募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金10.776亿元，扣除费用后实际净额9.7903962263亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金6375.15万元，收到利息净额1200.10万元；累计使用6.098895亿元，累计收到利息净额1.008558亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4.700059亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额3.006808亿元，占比30.71%[9] 项目投资情况 - 挠性覆铜板生产基地建设项目承诺投资5.519463亿元，调整后3.107572亿元，2024年投入4283.48万元，累计投入2.917378亿元，投入进度93.88%[9] - 屏蔽膜生产基地建设项目承诺投资1.325128亿元，2024年投入1156.24万元，累计投入1.257733亿元，投入进度94.91%[9] - 研发中心建设项目承诺投资2.0206亿元，2024年投入935.44万元，累计投入9922.76万元，投入进度49.11%[9] - 补充营运资金项目金额为9252.05万元，投入进度超100%，因实际投入含理财和利息收益[10] 项目成果及结余情况 - 挠性覆铜板项目已实现32.5万平方米/月的产能，公司将终止后续产能建设[10] - 屏蔽膜项目已结项，募集资金结余为1216.31万元[11] - 挠性覆铜板项目已终止，募集资金结余预计为30068.08万元[11] 资金使用及管理情况 - 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6340.61万元[11][13] - 2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额243398.96万元，累计获取投资收益1120.65万元，期末理财产品余额为44902.06万元[11] - 2024年8月19日，公司同意使用额度不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11][14] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[16][17] - 截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[18] - 截至2024年12月31日公司无节余募集资金投资项目使用情况[19] - 2024年度公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[23] - 大信会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[26]

广州方邦电子股份有限公司 2024年度独立董事述职情况报告 倪丽丽，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副 教授，注册会计师，审计师。2017 年 1 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事 务所审计师，2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院任会计学副教授，2020 年 9 月至今任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任陕西同力 重工股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任广州方邦电子股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，亦不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事， 本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，我认真审慎履行独立董事职 1 责。在董事会会议召开前，我认真 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开9次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会会议召开4次，战略委员会会议召开1次，薪酬与考核委员会会议召开4次[4] 人员出席情况 - 独立董事张政军应参加9次董事会，亲自出席9次，通讯参加9次，出席4次股东大会，审计、战略、薪酬与考核委员会会议均全部出席[4] 公司运营情况 - 2024年公司不存在需提交董事会审议的关联交易情况[8] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生被收购情况[8] - 报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况[9] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[9] - 报告期内公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况[9] 股权激励情况 - 2024年6月24日会议注销股票期权3.3万份[10] - 2024年6月24日会议作废限制性股票19.6万股[10] - 2024年6月24日会议同意15名激励对象行权[10] - 2024年9月23日会议确定授予价格为25.94元/股[11] - 2024年9月23日会议向64名激励对象首次授予219.0万股限制性股票[11] 审计机构聘任 - 公司聘任大信会计师事务所为2024年度财务审计机构及内控审计机构[8]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、4次股东大会，独立董事崔小乐均出席[3][4] - 2024年董事会召开战略、审计、提名委员会会议共6次，崔小乐出席全部[4] 交易与承诺 - 2024年不存在需提交董事会审议的关联交易[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] 机构与人员 - 聘任大信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[7] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情况[9] - 报告期内未发生提名或任免董事、聘任或解聘高管情况[9] 股票与激励 - 2024年6月24日注销股票期权3.3万份、作废限制性股票19.6万股[10] - 2024年8月23日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[11] - 2024年9月23日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为9月23日[12] - 授予价格为25.94元/股[12] - 向64名激励对象首次授予219.0万股限制性股票[12] 其他 - 报告期内公司未发生被收购情况[7] - 报告期内无因非准则变更作出会计政策变更等情形[9] - 报告期内董事、高管无拟分拆所属子公司持股计划[12]

套期保值业务 - 拟开展套期保值业务合约价值不超1亿元[2][4] - 保证金最高余额不超2000万元[2][4] - 额度有效期12个月[2][4] - 交易品种为有色金属铜材[4] 风险应对 - 多种方式应对价格、资金等风险[5][6] 决策授权 - 董事长获授权行使决策权及签署文件[4]

会议决策 - 2023年12月29日调整审计委员会委员，李冬梅退出，崔小乐加入[1][2] - 2024年4月16日审计委员会第十次会议全票通过8项议案[3] - 2024年多场审计委员会会议全票通过各期报告议案[4] 制度与评价 - 报告期内公司制定《内部审计制度》，内控运作合规[5] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[6][7] - 审阅内控自评报告，未发现内审重大问题[9] 审计相关 - 聘请大信会计师事务所，能客观反映财务状况[8] - 审计委员会沟通协调解决审计问题，提高效率[10]

广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 H/ 1 · 编码 · 京2 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants 北京市海淀区知春路 1 · Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,对后附的广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-024 广州方邦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、 ...