第三届董事会提名委员会 2024 年 11 月 15 日 综上，我们同意提名吴智勇先生、乔栋先生、陈飞先生、彭红星先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 交控科技股份有限公司 交控科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的有关规定，交控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审查，发表审查意见如下： 我们认真审阅公司第四届董事会独立董事候选人吴智勇先生、乔栋先生、陈 飞先生、彭红星先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股 份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》及《交控科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符 合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

独立董事提名 - 公司提名陈飞先生为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月25日[10] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人取得证券交易所认可培训证明[3] - 被提名人满足多项独立性要求[6][7]

独立董事提名 - 吴智勇被提名为交控科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[2] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] 合规情况 - 不属于特定股东及直系亲属[6] - 最近36个月内未受相关处罚和批评[7][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家[10] - 在交控科技连续任职未超六年[10] 任职承诺 - 承诺任职后若不符合资格将辞去职务[13]

换届相关 - 公司第四届董事会由11名董事组成，任期三年[2] - 2024年11月25日召开第三届董事会和监事会相关会议审议换届议案[2][4] - 公司将召开2024年第四次临时股东大会审议换届事宜[3][4] 人员持股 - 郜春海先生持有公司股份18,111,793股[8] 人员任职 - 邓爱群女士自2022年4月至今任公司副董事长、副总经理[9] - 陈颖女士自2024年7月至今任北京交大资产经营有限公司总经理[11] - 李飞先生自2011年12月至今历任北京市基础设施投资有限公司相关职务[12] - 王梅女士自2007年至今任中国爱地房地产开发有限责任公司财务主管[13] - 第四届监事会由赵丹娟、蔡克明、王芬组成[4] - 陈博雨、冯波等多人在交控科技任职[16][17] 人员情况 - 多位候选人未受过处罚和惩戒，符合任职资格[16][17][20]

交控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈飞，已充分了解并同意由提名人交控科技股份有限公司董事会提名为 交控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任交控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-061 交控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

交控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人乔栋，已充分了解并同意由提名人交控科技股份有限公司董事会提名为 交控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任交控科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-058 交控科技股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 北京市基础设施投 资有限公司 31,978,822 16.95% 北京基石创业投资基金 （有限合伙）被北京市基 础设施投资有限公司合 并报表 北京基石创业投资 基金（有限合伙） 3,453,454 1.83% 合计 35,432,276 18.78% — 二、减持计划的实施结果 （一）股东因以下事项披露减持计划实施结果： 本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）持有公司无限售流通 股份 3,453,454 股，占公司总股本比例为 1.83%，上述股份来源于公司首次公开 发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。基石基金的 ...