证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-003 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于参加 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 24 日下午 15:00-17:00 参加由上交所主办的 2023 年度航空航天专 场集体业绩说明会，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-034 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 25 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,613,650 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,613,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.1002% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | | | （%） | 58.1002% | 注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0643 号 致：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨新光光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予 以公告，未经本所及本所律师事先书面同意， ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年11月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》、 《哈尔滨新光光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2023-005 £ 特定对象调研 □ 分析师会议 £ 一对一沟通 √ 业绩说明会 投资者活动 □ 媒体采访 £ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 其他_______ 类型 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 来访单位及 人员基本信息 2023年10月30日 13:00-14:00 时间 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：康为民先生 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 上市公司参加人 财务总监：赵学平先生 员 独立董事：曹如鹏先生 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于召开“2023年第三季度 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人康为民、主管会计工作负责人赵学平及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 27,585,471.26 | -38.17 | 89,393,826.5 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-032 一、会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议通知于2023年10月17日以专人送出的方式发出，会议于2023年 10月 27 日 10:30在 哈 尔 滨 市 松 北 区 创 新 路 1294号 公 司 25楼 会 议 室 以 现 场 表 决 方式 召 开 。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会同意《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。监事会认为《公 司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准 确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项。 表决 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2023-029 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙企业 1.基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 拟签字注册会计师：王民先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年 开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2020 年开始 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（下称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并 制定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员 的人选进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见 1 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见 (本页无正文,为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十一次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事 前认可意见 作为哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定, 现就公司 第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立董事事前认可意见如下： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定；信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益； 在担任公司2022年度财务报告审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具 备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意将 ...