股份回购 - 2024年6月28日审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案[2] - 1人离职，18,000股限制性股票将被回购注销，占首次授予登记总数3.53%，占股本总额0.02%[6] - 回购价格由22.67元/股调整为22.60元/股，价款406,800元[8] 权益分派 - 2023年年度权益分派以73,596,361股为基数，每股派0.072元现金[8] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由73,596,361股减至73,578,361股[9] - 有限售条件股份变动后为50,478,800股，占比68.61%[10] - 无限售条件股份变动前后均为23,099,561股，占比31.39%[10] 影响与意见 - 回购注销不影响财务、业绩和激励计划实施[11] - 监事会同意回购注销，不影响激励计划后续实施[13] - 律所认为公司需履行信息披露等手续[14]

股份变动 - 公司拟回购注销18,000股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数将从73,596,361股减至73,578,361股[1] 债权相关 - 债权人自2024年6月29日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年6月29日起45天内9:00 - 17:00（双休日及法定节假日除外）[3] 联系方式 - 联系人是王顺利，电话025 - 85581133，传真025 - 85582222[3] - 联系地址是南京经济技术开发区恒通大道60号，邮编210038，邮箱wsl@njkeystone.com[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议于2024年6月28日召开[1] - 会议通知和文件于2024年6月25日书面发出[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，同意4票，反对0票，弃权0票[2] - 关联董事张建巍对回购注销议案回避表决[2]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-042 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜 宏胜主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销部分 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

募资情况 - 首次公开发行1827.5万股，发行价27.42元/股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募资19178.703035万元，专户余额23137.33788万元[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产172975.21万元，负债67607.25万元[20] - 2024年3月31日资产211526.08万元，负债104899.47万元[20] - 2023年12月31日经营现金流净额 - 113.81万元，2024年3月31日为4039.67万元[20] 现金管理 - 2023年9月8日通过议案，可使用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 本次现金管理3000万元，产品年化收益率0.50% - 2.50%，期限72天[4][13] 未来展望 - 募投项目建设期两次延长，2025年3月达预定可使用状态[11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月28日经股东大会通过[3] - 以73,596,361股为基数，每股派0.072元，共派5,298,937.99元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/25，除权（息）日和发放日2024/6/26[2][5] 纳税情况 - 不同股东纳税及实发红利情况各异[8][9][10][11] 咨询信息 - 咨询联系冠石科技董事会办公室，电话025 - 85581133[12]

回购注销情况 - 涉及1名激励对象13,000股限制性股票回购注销[1][4] - 2024年6月3日完成回购注销[1][4] 股份数量变化 - 回购后公司股份总数减至73,596,361股[5] - 有限售条件股份减至50,496,800股[6] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记手续[1][4]

回购情况 - 因1名激励对象离职，回购注销13,000股限制性股票，占已授予总数2.55%，占股本总额0.02%[1][3] - 回购价格22.67元/股，价款294,710元，资金为自有资金[4] 流程进度 - 2024年3月14日通过回购注销议案，公示期已满[2] - 预计6月3日完成注销，后续办工商变更登记[5] 股份变化 - 回购后股份总数由73,609,361股减至73,596,361股[6] - 有限售条件股份比例从68.62%变为68.61%，无限售比例从31.38%变为31.39%[7] 合规说明 - 公司称决策程序、信息披露合规，无损害权益情形[8] - 律师认为已履行现阶段必要程序，尚需办减资等手续[9]

回购信息 - 2024年3月14日多会议审议通过回购注销议案[5][6] - 以22.67元/股回购13,000股A股限制性股票并注销[6][9] - 预计2024年6月3日完成回购注销[11] 原因及后续 - 回购注销原因是1人离职不再具备激励对象资格[8] - 尚需办理减资、股份注销登记及信息披露[12]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2024 年 4 月 3 ...