激励计划流程 - 2024年10月17日会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年10月18日披露激励计划草案修订稿等[2] - 2024年10月18 - 27日内部公示拟激励对象[3] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 激励对象符合相关条件合法有效[6] 公告时间 - 公告发布于2024年10月28日[8]

激励计划时间线 - 2021年9月29日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年10月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年10月27日审议通过授予限制性股票议案[15] - 2023年10月26日审议调整授予价格等议案[15] - 2024年10月25日审议调整授予价格及归属条件议案[16] - 激励计划第二个归属期为2024年10月27日至2025年10月26日[17] 业绩数据 - 2022年营业收入15.89亿元，较2020年增长64.83%[18] - 2022年剔除股份支付影响净利润19,579万元，较2020年增长60.47%[18] 激励对象情况 - 2021年授予18名激励对象，2名离职，16名绩效B+及以上[20] - 第二个归属期16名激励对象可归属19.60万股[20] 授予信息 - 授予日为2021年10月27日[21] - 归属数量19.60万股[21] - 归属人数16人[21] - 授予价格（调整后）为17.1237元/股[21] - 核心骨干可归属数量占比20%[21]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由17.7199元/股调整为17.1237元/股[3][16] - 2021年9 - 10月完成激励计划相关会议审议、名单公告等流程[10][11][12] - 2023年10月26日审议调整授予价格、作废部分限制性股票等议案[12] - 激励计划第二个归属期为2024年10月27日至2025年10月26日，归属权益占比20%[19][24] - 16名核心骨干已获授98万股，可归属19.60万股[24] 业绩数据 - 2022年度营收15.89亿元，较2020年增长64.83%[21] - 2022年剔除股份支付影响净利润19,579万元，较2020年增长60.47%[21] 利润分配 - 2023年年度利润分配每10股派现6元（含税），调整后每股0.5962元（含税）[15] - 2023年年度权益分派于2024年5月30日实施完毕[15] 后续事项 - 公司需履行信息披露义务、办理归属和增资手续[23][24] - 调整和归属已取得必要批准授权，符合相关规定[24]

限制性股票激励计划基本信息 - 授予限制性股票总量106.00万股，占2021年草案公告时股本总额0.55%[2] - 授予价格（调整后）为17.1237元/股[2] - 激励总人数为18人[4] 归属安排 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量比例30%，后续依次为20%、20%、15%、15%[4] - 激励对象获授各批次限制性股票自授予日至归属日须任职24个月以上[4] - 第一个归属期归属人数16人，上市流通日2023年11月7日，归属数量29.40万股，作废数量8万股[15] - 第二个归属期可归属数量19.60万股，时间为2024年10月27日至2025年10月26日[16][18] 业绩考核目标 - 2021 - 2025年各年营业收入或净利润增长率目标分别不低于30%、60%、90%、120%、150%[5][6] 个人考核与归属比例 - 考核评价A+、A、B+档个人层面归属比例100%，B、C、D档为0[7] 会议与时间节点 - 2021年9月29日召开第三届董事会和监事会会议审议相关议案[8][9] - 2021年10月18日召开2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案[10] - 2021年10月27日授予限制性股票[13] - 2024年10月25日董事会审议通过第二个归属期符合归属条件议案[16] 业绩数据 - 2022年营业收入15.89亿元，较2020年增长64.83%[20] - 2022年剔除股份支付影响净利润19,579万元，较2020年增长60.47%[20] 后续安排 - 公司将办理激励对象限制性股票归属及相关登记手续[28] - 上网公告监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告[32][33]

激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由17.7199元/股调整为17.1237元/股[3] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期可归属数量为19.60万股[5] 会议情况 - 2024年10月25日召开第四届董事会第六次会议[2] - 会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名[2] 议案表决 - 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[5]

激励计划情况 - 公司2021年限制性股票激励计划授予18名激励对象[2] - 2名激励对象因离职丧失资格[2] - 第二个归属期可归属激励对象为16名[2] - 16名激励对象对应可归属限制性股票19.60万股[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月25日召开，3名监事均参加[2] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由17.7199元/股调整为17.1237元/股[3] 股票归属 - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，16名激励对象归属19.60万股[4]

利润分配 - 2023年度利润分配向全体股东每10股派现金红利6元，调整后每股0.5962元（含税）[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格从17.7199元/股调至17.1237元/股[11] - 激励计划第二个归属期为2024年10月27日至2025年10月26日[14] 会议审议 - 2024年10月25日会议通过调整激励计划授予价格及第二个归属期议案[8]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 续聘议案已获董事会审议通过，需股东大会批准生效[9][10] 中汇相关数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人[3] - 2023年末签署过证券服务审计报告的注会282人[4] - 2023年度经审计收入108764万元，证券业务收入54159万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额30000万元[4] 中汇合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次[4]

公司基本信息 - 公司成立于2009年8月20日，注册资本19,244.5000万元[12] - 2019年7月22日在上交所科创板上市，证券简称“天准科技”，代码“688003”[13] - 统一社会信用代码为91320500694456896Y，住所为江苏苏州高新区五台山路188号[12] - 法定代表人为徐一华[12] 股权激励计划 - 激励对象20人，约占2024年6月30日员工总数1978人的1.01%[25] - 2024年10月17日，四届五次董事会、四届四次监事会审议通过激励计划草案修订稿等议案[16][21] - 激励计划尚需公示激励对象名单、股东大会审议、自查内幕信息知情人股票买卖情况[22] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，关联股东回避表决[22] - 公司具备实施激励计划主体资格，已履行现阶段法定程序[14][32]