主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.13元，同比下降192.86%，2024年同期为0.14元 [1] - 每股净资产2025年一季报为14.05元，同比下降3.04%，2024年同期为14.49元 [1] - 每股公积金2025年一季报为8.85元，同比微增0.8%，2024年同期为8.78元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4.01元，同比下降12.25%，2024年同期为4.57元 [1] - 营业收入2025年一季报为3.37亿元，同比增长22.1%，2024年同期为2.76亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.09亿元，同比下降190%，2024年同期为0.1亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.9%，同比下降190.91个百分点，2024年同期为0.99% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股5061.16万股，占流通股69.23%，较上期减少6.95万股 [1] - 第一大股东张建巍持股4213.33万股（占总股本57.64%），减持370万股 [2] - 张奥星新进持股370万股（占总股本5.06%） [2] - 镇江冠翔企业管理中心持股225万股（占总股本3.08%）未变动 [2] - 上海歌汝私募基金、杭州安桦资产等4家机构新进前十大股东 [2] - 上海祥禾涌原等4家股东退出前十大股东名单 [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度不实施利润分配或资本公积转增 [3]

公司财务表现 - 2024年度公司实现营业总收入13.59亿元，同比增长51.95% [27] - 归属于母公司所有者的净利润为-1545.51万元，同比下降129.60% [1][27] - 研发费用5527.56万元，同比增长41.92% [27] - 母公司口径期末未分配利润为1.66亿元 [1] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [1] - 该方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 行业发展趋势 - 2024年8月政府推出以旧换新补贴计划，对电视和消费电子产品给予15%-20%补贴，有效刺激中国大陆市场电视需求 [3] - 2024年四季度全球LCD电视面板出货量预计5640万片，同比增长9.3% [3] - 2024年全球显示面板销售额预计同比增长13% [4] - 2024年全球TV面板平均尺寸增长0.5寸至51.5寸，四季度涨至51.9寸 [7] - 中国大陆面板厂在65-85英寸大尺寸TV份额达70-85%，在90-115英寸超大尺寸TV份额接近100% [7] 公司主营业务 - 主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售 [7] - 半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材等 [7][10] - 特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品 [7][16] - 报告期内公司主营业务未发生重大变化 [8] 生产技术能力 - 偏光片加工直角度误差控制在0.05度以内，吸收轴角度误差控制在0.3度以内 [11] - 偏光片加工能力覆盖11英寸至100英寸各种规格型号 [12] - 截至报告期末已建成投产4条液晶面板生产线 [14] 经营模式 - 采用原料自购、受托加工和贸易三种盈利模式 [17][18][20] - 采购模式由采购部负责供应商开发和评选 [21] - 生产模式以自主生产为主，委托加工为辅 [24] - 销售模式全部采取直销 [25] 金融衍生品交易 - 拟开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务，额度不超过15亿元 [56][58] - 交易币种包括人民币、美元、台币、欧元、日元、英镑、港币等 [57][60] - 交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [62] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [81][93] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% [86] - 募集资金主要用于主营业务相关项目及补充流动资金 [86] 减值计提情况 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失共计3931.68万元 [76] - 计提减值减少公司2024年度合并报表利润总额3931.68万元 [79] 授信及担保安排 - 拟向金融机构申请最高累计不超过20亿元的综合授信额度 [117] - 拟为子公司提供担保额度 [118]

利润分配方案 - 公司2024年度不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-15,455,120.37元 母公司实现的净利润为10,412,812.45元 母公司口径期末未分配利润为166,102,108.53元[3] - 该方案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交2024年年度股东大会审议[2][13][14] 不分配利润原因 - 显示产业作为基础性战略性产业 受益于国家政策扶持和技术创新 行业处于高速发展阶段[5] - 公司处于高速发展期 需要资金把握行业机会 积极推进光掩膜版项目产线建设[6] - 需留存运营资金提升盈利水平 保证长远发展 提高抗风险能力 维护股东长远利益[7][9] - 留存未分配利润将用于补充流动资金 投入新技术开发 推进在建项目[10] 中小股东沟通机制 - 公司将在股东大会前召开业绩说明会 就现金分红事项与投资者沟通[11] - 提供现场投票和网络投票相结合方式 为中小股东参与决策提供便利[11] - 中小股东可通过电话 邮箱 上证e互动平台表达意见和诉求[11] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额为455,867,927.74元 已于2021年8月5日到位[19] - 截至2024年12月31日 累计使用募集资金261,844,283.36元 其中2024年度使用70,057,253.01元[21] - 募集资金剩余金额216,810,305.80元[21] - 公司建立了完善的募集资金管理制度 实行专户存储 与银行券商签署三方监管协议[22] 募集资金使用 - 2024年变更募集资金投资项目 将原项目剩余募集资金25,886.79万元及利息净额2,155.09万元投入新项目"光掩膜版制造项目"[33] - 对项目实施主体宁波冠石增资1.50亿元人民币 资金来源为募集资金[33] - 2024年度募集资金投入金额为7,005.73万元[28] - 公司曾使用闲置募集资金进行现金管理 额度不超过2亿元[31] 但截至2024年末现金管理余额为0元[32] 担保事项 - 公司为四家子公司提供不超过18亿元的连带责任担保 融资方式包括贷款 承兑汇票 保理等多种形式[40] - 截至公告日 已实际为子公司提供的担保余额为70,901.57万元[40] - 同时为两家子公司提供不超过7亿元的信用担保额度 用于设备原材料采购[49] - 截至公告日 实际对外信用担保余额为4亿元[56] - 被担保对象中成都冠石资产负债率超过70%[43][51] 股权激励计划 - 回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的14,400股限制性股票[64] - 回购价格为22.60元/股 回购总价款325,440元 资金来源为公司自有资金[65] - 回购注销完成后 公司股份总数由73,482,601股减少至73,468,201股[66] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[69] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[81] - 变更自2024年1月1日起执行[86] - 本次变更对公司损益 总资产 净资产等主要财务指标无重大影响[82][90] 股东大会安排 - 定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[93] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[94] - 会议将审议利润分配方案 担保额度等14项议案[95]

南京冠石科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京冠石科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点召开[3] - 现场会议在南京翠屏新港假日酒店4楼VIP1会议厅[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [5] 其他时间地点 - 股权登记日为2025年5月8日[13] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [16] - 会议登记地点为公司参会登记处[16] 议案信息 - 特别决议议案为11、12 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 14 [10]

南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-015 二、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京冠石科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 监事会认为，1、公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议程序符 ...

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润为 -1545.51万元，母公司实现净利润1041.28万元[11] - 截至2024年12月31日，母公司口径期末未分配利润为1.66亿元[11] - 2024年度利润分配方案拟不进行利润分配[11] 公司决策 - 拟向金融机构申请最高累计不超20亿元综合授信额度，期限12个月[27] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][13][17][19][21][25][27][29][31][33][35][38] - 拟定于2025年5月13日在南京召开2024年年度股东大会[40]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-016 南京冠石科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发现 金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利 润为-15,455,120.37 元，本年度母公司实现的净利润为 10,412,812.45 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司口径期末未分配利润为人民币 166,102,108.53 元。经公司 第二届董事会第二十四次会议审议通过 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-023 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，获授限制性股票的激励对象中 1 人因离 职已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 14,400 股 限 制 性 股 票 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 1、申报时间：2025 年 4 月 22 日起 45 天内 9:0 ...

激励计划 - 2023年9月28日向30名激励对象授予50.98万股限制性股票[4] 回购注销 - 2024年多次以22.60 - 22.67元/股回购限制性股票并注销[5][6] - 因1人离职回购注销14,400股，价款325,440元[7][9] 权益分派 - 2023年年度以73,596,361股为基数，每股派0.072元现金[8] 股份变化 - 回购注销后股份总数减至73,468,201股[10] - 有限售条件股份比例降至0.50%[11]