公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 苏州华兴源创科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 663,117, ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 苏州华兴源创科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》及财务报表能够客观、公允地反 映报告期内的财务状况和经营成果；董事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-049 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份 并减少公司注册资本的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，根据中国证券监督管理 委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的 相关规定，公司将回购注销 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）未 解锁的 888,000 股公司股票，回购价格为授予价格 12.00 元/股加上公司《2024 年员工 持股计划》约定的同期银行存款利息年化 0.95%的单利（按实际天数计算）之和。上述 议案尚需提交公 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 1 第一条 为加强、规范苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理工作，提高募集资金使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文件，以及《苏州华兴源创 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全, 不得操控公 司擅自或者变相改变募集资金用途。 第 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为完善苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用，防范和控制公司风险，增强公司信息披露 的可靠性，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法 规、规范性文件以及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的有关规定和要求，结合公司所处的行业和经 营特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、全资或控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标 的一系列控制活动: (一) 提高公司经营的效率和 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为完善苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州华兴源创 科技股份有限《公司章程》》(以下简称"《公司章程》")，并参照 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及上海证券交易 所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等部门规章及业务指引的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州华兴源创科技股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构，规范公司对外担保行为，依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州华兴源创科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司具体情况 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押 或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司及子公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担 保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保，视同公司行为， 其对 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司及控股子公司以货币资金出资， 或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财 产作价出资的投资行为。包括但不限于： 公司进行衍生品交易、委托理财，按公司《外汇衍生品交易业务管理制度》 《委托理财管理制度》的要求执行。 第三条 公司投资应遵循以下原则： (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资； (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； (三) 项目合作方式的投资； (四) 股票、基金投资； (五) 债券、委托贷款及其他债权投资； (六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （ ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏 州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有 关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内依法行使下列职权： 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （九）审议批准《公司章程》中规定的须经股东会审议的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司 防范大股东及其关联方占用公司资金的制度 公司董事会秘书应当按照法律法规、规范性文件、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等关于关联方的定义，向公司股东、董事、高级管理人 1 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《苏州华兴 源创科技股份有限公司章程》》(以下简称"《公司章程》")、《苏州华 兴源创科技股份有限公司关联交易管理制度》(以下简称"《关联交易管理 制度》")的有关规定，为避免控股股东、实际控制人及关联方占用苏州华 兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")资金行为，进一步维护公司 全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金的长效机制，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股 股东、实际控 ...