会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年8月28日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》议案同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案同意5票，反对0票，弃权0票[4]

南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件 于 2024 年 8 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席杜宏胜主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-052 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 一、关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案 同意 3 ...

激励计划流程 - 2023年7月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年7月28日至8月7日公示首次授予激励对象名单[3] - 2023年8月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年9月18日董事会、监事会审议调整议案[4] - 2023年9月28日完成首次授予登记工作[5] - 2023年10月10日披露首次授予登记完成公告[5] 激励数据 - 实际向30名激励对象授予50.98万股限制性股票[5] - 预留的7.50万股限制性股票因超12个月未明确授予对象而失效[6]

上市信息 - 冠石科技2021年8月12日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股18,275,000股[1] 股份变动 - 首次公开发行后总股本73,099,561股，有限售条件流通股占比75%[3] - 2023年9月18日授予限制性股票后股份总数增至73,609,361股[4] - 2024年3月14日回购注销后股份总数减至73,596,361股[4] 限售股流通 - 2024年8月12日50,000,000股限售股上市流通，占总股本67.94%[2][17] - 上市前有限售条件流通股份50,496,800股，上市后变为496,800股[14] - 上市前无限售条件流通股份23,099,561股，上市后变为73,099,561股[14] 股东情况 - 张建巍持有限售股45833333股，占比62.28%[17] - 镇江冠翔持有限售股2250000股，占比3.06%[17] - 门芳芳持有限售股1416667股，占比1.92%[17] - 王顺利持有限售股500000股，占比0.68%[17] 减持限制 - 张建巍锁定期满后两年内减持价不低于发行价，在职每年转让不超25%[5] - 门芳芳、王顺利任职每年转让不超25%，锁定期满两年减持价不低于发行价[9]

股份数据 - 首发限售股上市流通数量50,000,000股，占总股本67.94%，2024年8月12日上市[2][3][15] - 首次公开发行后总股本73,099,561股，有限售条件流通股占比75%[4] - 2023年9月授予限制性股票后股份总数增至73,609,361股[5] - 2024年3月回购注销后股份总数减至73,596,361股[5] - 上市前有限售流通股50,496,800股，上市后变为496,800股[18] - 上市前无限售流通股23,099,561股，上市后变为73,099,561股[18] 股东情况 - 张建巍等4名股东限售股本次上市流通[3] - 张建巍持限售股45,833,333股，占比62.28%[16] - 镇江冠翔持限售股2,250,000股，占比3.06%[16] - 门芳芳持限售股1,416,667股，占比1.92%[16] - 王顺利持限售股500,000股，占比0.68%[16] 减持规定 - 张建巍锁定期满后两年内减持价不低于发行价，在职每年转让不超25%[6] - 门芳芳、王顺利任职每年转让不超25%，锁定期满两年减持价不低于发行价[9][10]

会议情况 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年7月26日召开，应出席董事5名，实际出席5名[1] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2] - 授权董事长或其授权人士行使投资决策权[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》5票同意、0票反对、0票弃权[3]

业绩数据 - 2023年末资产172,975.21万元，负债67,607.25万元，净资产105,367.96万元，现金流 -113.81万元[15] - 2024年3月末资产211,526.08万元，负债104,899.47万元，净资产106,626.60万元，现金流4,039.67万元[15] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置资金现金管理，占最近期末货币资金21.28%[2][15] - 投资期限12个月，额度内可循环使用[9] - 选低风险产品，授权董事长决策，控制投资风险[2][7][13]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 28 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章 程>的公告》。 近日，公司已完成相关工商变更登记及备案手续，并取得了南京市市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 名称：南京冠石科技股份有限公司 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-046 南京冠石科技股份有限公司 营业期限：2002 年 01 月 18 日至长期 住所：南京经济技术开发区恒通大道 60 号 经营范围：半导体显示器件及配套产品、电子材料及器件、绝缘材料及器件、 光学材料及器件、玻璃材料及器件、新型材料及其衍生产品、精密结构件、金属 ...

募集资金 - 首次公开发行1827.5万股，募资总额50110.05万元，净额45586.79万元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募资19178.703035万元，专户余额23137.33788万元[12] - 募投项目建设期延至2025年3月[11][12] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 本次现金管理9000万元，受托方兴业银行[4] - 产品收益率年化1.50%-2.35%，期限62天[14] 财务数据 - 2023年末资产172975.21万元，负债67607.25万元[20] - 2024年3月末资产211526.08万元，负债104899.47万元[20] - 2023年末经营现金流净额-113.81万元，2024年3月末为4039.67万元[20]

激励计划决策 - 2023年7月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年8月15日股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[9] 激励对象与股票调整 - 2023年9月18日激励对象人数由34人调整为30人[11] - 2023年9月18日首次授予限制性股票数量由65.50万股调整为50.98万股[11] 股票授予与回购 - 2023年9月18日以22.67元/股向30名激励对象授予50.98万股限制性股票[12] - 2024年3月14日以22.67元/股回购13,000股A股限制性股票并注销[13] - 2024年6月28日以22.60元/股回购18,000股A股限制性股票并注销[14] 权益分派 - 2024年5月28日股东大会确定向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税）[18]