股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月21日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年1月13日下午14:30召开[8] - 现场及网络投票股东44名，持有表决权54,098,796股，占比35.7375%[9] - 审议议案3项，均为非累积投票议案，议案1需特别表决[11] - 无新增临时议案，全部议案获通过[11][13]

文章核心观点 金刚石薄膜材料制备和应用领域取得重大突破，带动资本市场相关板块受资金青睐，多家A股公司加速布局，行业基本面有望触底反弹 [1][3] 加持因素 - 12月19日，北京大学联合研究团队在金刚石薄膜材料制备和应用方面取得重要进展，开发出批量生产大尺寸超光滑柔性金刚石薄膜的制备方法，为其在多领域应用提供新可能 [2] - 金刚石窗口材料等超硬材料产品及技术被列入出口管制清单，近期钻石行情小幅波动，国内终端市场价格不降反升 [2] 市场前景 - 机构认为培育钻石出口限制凸显战略属性，基本面有望触底反弹，其市场逐步扩大且应用场景不断拓展，看好远期需求 [3] - 2023年全球金刚石半导体基材市场价值为1.51亿美元，预计到2030年底市场规模将达3.42亿美元，2024 - 2030年预测复合年增长率为12.3% [3] 行业现状 - 中国是人造金刚石主要生产国，2023年产量占全球总产量95%，产业链具备绝对成本优势 [4] 公司动态 - 12月23日，培育钻石概念快速拉升，指数涨约12%，力量钻石、黄河旋风涨停，惠丰钻石等领涨 [1] - 沃尔德是少数掌握三大CVD金刚石生长技术的公司之一，有超15年研发和技术储备，取得相关专利和成果 [1][4] - 沃尔德拥有河北省CVD金刚石功能材料科技创新中心等自主研发平台 [4] - 沃尔德形成包括金刚石膜声学器件等在内的产品矩阵 [4] - 沃尔德持续探索金刚石功能材料在多领域研究和应用，发力商业化运营和规模效益 [1][5]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1％以上的事项[5] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[5] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保须经股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 临时股东会在规定情形发生时应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] 股东会相关时间要求 - 董事会收到提议后应在10日内反馈[11][12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 股东会投票规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[37] - 股东会采取记名方式投票表决[38] 股东会决议相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30][31] - 公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 关联交易普通决议过半数有效表决权赞成通过，特别决议三分之二以上有效表决权通过[34] 其他规定 - 董事会、独立董事等可向公司股东征集投票权[34] - 现任董事会等单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[35][36] - 股东会选举两名及以上董事、监事实行累积投票制[36] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，当场公布结果[39] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股等方案[39] - 股东可在规定时间内请求法院撤销违法违规的股东会决议[40] - 会议文字资料由董事会秘书负责保管[42] - 董事会秘书负责会后上报材料和信息披露[42] - 规则修改按规定披露，自股东会审议通过生效，由董事会解释拟订[44][46][48]

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京沃尔德金刚 石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京沃尔德金刚石工具 股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对 ...

募集资金管理 - 募集资金存放于专项账户集中管理使用[4] - 专用账户数量原则不超募投项目个数[7] - 到账一个月内签三方监管协议并报交易所备案[7] 募投项目论证 - 搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[10] 资金使用限制 - 原则用于主营业务，不得开展财务性投资[10] 资金支出审批 - 支出经部门、总监、董事长审批，超范围报董事会[11] 投资计划调整 - 实际使用与预计差异超30%应调整计划[12] 资金置换与补流 - 置换距到账不超6个月，完成后公告[13] - 超募资金补流或还贷12个月累计不超30%[14] - 闲置资金补流需同意，到期归还后公告[14] 重大资金使用 - 单次超募5000万且超总额10%以上需股东会审议[15] 节余资金处理 - 节余低于1000万年报披露，免审议[17] 项目变更 - 改变实施地点或拟变更项目，审议后公告[13][19] 监督检查 - 内审部门每季度检查存放使用情况[23] - 董事会每半年核查进展并披露[23] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[23] - 保荐或顾问每半年现场检查，年度出具核查报告[24] 违规处理 - 鉴证报告认定违规，董事会公告情形及措施[25] 制度相关 - 监事会监督使用，制止违法[25] - 制度由董事会拟定修改，股东会审议[27] - 董事会负责解释，股东会通过生效[27]

对外投资规定 - 对外投资使用募集资金需遵守相关法规制度[3] - 对外投资管理遵循五项原则[5] 交易审议标准 - 资产总额占比10%以上等六种情况提交董事会审议披露[9] - 资产总额占比50%以上等六种情况还需提交股东会审议[10] 审批流程 - 未达董事会标准由董事长审批，关联交易提交董事会[11] 交易报告要求 - 股权交易达股东会标准需审计报告，非现金资产需评估报告[11] 计算方式 - 股权交易合并报表范围变更按对应公司指标计算[13] - 连续12个月滚动委托理财以最高余额为成交额[13] 投资管理 - 加强投资实施方案管理并经批准[15] - 指定部门或人员跟踪投资项目[15] 投资处置 - 加强投资处置环节控制及审批程序[19] - 转让投资合理定价，核销需证明文件[19] 制度说明 - 制度中“以上”等含本数，“过”不含本数[21] - 制度由董事会拟定修改，报股东会审议生效[21]

关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织等[4] 审批权限 - 董事长审批与关联自然人成交未达30万元等关联交易[12] - 董事会审批与关联自然人成交30万元以上等交易[12] - 股东会审批与关联人交易金额占比1%以上等交易[12][13] 关联关系管理 - 公司应逐层揭示关联人与公司关联关系[10] - 董监高及持股5%以上股东应告知关联关系[9] - 审计委员会应确认关联人名单并报告[9] - 公司应及时填报或更新关联人名单及关系信息[9] 关联交易原则 - 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿等原则[6] - 公司应防止股东及其关联人占用资源[6] 表决规定 - 董事会审议关联交易时关联董事不得表决[14] - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票[14] 交易审议披露 - 部分关联交易可免予审议和披露[14] - 临时和非财务报告关联交易遵守上交所规定[16] - 财务报告关联交易披露遵守会计准则[17] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超预计需重新履行程序并披露[17] - 年报和半年报应分类汇总披露[17] - 协议期限超3年每3年重新审议披露[17] 制度相关 - 制度由董事会拟定或修改，报股东会审议[19] - 制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年12月20日召开[1] - 会议资料于2024年12月17日送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表监事[4] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[4] - 监事每届任期三年，连选可连任[5] 会议召开 - 定期会议至少每6个月召开一次，提前10日书面通知[9] - 临时会议提前3日多种方式通知，特殊情况不限[9] - 特定情况十日内召开临时会议[10] - 监事提议召开，书面提交后三日内发通知[10] 会议变更 - 定期会议通知变更，提前3日书面通知[10] - 临时会议通知变更，需全体与会监事认可并记录[11] 会议要求 - 书面通知含时间、地点、拟审议事项等[12] - 过半数监事出席方可举行[16] - 决议需全体监事过半数通过[16] - 一名监事不得接受超两名监事委托[15] 会议方式 - 以现场召开为原则，必要时非现场召开[14] - 代为出席在授权范围内行使权利，未出席未委托视为弃权[18] 表决方式 - 对提案逐项表决，一人一票，记名书面进行[16] - 办公室工作人员分发和收回表决票[16] 会议记录 - 与会监事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[19] - 会议档案保存期限为十年[19] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按证券交易所规则办理[21]

公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为151,997,828元，股票每股面值1元[9][18] - 2015年2月10日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司[20] 股份相关 - 公司股份总数为151,997,828股，均为普通股[22] - 发起人陈继锋认购3819.6240万股，认股比例63.6604%；杨诺认购142.7940万股，认股比例2.3799%[21] - 公司或子公司为他人取得股份或股权提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] 股份发行与收购 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[25] - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[25] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[28] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[37] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构诉讼，特定情况下可直接诉讼[43][44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81][82] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，独立董事中至少包括一名会计专业人士[107] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[148] - 若无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司指定《证券时报》等报刊及上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[170] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[181]