文章核心观点 公司发布股份回购实施结果暨股份变动公告以及为全资子公司提供担保的公告，前者完成股份回购用于员工持股或股权激励，后者为子公司授信业务提供担保以支持其经营发展 [1][7] 股份回购相关 回购审批与方案 - 2024年8月23日公司第二届董事会第七次会议通过回购股份方案，用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购，资金总额5000 - 10000万元，回购价不超22.36元/股，期限不超12个月 [1] 回购实施情况 - 2024年9月11日首次实施回购 [2] - 2025年4月9日完成回购，实际回购3012100股，占总股本2.2590%，最高18.85元/股，最低13.25元/股，均价16.60元/股，使用资金5000.38万元 [2] - 回购执行与方案无差异，使用自有资金，不影响公司日常经营等 [2] 回购期间主体买卖情况 - 自2024年8月27日首次披露回购事项至公告日，控股股东等相关主体无买卖公司股票情况 [3] 已回购股份处理 - 总计回购3012100股拟用于员工持股计划或股权激励，若三年未实施未用部分将注销 [5] 为子公司担保相关 担保情况概述 - 2025年4月8日公司与宁波银行签《最高额保证合同》，为全资子公司福莱蒽特贸易授信业务提供5000万元连带责任保证担保，无反担保 [10] - 2024年相关会议审议通过为控股子公司提供不超90000万元担保额度的议案并经股东大会通过 [11][12] 担保协议主要内容 - 担保额度5000万元，保证方式为连带责任保证 [13] - 保证范围包括主债权本金及多种费用，保证责任期间依不同业务情况为债务到期或提前到期等之日起两年 [13][14] 担保必要性和合理性 - 基于福莱蒽特贸易日常经营需要，有利于其发展，公司能对其实施全面有效风险控制 [15] 董事会意见 - 2024年4月25日第二届董事会第六次会议同意为控股子公司提供不超90000万元担保额度 [17] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司经批准可对外担保总额90000万元，占最近一期经审计净资产44.86%，已实际对外担保27000万元，占比13.46%，无逾期担保 [17]

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-010 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州福莱蒽特贸易有 限公司（以下简称"福莱蒽特贸易"）为杭州福莱蒽特股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。本次担保不存 在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为福莱蒽特 贸易与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银 行"）发生的授信业务提供人民币 5,000 万元担保，此次担 保前公司对福莱蒽特贸易的担保余额为 22,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象福莱蒽特贸易为最近一期经审 计的资产负债率超过 70%的全资子公司。敬请广大投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年4月8日，公司与宁波银行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：07100BY25000405）。根据《最高 ...

回购计划 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购金额5000.3766万元[2] - 实际回购股数301.21万股，占总股本2.2590%[2] 时间节点 - 2024年8月23日董事会通过回购方案[3] - 2024年9月11日首次实施回购[4] - 2025年4月9日完成回购[5] 其他信息 - 回购前限售股71052028股，占比53.29%[7] - 回购前无限售股62287972股，占比46.71%[7] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励[9]

员工持股计划核心内容 - 公司拟实施2025年员工持股计划 旨在完善治理结构、建立激励约束机制 并将股东利益、公司利益与员工利益结合以促进长远发展 [2][3][32] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 不存在强制参与或损害股东利益的情形 [2][31][36] 参与对象与规模 - 参与员工总人数不超过100人 包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员10人及核心骨干人员 [31][40] - 董事及高管拟认购73万股（占总规模29.2%） 核心骨干拟认购177万股（占总规模70.8%） [40] - 计划规模上限250万股 占公司总股本13,334万股的1.87% [32][40] 股票来源与定价 - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 截至2025年3月31日已回购245.07万股（占总股本1.8379%） 回购资金总额4,094.77万元 [43][44] - 受让价格为9.35元/股 为草案公告前120个交易日均价的50% 且不低于前1个交易日均价15.99元的50% [31][47] - 计划总筹资额不超过2,337.5万元 资金来源于员工合法薪酬与自筹资金 [42] 存续期与解锁安排 - 存续期为48个月 自股票过户之日起计算 可分三期解锁（12/24/36个月） 解锁比例分别为40%、30%、30% [32][54][56] - 锁定期结束后由管理委员会择机出售股票 所得现金扣除税费后按份额分配 [32][56] 业绩考核机制 - 公司层面以2025-2027年净利润为考核指标（剔除股份支付费用影响） 未达标部分由公司按原始出资额加利息回购 [59][60] - 个人层面设置绩效考核系数 实际解锁数量=计划解锁数量×个人系数 [61] 管理机构与授权 - 计划由公司自行管理 设立管理委员会作为日常管理机构 并放弃所持股票表决权 [32][62][67] - 董事会已审议通过草案及管理办法 并提请股东大会授权办理过户、锁定期调整等事宜 [8][16][17] 实施进展 - 职工代表大会、董事会及监事会均已审议通过相关议案 尚需股东大会批准 [2][8][23] - 关联董事（6人）及全体监事在审议中均回避表决 [10][14][23]

杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）之规定，特制定《杭州 福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 杭州福莱蒽特股份有限公司 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 一、杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年员工持股计划需经公司股东大会审 议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年 度净利润有所影响。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 七、公司后续将根据规定披 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-008 本议案尚需经公司董事会及股东大会审议通过方可实施。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 4 日在公司 二楼会议室召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公 司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 定。 二、会议审议情况 经审议，本次职工代表大会审议通过了以下事项： 审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 杭州福莱蒽特股份有限公司 职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的规 定。本次员工持股计划遵 ...

员工持股计划 - 公司实施2025年员工持股计划利于建立利益共享机制等[2] - 计划内容合规，无损害公司和股东利益情形[2] - 已征求员工意见，无强制参与情况[2] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交董事会审议[2] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年4月7日发布意见[1][3]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超过100人，董监高10人[9] - 受让价格为9.35元/股[9] - 规模不超过250.00万股，占公司当前股本总额1.87%[10] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[10] - 存续期为48个月，分三期解锁，解锁比例40%、30%、30%，解锁时点12、24、36个月[10][11] - 股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股[10] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和其他合法方式，公司不提供财务资助[9] 人员认购情况 - 董监高拟认购73万股占29.20%，核心骨干拟认购177万股占70.80%[21] 资金及份数相关 - 拟筹集资金总额不超过2337.50万元，份数上限为2337.50万份[24] 回购股份情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份2450700股，占总股本1.8379%，支付资金40947685元[25] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润增长率不低于40%，2026年不低于70%或2025 - 2026年累计不低于210%，2027年不低于100%或2025 - 2027年累计不低于410%[34] 解锁系数 - 个人考评结果优秀、良好、合格、不合格对应的解锁系数分别为100%、80%、60%、0%[36] 股份支付费用 - 股份支付费用合计1617.50万元[56] - 2025年摊销700.92万元[56] - 2026年摊销620.04万元[56] - 2027年摊销242.63万元[56] - 2028年摊销53.92万元[56] 股票过户情况 - 2025年5月将250.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[56]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过100人[10] - 存续期48个月，届满前15天经2/3以上份额同意并董事会通过可延长[11] - 存续期限届满前6个月披露提示性公告[12] 股份相关 - 股份来源为回购专用账户，不超过250万股，占股本总额1.87%[12] - 全部有效员工持股计划持股未超股本总额10%，单个员工未超1%[12] 实施进程 - 2025年4月8日相关会议通过员工持股计划议案[17] - 实施尚需股东大会决议批准[25] 受让价格 - 受让价格9.35元/股，不低于相关均价50%[20] 价格调整方法 - 资本公积转增股本等P＝P0÷（1＋n）等[20][21][22] 各方意见 - 独立财务顾问认为主体资格、定价方式等合理可行[16][19][22] - 监事会认为有利于建立激励约束机制[22] - 实施对公司和股东有正面影响，不损害利益[24]