公司业务情况 - 公司三季度整体业务情况及趋势与上半年基本一致，化学机械抛光液和功能性湿电子化学品两大板块占比相对较大，对营业收入的贡献较大[2][3] - 在电镀液及添加剂板块，公司正在按计划积极推进中，先进封装用电镀液及添加剂已有多款产品实现量产销售[2] - 在集成电路制造领域，铜大马士革工艺及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂进展也符合预期，测试论证顺利[2] 毛利率情况 - 二季度公司功能性湿电子化学品产品在客户端逐步上量，规模效应逐步显现，毛利率有所改善[2] - 公司会从市场拓展需要、产品结构调整等多角度，管理功能性湿电子化学品的毛利率和公司产品综合毛利率并保持在健康的范围内[2] 营收增长分析 - 公司营业收入增长一方面来自客户对已量产产品用量的上升，另一方面来自新产品量产及现有产品的新订单[3] - 公司会持续加大产品研发和产品商业化的多方位布局，同时不断加强与客户合作交流，积极扩充产品品类，推进产品研发及市场拓展[3] 价格压力应对 - 面对价格压力，公司一直有策略性地应对，加大研发投入，努力创新，为客户提供更具竞争力的产品和服务[3] - 提升客户的CoO（Cost of Ownership），而非单纯的CoC（Cost of Consumables），关注价值贡献，而非单纯的成本降低是公司的重点[3] 市场份额 - 国内客户持续扩产所产生的增量需求以及市场变化产生的新技术、新应用将为公司未来市场空间带来较为正面的作用[3][4] - 公司将坚持"立足中国，服务全球"的战略目标，逐步强化海外市场的中长期布局，开拓海外市场，促进公司更长远未来的稳步成长[4] 研发投入 - 公司始终坚定"以科技创新及知识产权为本"的发展理念，会持续投入大量的资金、人力等研发资源[4] - 研发费用率可能会随着营业收入的增长有一定程度的调整，但研发费用的绝对值会保持一定的增长来支撑企业中长期的发展[4] 市场地位 - 根据TECHCET公开的全球半导体抛光液市场规模测算，2023年公司化学机械抛光液全球市场占有率约8%，在国内市场处于主流供应商地位[4] - 公司目前正加大投入积极拓展中国台湾地区的市场，引进资深人才加强台湾团队建设，并加快当地化布局，提升公司软硬能力[5] 新技术新产品 - 公司已经对未来3-5年的新工艺和新技术从客户端需求出发分别进行立项，目前有数个项目在研发阶段、送样阶段、小批量论证阶段以及开始小批量订单阶段，都在按计划进行中[5] - 未来的增量主要体现在国内客户的国产化需求、新技术新领域新应用、国内外资背景客户以及加大海外市场拓展力度等方面[5] 发展策略 - 公司所处的领域具有"做专才能做强，做强才能做大"的特点，因此公司未来仍然会以所擅长的材料细分领域为主战场，同时密切关注与材料相关的相邻领域，采取"内生"加"外延"的发展策略[6] - 公司在新领域、新应用、新产品的研发拓展方面取得显著成效，同时也在积极寻求外部合作机会，通过多元化的合作拓宽公司的业务领域，加强核心业务的竞争力，扩大整体规模[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为安集微 电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"安集科技"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对安集科技2024年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司 预计 2024 年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为， 遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的 利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 9 ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-060 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司 监 事 会 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二〇二四年九月三十日 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-061 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：安集微电子科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）本次预计2024年度日常关联交易额度系为满足公司正常 生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股 东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司预 计 2024 年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵 守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利 益，不存在损害公司和其他股东利益的情 ...

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-059 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。公司于2024年9月24日以邮件等 方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事 8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合 法、有效。 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三十日 经审议，公司 2024 ...

公司介绍和战略规划 - 公司坚持"立足中国,服务全球"的战略定位,持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务[2][3] - 进一步拓宽功能性湿电子化学品品类,引入电镀液及添加剂的国际合作,逐步覆盖多种产品品类[2][3] - 在继续扩大国内市场份额的基础上,加大海外业务发展力度,加强投入和软硬件资源配置,积极加速海外市场拓展,进一步提高全球市场占有率,实现销售稳健增长[2][3] 海外业务发展 - 公司海外销售的绝对值在逐步增加,正加大投入积极拓展中国台湾地区的市场,引进资深人才加强台湾团队建设,并加快当地化布局,提升公司软硬能力[2] - 公司在技术能力、服务模式和原材料自主可控供应能力方面具有竞争优势,有利于进一步加强公司在海外市场的竞争地位[3] 财务表现 - 公司对于产品的研发、销售及生产有长期规划,且战略性布局具有核心竞争力的技术平台、应用领域和市场拓展方向,保证持续不断有处于成熟技术和领先技术的不同产品在客户端不同程度的推广应用,从而实现公司销售收入和利润的稳健增长[2][3] - 公司已实现部分核心原材料的自主可控供应,未来形成一定的规模后会对毛利率产生正面影响[3] 产品布局和竞争策略 - 公司坚持化学机械抛光液全品类产品线布局,基于化学机械抛光液技术和产品平台,满足客户的多样化需求[4] - 在功能性湿电子化学品板块,公司致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案,持续拓展产品线布局[4] - 在电镀液及添加剂板块,公司着重于集成电路制造及先进封装领域的高端产品系列供应,同时通过国际技术合作等形式,进一步拓展和强化了平台建设[4] - 公司不断完善自主知识产权的布局,基于核心技术研发产品配方并通过申请专利等方式加以保护,为公司进一步拓展国内外市场夯实根基[4]

安集微电子科技〈上海〉股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 安集微电子科技(上海)股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一次独立董 事专门会议于 2024年 9 月 24日以通讯表决的方式召开,本次会议应出席独立董 事 3 名,实际出席董事 3 名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员 资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。 二、会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 经审阅,公司独立董事认为:公司预计2024年将要发生的关联交易均为公司 正常经营业务所需,属正常商业行为,遵守了自愿、等价、有偿的原则,定价公 平合理,所发生的关联交易符合公司的利益,不存在损害公司和其他股东利益的 情况。本次董事会审议公司2024年度关联交易事项的决策程序,符合有关法律法 规和公司章程的规定,公司独立董事专门会议同意将《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。 特此决议。 (本 ...

报告公司投资评级 - 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 - 公司 24H1 业绩稳健增长,先进制程产品持续上量 [1] - 公司致力于实现抛光液全品类产品线布局,多款产品在客户端量产销售 [5] - 公司功能性湿电子化学品、电镀液及添加剂持续上量,加快建立核心原材料自主可控供应能力 [5] 公司财务数据总结 - 24H1 公司营收 7.97 亿元,同比增长 38.68%;归母净利润 2.34 亿元,同比下降 0.43% [7] - 24Q2 公司营收 4.19 亿元,同比增长 37.06%,环比增长 10.67%;归母净利润 1.29 亿元,同比下降 18.84%,环比增长 22.68% [8] - 公司 24H1 毛利率 57.72%,净利率 29.35% [7] - 公司预计 2024-2026 年归母净利润分别为 4.87/6.11/7.23 亿元,每股收益分别为 3.77/4.73/5.59 元 [5]

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-058 特此公告。 安集微电子科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月十三日 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第 22 次审议会议，对安集微电子科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审 议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决 定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求， 根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

再融资情况 - 安集微电子科技（上海）股份有限公司再融资符合发行、上市条件和信息披露要求[1] 项目要求说明 - 说明“上海安集集成电路材料基地项目”规划合理性及产能消化风险[2] - 说明功能性湿电子化学品固定资产投入产出效益及融资规模合理性[2] - 说明公司自动化信息化建设是否符合行业特点及有无重复建设[2] - 说明“宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目”效益测算依据及合理性[4]