（一）本次超额业绩奖励的背景 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）事项于2022年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏 来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），公司获准以发行股份及支付现金方式向张苏来、钟书进、李会香、陈小花 等31名交易对象购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术有限公司（以下简称"鑫金 泉"或"标的公司"）100%股权。 通知书》及换发的《营业执照》，本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理 完毕，公司持有鑫金泉100%股权。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-022 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"或"公司"） 易对象购买其持有的深圳市鑫金泉精密技术有限公司（以下简称"鑫金泉"）100% 股权。经天健会计师事务所 ...

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日通过指定信息披露媒体发布《关于召开2024年年度股东会的通知》，明确列明召集人、时间、地点、投票方式等事项 [3][4] - 股东会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月15日在嘉兴市秀洲区高照街道召开，网络投票通过交易系统及互联网平台在特定时间段开放 [5] - 实际召开情况与《会议通知》公告完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [5] 出席人员与召集人资格 - 出席股东共计69名，均为普通股股东，合计持有表决权58,902,996股，占公司总表决权比例的38.9840% [5] - 召集人为公司董事会，其资格符合《公司法》《证券法》及《股东会规则》要求 [6] 审议议案内容 - 本次股东会审议议案总计8项，包括董事会工作报告、利润分配预案、关联交易等事项 [6] - 议案1、3-8经第四届董事会第九次会议审议通过，议案2、3经监事会审议通过，无新增临时议案 [6] - 议案6和8需特别表决，议案4-8需对中小投资者单独计票 [6] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，网络投票结果合并统计，监票、验票流程合规 [7] - 全部议案均获通过，表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [7] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格、议案审议及表决结果均合法有效，符合现行法律法规及公司章程要求 [8]

●交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易事项已经第四届董事会第一次独立董事专门会议通过，并提交公 司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。本次交易事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 一、超额业绩奖励暨关联交易概述 （一）本次超额业绩奖励的背景 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）事项于2022年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏 来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-022 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"或"公司"） 2022年以发行股份及支付现金方式向张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交 易对象购买其持有的深 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0515 第 0435 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完 整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供， 不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的 复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法 对法律意见承担责任。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性 之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。 北京金诚同达律师事务所 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0515 第 0435 号 致：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-023 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德 金刚石工具有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,902,996 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,902,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9840 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.9840 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量 902,828 股。 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-021 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》。 特此公告。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会 2025年5月16日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于2025年5月15日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方 式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2025年5月12日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实际 出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席何敏先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了 以下议案： ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入67,854.48万元，同比增长12.54%[19] - 2024年营业利润11,379.46万元，同比增长6.11%[19] - 2024年利润总额11,342.16万元，同比增长6.09%[19] - 2024年归属于母公司所有者净利润9,917.56万元，同比增长1.85%[19] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润8,918.90万元，同比增长7.24%[19] 会议信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月15日14:30在浙江嘉兴秀洲区高照街道八字路1136号四楼会议室召开[11] - 2024年年度股东会网络投票时间为2025年5月15日[11] - 2024年年度股东会审议2024年度董事会工作报告等多项议案[12] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，所审议事项全部通过[22] - 2024年召开3次股东大会，符合要求并保障股东权益[24] - 2024年独立董事履职良好，未缺席会议且无异议[26] 投资者交流 - 2024年投资者交流超80次，接待超1000人次，接待重要投资机构洽谈近23次，组织实施路演等近45次，发布活动记录表29项[31] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司为全资子公司担保总额2000.00万元[45] - 2024年拟以151,095,000股为基数，每10股派发现金红利2.2元，预计派发33,240,900.00元[52] - 2024年度现金分红总额51,472,959.36元，股份回购金额10,379,764.14元，两者合计占净利润比例62.37%[52] - 2025年中期分红不低于当期净利润10%且不超过当期净利润[55] 未来规划 - 未来三年（2025 - 2027年）无重大投资或支出时，每年现金分配利润不低于可分配利润10%[63] - 董事会提请股东会授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[76] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[72]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月29日[1] - 实施期限为待股东会审议通过后12个月[1] - 预计回购金额1000万元 - 2000万元[1] - 回购用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购股数902,828股，占比0.59%[1][4] - 截至2025年4月30日累计回购金额16,611,580.25元[1][4] - 实际回购价格区间14.30元/股 - 19.98元/股[1][4] 4月回购情况 - 2025年4月回购股份101,828股，占比0.07%[4] - 2025年4月购买最高价和最低价均为19.70元/股[4] - 2025年4月已支付总金额2,006,011.60元[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入154,483,636.04元，较上年同期增长4.27%[3] - 2025年第一季度营业总收入1.54亿元，较2024年第一季度的1.48亿元增长4.27%[13] - 2025年第一季度营业收入63741256.10元，2024年第一季度为55225837.26元，同比增长15.42%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,097,047.61元，较上年同期减少11.04%[3] - 2025年第一季度净利润2084.39万元，较2024年第一季度的2355.02万元下降11.49%[14] - 2025年第一季度净利润7474898.84元，2024年第一季度为21161112.42元，同比下降64.67%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,220,507.62元，较上年同期减少15.67%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26220507.62元，2024年为31094533.55元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额699517.83元，2024年第一季度为410731.87元，同比增长70.31%[27] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计12,898,487.73元，较上年同期增长13.35%，研发投入占比8.35%，较上年同期增加0.67个百分点[3] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,221,806,507.96元，较上年度末减少2.02%[4] - 2025年3月31日资产总计22.22亿元，较2024年12月31日的22.68亿元下降2%[9][10][11] - 2025年3月31日资产总计1839645062.27元，2024年12月31日为1887676199.70元[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,966,986,929.30元，较上年度末增长0.86%[4] - 2025年3月31日所有者权益合计19.67亿元，较2024年12月31日的19.50亿元增长0.86%[11] - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为1732515133.86元，2024年为1729267708.24元，同比增长0.19%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,326,509.16元，其中非流动性资产处置损益-197,198.11元，政府补助2,755,804.38元，其他营业外收支191,790.27元，所得税影响额423,887.38元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,587人[6] - 前10名股东中陈继锋持股51,892,611股，占比34.14%；钟书进持股9,320,906股，占比6.13%；张苏来持股7,932,924股，占比5.22%[6] - 公司前十名股东中回购专户持有普通股股份数量为801,000股，不纳入前十名股东列示[7] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本1.34亿元，较2024年第一季度的1.24亿元增长7.81%[13] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润2324.89万元，较2024年第一季度的2958.55万元下降21.42%[14] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为20738962.63元，2024年为23458069.57元[15] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1395元/股，2024年为0.1560元/股[15] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为175385514.97元，2024年为214610870.13元[17] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12638570.61元，2024年为 - 94179357.78元[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额62416232.38元，2024年第一季度为 - 57570019.90元，同比增长208.42%[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 65663667.94元，2024年为70514849.03元[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 64637530.31元，2024年第一季度为39806652.78元，同比下降262.40%[27] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计7.65亿元，较2024年12月31日的8.16亿元下降6.24%[9] - 2025年3月31日流动资产合计294730206.94元，2024年12月31日为355419196.35元[20] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计14.57亿元，较2024年12月31日的14.51亿元增长0.35%[10] - 2025年3月31日非流动资产合计1544914855.33元，2024年12月31日为1532257003.35元[21] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计1.61亿元，较2024年12月31日的2.36亿元下降31.74%[10] - 2025年3月31日流动负债合计105744638.30元，2024年12月31日为156577080.09元[21] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计9358.35万元，较2024年12月31日的8126.73万元增长15.16%[10][11] 现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额77307094.32元，2024年第一季度末为90038560.05元，同比下降14.14%[28] 负债合计变化 - 负债合计2025年为107129928.41元，2024年为158408491.46元，同比下降32.37%[22] 利息费用变化 - 2025年第一季度利息费用337835.37元，2024年第一季度为201450.17元，同比增长67.70%[24] 利息收入变化 - 2025年第一季度利息收入411390.91元，2024年第一季度为346306.96元，同比增长18.80%[24]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降10.58%至0.1395元，净利润同比下降12.5%至0.21亿元 [1] - 每股净资产同比增长2.45%至12.94元，每股未分配利润同比增长12.86%至2.37元 [1] - 营业收入同比增长4.05%至1.54亿元，净资产收益率同比下降12.2个百分点至1.08% [1] - 每股公积金同比下降1.06%至9.36元，2023年同期为13.64元 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例48.63%，较上期减少786.81万股 [1] - 第一大股东陈继锋持股36.24%未变动，第二大股东钟书进持股3.86%未变动 [2] - 张苏来减持30.79万股至2.89%持股比例，戴晓杭增持0.47万股至1.31% [2] - 兴全绿色投资混合(LOF)等5名新进股东合计持股2.73%，摩根士丹利国际持股0.47% [2] - 广发科技创新混合A等5名股东退出，原合计持股8.23% [2] 分红送配方案情况 - 公司未实施分红或转赠方案 [3]