北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2023年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事江霞、李大开、邹晓春的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经深入核查独立董事江霞、李大开、邹晓春的任职经历以及签署的自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司及公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，上述独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

一、基本情况 本人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为公司第三届董事会独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。本人具体情 况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李大开，出生于 1953 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽 车产业功勋人物等荣誉。1980 年 1 月至 1990 年 3 月任陕西汽车齿轮厂工程师； 1990 年 3 月至 1995 年 4 月任陕西汽车齿轮厂经营计划处处长；1995 年 4 月至 1995 年 7 月任陕西汽车齿轮总厂总经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任陕西 汽车齿轮总厂厂长；2001 年 9 月至 2005 年 12 月任陕西法士特汽车传动集团有 限责任公司总经理；2005 年 12 月至 2015 年 7 月任陕西法士特汽车传动集团有 限责任公司董事长；2015 年 7 月至 2016 年 2 月任陕西法士特汽车传动集团有限 责任公司党委书记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月任中国齿轮行业协会会长； 2 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-025 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 序号 报表项目 项目 2023 年度计提金额 1 信用减值损失 应收票据、应收账款、其他应收 款坏账损失 344.73 2 资产减值损失 存货跌价损失 1,016.48 商誉减值损失 92.90 合计 — 1,454.11 1,016.48 万元；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负 债的转回计提同等金额的商誉减值，计提商誉减值损失 92.90 万元。经测试， 2023 年度公司合计计提资产减值损失 1,109.38 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计 1,454.11 万 元，减少公司 2023 年合并利润总额 1,454.11 万元（合并利润总额未计算所得税 影响）。 一、2023 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 第 3—6 页 二、附件…………………………………………………………… | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 | | 第 5—6 页 （三）执业会计师资格证书复印件………………………… | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2443 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃尔 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司补充确认 并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"、"公司"）本 次发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沃尔德补充确认并继续使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554 号），公司获准发行股份募集配套资金不超过 48,695.00 万元。截至 2022 年 10 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股， 每股面值 1 元，每股发 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2444 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃尔德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为沃尔德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 沃尔德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》。 公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司须聚 焦主业做大做强，不断提升经营效率和盈利能力，完善公司治理结构与治理水 平，践行提升上市公司质量这一重要责任。公司须秉承公平公正公开的原则， 畅通与投资者沟通的渠道，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者 回报能力和水平，尊重并保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资 者对公司的信心与信任。 公司专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业 务，主要产品及服务定位于全球高端刀具市场，同时致力于金刚石功能材料新 兴应用领域的产业化。 为践行以"投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特 制定 2024 年度"提质 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-024 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 1 关于聘任副总经理的公告 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 经公司总经理陈继锋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任许伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。许伟先生的简历详见附件。 在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对许伟先生的任职资 格进行了核查，发表了明确同意的意见。许伟先生具备与其行使职权相适应的任 职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所处罚的情形。 特此公告。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 北京沃尔德金刚石 工具股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，北京沃尔德金刚石工 具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所《（特殊普通合 伙）（以下简称"天健事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了 关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，决定 继续聘请天健事务所为公司 2023 年度的审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，根据公司 2023 年年度报告工作安排，天健事务所对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邹晓春，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德" 或"公司"）董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地 履行独立董事的职责,依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、基本情况 本人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为公司第三届董事会独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。本人具体情 况如下： （二）参加董事会专门委员会工作情况 本人任职董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹晓春，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌大学 法律专业专科毕业，执业律师。1991 年 6 月至 2000 年 3 月在江西遂龙律师事务 所执业并担任负责人；2000 年 4 月至 2006 年 5 ...