苏州华兴源创科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 (一)公司董事会的全体成员； (二)公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人等《公司章程》约定的高级管理人员）。 第二章 薪酬管理机构 第三章 薪酬的标准与发放 第五条 在公司担任具体职务的非独立董事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和 绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公 司相关考核制度领取。 非独立董事不因其非独立董事职务而额外领取津贴。外部非独立董事不在 公司领取薪酬或津贴。 第六条 独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议 通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。 第七条 在公司担任具体职务的高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬 和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据 公司相关考核制度领取。 第八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况及外部环境的不 断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。在经过公司薪酬与 考核委员会、董事会审议通过的情况下，可以对董事和高级管理人员的薪 酬方案或计划做 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 求 | | --- | | Real Property 1 I | | | | 苏州华兴源创科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司于 2019 年 6 月 11 日经上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 审核并于 2019 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,010 万股（以 下简称"首发"），于 2019 年 7 月 22 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：苏州华兴源创科技股份有限公司 英文全称：Suzhou HYC Technology Co.，Ltd 1 第一条 为维护苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州华兴源创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人；非独立董 事中，包含职工代表董事 1 人。非职工代表董事由股东会选举产生， 并对股东会负责。由公司职工代表担任的董事候选人通过职工代表 大会、职工大会等民主选举方式选举产生后，直接进入董事会。公 司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成员全部 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步健全苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作体系，明确董事会秘书的工作职责和程序，保障董事会秘 书依法履行职责，提升公司治理水平。董事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规规定 和《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责，维护公司利益， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等规章制度中对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管部门之间的指定 联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 公司应按照《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求划定内幕信 息及内幕信息知情人。 第九条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所 登记。公司指定符合法律、法规及规范性文件要求的报纸以及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信 息的媒体。 第一条 为规范苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规以及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司")的关联交易行为， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州华兴源创科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司 具体情况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 第三条 公司的关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用，遵循市场公正、公平、公开的原则； (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则； (三) 公司董事会或股东会审议关联交易事项的，关联董事或关联股东应当 回避表决，并不得代理其他董事或股东行使表决权， 关联方在公司股 东会对该事项进行表决时，应当回避表决； (四) 有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； (五) 公司发生关联交易，应当保证 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 （六）上海证券交易所要求的其他时间。 以上申报数据视为相关人员向上海证券交易所和证券登记结算机 构提交的将其所持公司股份按相关规定予以管理的申请。 2 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 1 第一条 为加强对苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确持有 本公司股份及变动管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州华兴源创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州华兴源创科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要职责包括：审核公司财务信息及其披露、监督及 评估公司内外部审计工作、与内外部审计进行沟通和评价、内部控制以及法律法规、上 海证券交易所规则、《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。 审计委员会成员应保证有足够的时间和精力履行委员会的工作职责，具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人 ...

证券日报网讯10月29日晚间，华兴源创发布公告称，公司于近日完成工商变更登记手续并取得了苏州市 数据局颁发的《营业执照》。 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-046 公司名称：苏州华兴源创科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320594776412379N 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：陈文源 注册资本：44,537.7843 万元整 成立日期：2005 年 06 月 15 日 住所：苏州工业园区青丘巷 8 号 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，因可转换公司债券"华兴转债"转股，公司注册资本由 44,198.4511 万元增加至 44,537.7843 万元并相应修订公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：第三 ...