1.18亿股流通股，为公司第一大流通股东[11] - 钭江浩持有8449.36万股流通股，为公司第二大流通股东[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为644,064.46元，金融资产公允价值变动损益为2,860,740.25元[7] 总资产变化 - 总资产为6,092,234,217.08元，较上年度末下降0.05%[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司营业收入为37.68亿元，同比下降5.21%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.69亿元，同比下降17.18%[23] - 基本每股收益为1.01元/股，同比下降17.89%[24] - 加权平均净资产收益率为11.57%，同比下降3.35个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.72%，同比下降3.19个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入376,848.34万元，同比下降5.21%，归属于上市公司股东的净利润46,886.04万元，同比下降17.18%[53] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为9.52亿元、9.95亿元、9.05亿元、9.17亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为1.47亿元、1.55亿元、1.06亿元、6034万元[25] 成本和费用（同比环比） - 主营业务收入372,656.53万元，主营业务成本313,829.78万元，毛利率15.79%，同比下降3.36个百分点[56][58] - 造纸行业原材料成本本期金额为1,846,691,392.51元，占总成本比例78.69%，较上年同期下降3.92%[62] - 制造费用本期金额218,522,093.44元，占总成本比例9.31%，较上年同期增长16.64%[62] - 研发投入总额107,268,771.68元，占营业收入比例2.85%[64][66] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比增长17.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额516,068,951.37元，同比增长17.66%[54] - 经营活动产生的现金流量净额516,068,951.37元，较上年同期增长17.66%[69] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额-534,125,196.17元，同比下降1,188.47%，主要因购买银行理财产品增加[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-534,125,196.17元，主要因购买银行理财产品增加[69] 业务线表现 - 装饰原纸产品营业收入2,895,376,474.26元，毛利率18.95%，同比下降4.45个百分点[58] - 木浆贸易营业收入831,188,802.31元，毛利率4.76%，同比增加1.27个百分点[58] - 装饰原纸生产量331,940.065吨，同比增长6.98%，销售量320,140.536吨，同比增长4.94%[60] 地区表现 - 国内销售营业收入2,938,810,731.42元，毛利率13.87%，同比下降2.96个百分点[58] - 国外销售营业收入787,754,545.15元，毛利率22.93%，同比下降5.59个百分点[58] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39.64亿元，同比下降1.14%[23] - 2024年末总资产为60.95亿元，同比下降1.98%[23] - 公司总资产609,531.10万元，归属于上市公司股东的所有者权益396,420.68万元[53] - 交易性金融资产期末余额3.2亿元，当期变动影响利润367元[30] - 交易性金融资产本期期末数320,000,000.00元，占总资产比例5.25%[72] - 境外资产255,898,184.38元，占总资产比例4.20%[74] 股东分红 - 2024年度现金分红总额为4.04亿元，占归属于上市公司股东净利润的86.08%[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），并以资本公积金转增2股[7] - 公司2023年度利润分配方案为每股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利364,513,435.00元（含税），并以资本公积金每股转增0.40股，转增股本132,550,340股[125][126] - 公司2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利194,834,593.80元（含税），不实施资本公积金转增[126] - 公司2024年度拟分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税）并转增2股，合计派发现金红利208,751,350.50元（含税），转增股本92,778,378股[127][131] - 2024年度公司现金分红总额403,585,944.30元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为86.08%[127][129][131] 公司治理 - 报告期内公司共召开5次股东大会，确保中小股东权益[90][94] - 董事会下设4个专业委员会（战略/审计/提名/薪酬与考核）并制定议事规则[91] - 报告期内召开9次董事会和9次监事会，运作符合《公司章程》规定[90][91] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保信息披露公平性[91] - 控股股东与上市公司在人员/资产/财务/业务等方面保持独立[90] - 公司第三届董事会、监事会于2024年2月届满，第四届董事会、监事会及高级管理人员已完成换届选举[100] 管理层变动 - 独立董事郑梦樵先生、王磊先生不再担任公司独立董事，由邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生接任[100] - 董事、副总经理葛丽芳女士因退休辞去董事职务，但仍担任副总经理[101] - 郑湘玲女士因退休辞去监事会主席、监事职务，但仍担任其他职务[101] - 黄亚芬女士因退休辞去财务总监职务，但仍担任其他职务[101] - 2024年5月20日补选童盛军先生、潘卫娅女士为第四届董事会非独立董事[101] - 2024年5月20日补选卢伟锋先生、金迪女士为第四届监事会非职工代表监事[101] - 王世民先生被聘任为公司财务总监，童盛军先生被聘任为公司副总经理[102] - 卢伟锋先生被选举为第四届监事会主席[102] 股权激励 - 公司于2024年3月15日完成19,450股股权激励限制性股票回购注销[134] - 2024年7月23日解除限售股票数量为895,265股[135] - 2024年9月10日完成34,300股股权激励限制性股票回购注销[135] - 2024年员工持股计划实际参与员工234人，认购资金总额3,061.1574万元，对应股份数量231.38万股[137] - 2024年5月16日完成231.38万股员工持股计划股票非交易过户[137] - 2024年员工持股计划预留份额代为持有人先行出资垫付资金646.8147万元[137] 环保和社会责任 - 报告期内环保资金投入1061.82万元[149] - 公司及子公司马鞍山华旺均被列为2024年重点排污单位[150] - 公司报告期内减少二氧化碳排放当量10,003吨，通过光伏和节能技术实现减碳[158] - 公司向杭州市临安区红十字会捐款10万元，向浙江省关爱退役军人协会捐赠15万元，公益总投入25万元[160] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中投入6万元，用于困难救助帮扶基金和人居环境提升[160] - 公司获得国家级"绿色工厂"、省级"节水标杆企业"及FSC国际森林体系认证等环保荣誉[157] 关联交易 - 2024年公司向关联方采购蒸汽等实际发生金额5,254.73万元，占预计金额7,000万元的75.07%[183] - 公司向关联方马鞍山热能公司采购蒸汽实际金额2,496.47万元，占预计金额2,700万元的92.46%[183] - 公司向关联方华旺汇科投资有限公司支付员工就餐费用112.10万元，占预计金额130万元的86.23%[183] - 公司办公楼租赁费用实际发生184.07万元，与预计金额一致[183] - 公司关联交易中污水处理服务实际金额35.60万元，占预计金额36万元的98.89%[183] 委托理财 - 公司委托理财总额为32,000万元人民币，全部为自有资金，未到期余额为32,000万元人民币[187] - 公司通过上海浦东发展银行购买12,000万元银行理财产品，年化收益率为0.85%/2.00%/2.20%，预期收益为12,000万元[188] - 公司通过杭州银行购买5,000万元银行理财产品，年化收益率为1.10%/2.45%/2.65%，预期收益为5,000万元[189] - 公司通过杭州银行购买另一笔5,000万元银行理财产品，年化收益率为1.10%/2.45%/2.65%，预期收益为5,000万元[189] - 公司通过杭州银行购买10,000万元银行理财产品，年化收益率为1.25%/2.45%/2.65%，预期收益为10,000万元[189]