对会计师事务所履行监督职责情况的报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《天臣国际医疗科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责履行相关职责。现将 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天臣国际医疗科技股份有限公司审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计 师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太 湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-029 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板 ...

第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔 女士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-024 天臣国际医疗科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真开展工作，为保证公司规范 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6584.61万元人民币，同比增长9.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1318.67万元人民币，同比增长16.16%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[4] - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比增加0.43个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为6584.61万元，同比增长9.3%（2024年同期为6021.96万元）[16] - 2025年第一季度净利润为1318.67万元，同比增长16.2%（2024年同期为1135.20万元）[17] - 2025年第一季度营业利润为1455.68万元，同比增长16.5%（2024年同期为1249.62万元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.4%（2024年同期为0.14元/股）[18] - 营业利润从11,266,478.55元增长至13,024,824.55元，增幅15.6%[24] - 2025年第一季度净利润为12,027,586.52元，同比增长17.3%[25] - 2025年第一季度综合收益总额与净利润持平，均为12,027,586.52元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为877.17万元人民币，同比增长23.57%[4] - 研发投入占营业收入的比例为13.32%，同比增加1.53个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为877.17万元，同比增长23.6%（2024年同期为709.87万元）[16] - 2025年第一季度销售费用为1064.60万元，同比增长18.2%（2024年同期为900.84万元）[16] - 2025年第一季度支付给职工现金22,531,315.46元，同比增长20.4%[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1313.03万元人民币，同比增长49.33%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7463.30万元，同比增长25.0%（2024年同期为5970.68万元）[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为7484.59万元，同比增长6.3%（2024年同期为7038.34万元）[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为6171.56万元，同比仅增长0.2%（2024年同期为6159.07万元）[19] - 经营活动产生的现金流量净额为13,130,301.30元，同比增长49.3%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为5,771,734.01元，同比下降47.1%[27][28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为65,458,509.96元，同比增长9.7%[27] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-27,130,199.15元，同比减少301.1%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,630,199.15元，同比转负[28] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金15,298,553.25元，同比增长188%[28] - 2025年第一季度投资支付现金253,562,673.00元，同比增长63.3%[28] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,090,371.67元，同比改善85.8%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,989,012.03元，较2024年同期改善86%[28] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为46,585,980.15元，同比下降76.5%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少25,919,455.00元，期末余额为24,176,224.37元[28] - 货币资金从50,095,679.37元下降至24,176,224.37元，降幅51.7%[22] 资产变化 - 公司货币资金从2024年末的64,125,887.58元下降至2025年3月末的46,543,815.54元，降幅27.4%[12] - 交易性金融资产从2024年末的330,998,318.33元降至2025年3月末的326,123,612.36元，降幅1.5%[12] - 应收账款从2024年末的12,530,351.22元增至2025年3月末的19,580,975.37元，增幅56.3%[12] - 存货从2024年末的30,769,049.41元增至2025年3月末的37,728,909.60元，增幅22.6%[13] - 其他非流动金融资产从2024年末的24,400,000元增至2025年3月末的43,600,000元，增幅78.7%[13] - 在建工程从2024年末的43,836,959.35元增至2025年3月末的53,979,455.43元，增幅23.1%[13] - 应收账款从43,372,812.24元增长至55,189,578.28元，增幅27.2%[22] - 存货从25,325,840.31元增长至32,802,103.60元，增幅29.5%[22] 负债变化 - 短期借款从2024年末的0元增至2025年3月末的15,091,779.10元[13] - 合同负债从2024年末的4,006,743.13元增至2025年3月末的10,442,203.68元，增幅160.7%[14] - 短期借款从0元增至15,091,779.10元[23] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.72亿元人民币，较上年度末下降1.68%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为5.72亿元，较期初下降1.7%（期初为5.81亿元）[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为243.36万元人民币[6] 股东信息 - 公司前两大股东陈望宇和陈望东分别持有20,978,130股（25.85%）和20,934,000股（25.79%），为一致行动人[10] - 公司回购专用证券账户持有1,180,306股，占比1.45%，未列入前十大股东[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为2.72亿元人民币，同比增长7.38%[27][30] - 归属于上市公司股东的净利润为5189.48万元人民币，同比增长9.69%[27][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4674.08万元人民币，同比增长24.46%[27][30] - 公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为51,894,845.59元[10] - 公司2024年营业收入为2.72亿元，同比增长7.38%[42] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为5,189.48万元，同比增长9.69%[42] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润为4,674.08万元，同比增长24.46%[42] - 报告期内公司实现营业收入2.72亿元，较上年同期增长7.38%[102] - 归属于上市公司股东的净利润0.52亿元，同比增长9.69%[102] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.47亿元，同比增长24.46%[102] - 公司营业收入为2.72亿元，同比增长7.38%，主要由于海外销售收入持续增长[104][110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.13亿元，同比增长1.53%，主要因销售收入增长及产品结构变动[104][105] - 销售费用为3969.55万元，同比下降4.60%，主要因股份支付费用减少[104][106] - 管理费用为3519.88万元，同比上升15.25%，主要因职工薪酬等费用增加[104][106] - 研发投入占营业收入的比例为13.21%，同比下降0.71个百分点[29] - 研发投入总额为35,991,857.36元，同比增长1.90%，占营业收入比例13.21%，较上年减少0.71个百分点[85] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5340.90万元人民币，同比下降35.61%[28] - 经营活动现金流量净额为5340.90万元，同比下降35.61%，主要因采购支付现金增加[104][108][109] - 投资活动现金流量净额为-1.47亿元，同比下降250.25%，主要因投资支付现金增加[104][110] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利39,959,266.50元，占2024年度净利润的77.00%[10] - 公司2024年度预计合计派发现金红利总额为119,179,342.50元，占2024年度净利润的229.66%[10] - 公司2024年末母公司累计未分配利润为121,115,857.87元[10] - 公司2024年度现金分红占累计未分配利润的比例为98.40%[10] - 公司总股本为81,155,600股，扣除回购股份后实际参与分配的股本数为79,918,533股[10] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）[199] - 公司总股本为81,155,600股，扣除回购股份后实际参与分配的股本数为79,918,533股[199] - 合计拟派发现金红利39,959,266.50元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的77.00%[199] - 现金红利占2024年末母公司累计未分配利润的32.99%[199] - 2024年度预计合计派发现金红利总额为119,179,342.50元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的229.66%[199] - 2024年度现金红利占公司累计未分配利润的98.40%[199] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.81亿元人民币，同比增长1.73%[28] - 2024年末总资产为6.37亿元人民币，同比增长1.70%[28] - 报告期末总资产6.37亿元，较期初增加1.70%[102] - 货币资金减少69.69%，期末数为64,125,887.58元，占总资产的10.06%[125] - 交易性金融资产增加51.47%，金额为330,998,318.33元，占总资产的51.94%[125] - 在建工程增加214.48%，金额为43,836,959.35元，占总资产的6.88%[125] - 其他非流动资产增加455.10%，金额为4,835,501.32元，占总资产的0.76%[125] - 境外资产金额为26,035,652.12元，占总资产的4.09%[128] 业务线表现 - 微创腔镜吻合器类产品已成为公司收入的主要来源[52] - 腔镜吻合器类产品收入2.05亿元，同比增长10.82%，毛利率61.40%[112] - 外销收入1.06亿元，同比增长21.57%，毛利率58.98%[113] - 腔镜吻合器类产品生产量49.18万支，同比增长17.19%[114] - 医疗器械业务毛利率为58.48%，同比增加2.39个百分点[112] 研发投入和技术创新 - 研发投入占营业收入的比例为13.21%，同比下降0.71个百分点[29] - 研发投入总额为35,991,857.36元，同比增长1.90%，占营业收入比例13.21%，较上年减少0.71个百分点[85] - 研发人员数量54人，占总人数21.26%，研发人员薪酬合计1,898.29万元，平均薪酬35.15万元[90] - 研发人员学历结构中硕士研究生19人、本科30人，年龄结构以30-40岁为主（24人）[90] - 公司研发人员中具有10年以上经验的人员占比约65%[92] - 公司拥有境内外专利805项，其中发明专利526项[92] - 2024年新增国内产品注册证2张，新增海外产品注册证39张，海外市场覆盖国家和地区达62个[43] - 2024年全球新增专利申请数量52件，新增授权138件，其中核心技术发明专利新增授权116件[44] 市场趋势和行业数据 - 全球吻合器市场规模从2018年的76亿美元增长至2022年的89亿美元，复合增长率约4%[66] - 预计2027年全球吻合器市场规模将达到115亿美元，2022-2027年复合增长率约5%[66] - 全球腔镜吻合器市场规模从2018年的46亿美元增长至2022年的58亿美元，复合增长率约6%[66] - 预计2027年全球腔镜吻合器市场规模将达到80亿美元，2022-2027年复合增长率约7%[66] - 中国吻合器市场规模从2018年的57亿元增长至2022年的86亿元，复合增长率约11%[67] - 预计2027年中国吻合器市场规模将达到153亿元，2022-2027年复合增长率约12%[67] - 中国腔镜吻合器市场规模从2018年的43亿元增长至2022年的71亿元，复合增长率约13%[67] - 预计2027年中国腔镜吻合器市场规模将达到139亿元，2022-2027年复合增长率约14%[67] 管理层讨论和指引 - 公司规划建设面向未来的总部产业园以实现"三驾马车"产品和服务开发能力[142] - 2025年公司将持续扩大研发投入围绕5mm末端执行器和集约式智能手术平台技术深耕[146] - 公司将推进"天臣医疗研发及生产基地一期建设项目"完成灯塔工厂首阶段目标[142][146] - 公司计划新增产线扩充产能以应对带量采购需求和全球产业重构[147] - 公司将持续优化PLM/OA/ERP系统并上线WMS/TMB等数字化平台[150] - 公司采用IPD理念提升新技术开发和新产品工业化实现能力[146] - 公司战略聚焦术前分筛导流、术中关键时刻、术后康复的"三驾马车"模式[142] - 公司坚持国内海外双轮驱动策略巩固优势区域拓展空白市场[148] 风险因素 - 公司面临国内集中带量采购导致的价格下降和毛利率下降风险[99] - 公司境外业务可能受政治经济环境变化或贸易制裁等不可抗力影响[100] 公司治理和股东结构 - 公司2024年度共计召开7次监事会会议，审议23项议案，监事会由3名成员组成[157] - 公司董事长陈望宇持股20,978,130股，年度税前报酬总额110.35万元[165] - 公司总经理陈望东持股20,934,000股，年度税前报酬总额110.35万元[165] - 董事会秘书田国玉持股从51,024股增至132,642股，增幅81,618股，年度税前报酬83.95万元[165] - 董事杨彩红持股从30,439股增至61,731股，增幅31,292股，年度税前报酬47.56万元[165] - 独立董事陆志安、范明、金文龙年度税前报酬均为12.00万元[165] - 职工代表监事孙敏年度税前报酬34.14万元[165] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为425.47万元[174] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为104.15万元[174] 员工结构 - 公司及主要子公司在职员工总数254人，其中母公司251人，主要子公司3人[186] - 员工专业构成中生产人员90人（35.4%），销售人员62人（24.4%），技术人员54人（21.3%）[187] - 员工教育程度中本科115人（45.3%），专科及以下110人（43.3%），硕士研究生29人（11.4%）[187] - 公司劳务外包总工时18,394小时，支付报酬总额51.81万元[191]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-023 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于2025年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作， 在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促 进公司稳健经营和规范运作。因此 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-025 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的 回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总额，并将另行 公告具体调整情况，具体金额以实际派发情况为准。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第 十八次会议审议通过，尚需提交公司2 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.6500元，同比增长8.33% [1] - 每股净资产从7.04元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金为4.99元，同比下降1.96% [1] - 每股未分配利润为1.30元，同比增长7.44% [1] - 营业收入为2.72亿元，同比增长7.09% [1] - 净利润为0.52亿元，同比增长10.64% [1] - 净资产收益率为9.09%，同比增长3.89% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5011.55万股，占流通股比61.76%，较上期减少165.20万股 [1] - 陈望宇持有2097.81万股，占总股本25.85%，持股不变 [2] - 陈望东持有2093.40万股，占总股本25.79%，持股不变 [2] - Inspire Surgical Limited持有253.00万股，占总股本3.12%，减持74.13万股 [2] - 昆山分享股权投资企业(有限合伙)持有152.01万股，占总股本1.87%，持股不变 [2] - 刘伟持有127.98万股，占总股本1.58%，减持60.69万股 [2] - 项筱英新进持有102.00万股，占总股本1.26% [2] - 蒋臻新进持有54.17万股，占总股本0.67% [2] - 余笃定持有45.31万股，占总股本0.56%，减持5.00万股 [2] - 郑富君新进持有45.29万股，占总股本0.56% [2] - 康轶蕻持有40.58万股，占总股本0.50%，持股不变 [2] - 张崇敏退出前十大股东，原持有126.84万股，占总股本1.56% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B退出前十大股东，原持有60.00万股，占总股本0.74% [2] - 融通鑫新成长混合A退出前十大股东，原持有40.00万股，占总股本0.49% [2]

天臣国际医疗科技股份有限公司 期货、衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的期货、衍生品交易行为及相关信息披露工作，加强对期货、衍生品 交易的管理，防范投资风险，健全和完善公司期货、衍生品交易的管理机制，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规和规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动。衍生品是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司 ...

套期保值规模 - 商品期货套期保值预计动用保证金不超1000万元，最高合约价值不超5000万元[4] - 外汇套期保值业务投入资金规模不超3000万美元或等值外币[11] 业务开展时间 - 商品和外汇套期保值业务开展期均为董事会审议通过后12个月内[5][12] 风险与防控 - 商品期货套期保值有多种风险，通过控制头寸等防控[17][18] - 外汇套期保值有多种风险，通过研究汇率等防控[20][21] 业务意义 - 开展期货和外汇套期保值利于增强财务稳健性，有必要性和可行性[22][23]