审计相关 - 公司2023年度外部审计机构为立信会计师事务所[1] - 立信完成公司及子公司2023年度财报审计工作[3] - 立信出具标准无保留意见的财务及内控审计报告[3]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-010 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月26日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2024年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告>的议案》 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告》的内容， 认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 ...

有限公司 2022 年度内部审计工作质量评估的报告》《中国 铁路通信信号股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年第一季度报告》 《中国通号 2023年第一季度重大风险监测报告》《关于做 好 2023年违规经营投资责任追究工作的通知》《立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公 司 2023年中期审阅结果》《中国通号 2023年第二季度重大 风险监测报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年 第三季度报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2023年 第三季度重大风险的监测报告》等14项议案。听取了立信 会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司 2022年年 度审计计划、审计报告和2023年中期审阅结果的汇报、公 司制度修订、制订情况的汇报以及3次风控中心(法律合规 部、审计部）的专项汇报。各成员董事出席情况如下: | | - 以 次 發 | 出席次数 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 100% | | 郭永宏 | | | 100% | | 姚祖 旌 | | | 100% | 审计与风险管理委员 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2023年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现向股东大会作书面报告。 一、独立董事的基本情况 本人自2022年2月起,担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起,担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起,担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月,担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月,在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师,自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006年9月至2018 年8月担任中国 ...

CRSC Value and Return Enhancement Action Plan (2024) In order to actively implement the investor-oriented philosophy, in response to the call of the SSE's Science and Technology Innovation Board, China Railway Signal & Communication Corporation Limited (hereinafter referred to as "the Company" or "CRSC") develops this plan from operations management, corporate governance, disclosure of information, and investor returns in the light of the stage of development of the enterprise, the characteristics of the in ...

中标共计六个重要项目，其中铁路市场五个，分别为新建上海至南京至 合肥高速铁路沪宁段四电及相关工程HSRD标段项目，中标金额13.49亿元；罗 布泊至若羌铁路SRD标段项目，中标金额2.37亿元；新建深圳至深汕合作区铁 路"三电"及管线迁改工程SSQG-3标项目，中标金额2.36亿元；阳涉铁路开 办客运服务工程EPC总承包项目，中标金额1.13亿元；新建包头至银川高铁包 头至惠农段内蒙段工程信号电缆项目，中标金额1.09亿元。城市轨道交通市 场一个,为合肥市轨道交通6、7、8号线一期工程弱电施工及设备供货集成2标 段项目，中标金额2.73亿元。 合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正 式生效（以及满足双方约定的其他条件）。 合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其 他条件）。 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-006 中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

公司投资评级 - 报告给予中国通号"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 中国通号作为轨道交通控制系统龙头企业，受益于铁路市场复苏、更新替换需求增加以及海外市场拓展，未来有望充分受益 [2][3][4][6] 根据相关目录分别进行总结 立足轨道交通控制系统，重视研发，经营向好 - 中国通号立足轨道交通控制系统业务，铁路业务占比较高，占总营收的45%-50%，高于城市轨道交通的20%左右 [3] - 公司净利率与毛利率呈现逐步改善趋势，研发费用率呈上升趋势，反映公司以技术研发为核心，推动整体业务持续发展 [3] - 截至2023年上半年，公司在中国拥有授权专利3901项，其中授权发明专利1902项 [3] - 公司重视股东回报，长期保持50%左右的分红比例，股东有望长期获取稳定收益 [3] 新建需求稳定，更新替换迎来发展新机遇 - 铁路市场复苏，预计铁路投资有望重回8000亿元，城轨在建项目可研批复投资稳中有升 [4] - 轨交相关政策持续释放，叠加存量铁路动车、地铁车辆规模增加，催化轨交装备的更新替换需求 [4] - 铁路新建市场中长期需求稳定，随着存量铁路动车、地铁车辆规模增加，铁路、城轨逐步进入更新替换周期，2024年信号系统整线替换将逐步放量 [4] 技术全面，资质完备，中标份额业内领先 - 公司技术覆盖全面，自主研发了中国高铁列控系统（CTCS-3、CTCS-2）、城际铁路自动驾驶列控系统（CTCS-2+ATO）等，牵头参与了CTCS标准的制定与核心技术研发 [5] - 公司自主研发的全自主化TRANAVI型CBTC系统已中标多个项目，并已装配于上海轨道交通17号线等 [5] - 公司在中标份额上体现出突出地位，各年度中标份额接近或超过50% [5] 在手订单再创新高，长期海外拓展无忧 - 2023年1-9月，公司累计新签合同总额508.83亿元，同比增长12.01% [6] - 截至2023年上半年，公司在手订单1522.75亿元，再创新高，至少能为公司未来3年的营收业绩提供有力保障 [6] - 2023年前三季度，公司海外新签订单20.02亿元，同比增长1014.95%，海外营收10.67亿元，同比增长约13%，营收占比提升至4.3% [6] - 公司将继续依托"一带一路"沿线重点地区和国家，拓展海外市场，海外业务有望贡献重要收入 [6]

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688009 | 說明 | | A 股 (上海證券交易所科創板) | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,621,018,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,621,018,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 8,621,018,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,621,018,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标共计十个重要项目，其中铁路市场七个，分别为新建郑州南站及相 关工程NZSG-05标段施工总价承包项目，中标金额8.06亿元；新建郑州南站 及相关工程NZSG-07标段施工总价承包项目，中标金额4.46亿元；新建衢州 至丽水铁路衢州至松阳段站后工程弱电项目，中标金额2.14亿元；新建西安 至十堰高速铁路湖北段站后四电工程XSRD标段项目，中标金额2.03亿元；格 尔木至库尔勒铁路(青海段)扩能改造工程施工弱电集成标段项目，中标金额 1.81亿元；时速350公里复兴号动车组配套电务车载设备集成采购项目，中 标金额1.26亿元；新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段商 丘境内站后"四电"及相关工程弱电项目，中标金额1.12亿元。城市轨道交 通市场三个,分别为粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城 际深圳机场至坪山段、深圳至惠州城际大鹏支线信号系统设备及服务采购项 目，中 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-002 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司董事长、执行董事周志亮先生递交的辞任报告。周志亮先生因达到法定退休年 龄，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及战略与投资委员会主任、提 名委员会主任职务。公司董事会收到非执行董事郭永宏先生递交的辞任报告。郭 永宏先生因工作调整，申请辞去公司非执行董事及审计与风险管理委员会委员、 质量安全委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志亮先生、郭永宏先生的辞任 未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运 作。周志亮先生、郭永宏先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意 见分歧。辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，周志亮先生、郭永宏 先生将不再担任公司任何职务。 周志亮先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司 发 ...