会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权数量43,775,046，占公司表决权数量的65.5528%[2] 股份数据 - 公司有表决权股份总数为66,778,238股，总股本67,452,460股，回购专用账户股份数674,222股[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多数议案同意票数43,772,846，比例99.9950%，反对票数2,200，比例0.0050%[5][6][7][10] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数43,772,329，比例99.9938%，反对票数2,717，比例0.0062%[8] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》同意票数43,764,829，比例99.9767%，反对票数10,217，比例0.0233%[8] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》等同意票数43,764,329，比例99.9755%，反对票数10,717，比例0.0245%[9] - 修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等多项制度议案，普通股同意票数43,772,846，比例99.9950%，反对票数2,200，比例0.0050%[11] - 修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》，普通股同意票数43,764,846，比例99.9767%，反对票数10,200，比例0.0233%[12] 人员出席 - 公司在任董事7人出席7人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席会议，全部高管列席[6] 选举情况 - 选举胡克先生为公司第五届董事会非独立董事，得票数43,573,871，占比99.5404%[16] - 选举于浩女士为公司第五届董事会非独立董事，得票数43,572,319，占比99.5369%[16] - 选举刘艳女士为公司第五届董事会非独立董事，得票数43,596,332，占比99.5917%[16] - 选举尹碧桃女士为公司第五届董事会独立董事，得票数43,572,266，占比99.5368%[15] - 选举郑佳宁女士为公司第五届董事会独立董事，得票数43,572,265，占比99.5368%[15] - 选举郑建明先生为公司第五届董事会独立董事，得票数43,597,765，占比99.5950%[15]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月21日15:00-16:00通过网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 投资者可在2025年05月14日至05月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqtzb@labtechgroup.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司参会人员包括董事长兼总经理胡克先生、董事会秘书兼财务负责人于浩女士及独立董事尹碧桃女士 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与实时互动 [3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2]

会议时间 - 投资者提问预征集时间为2025年05月14日至05月20日16:00前[3][7] - 业绩说明会召开时间为2025年05月21日15:00 - 16:00[3][5][6][7] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[5][6] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 参会人员 - 公司参加业绩说明会人员包括董事长兼总经理胡克等[6] 提问方式 - 投资者可在预征集时间内通过网站或邮箱提问[3][7] - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心在线参与并提问[7] 联系信息 - 联系部门为公司证券投资部[8] - 联系电话为010 - 80492709[8] - 电子邮箱为zqtzb@labtechgroup.com[3][7][8]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案四：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案五：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 2024 | | 议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 11 | | 议案七：关于公司 年年度利润分配方案的议案 12 2024 | | 议案八：关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | | 案 13 | | 议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案十：关于公司第四届监事 年度薪酬方案的议 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高管列席 [2] - 会议由董事长胡克主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] 年度报告与财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，认为其内容真实反映公司经营状况，需提交股东会审议 [3][6] - 通过《2025年第一季度报告》，确认编制程序合规且信息准确 [7][10] - 2024年度财务决算报告显示公司财务状况真实，2025年度预算基于战略目标及市场环境制定 [29][33] - 计提资产减值准备减少2024年合并利润总额1267万元，经审计机构确认 [68][71] 利润分配与股东回报 - 2024年利润分配方案拟每10股派发现金红利6元（含税），总额4007万元，占归母净利润102.35% [37][40] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，强调投资者回报与市场形象提升 [72][74] 公司治理与制度修订 - 董事会换届选举提名胡克等3人为非独立董事，尹碧桃等3人为独立董事 [79][83][86] - 修订28项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、信息披露办法等 [101][103] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，同步修订公司章程 [94][96] 子公司与募投项目 - 向全资子公司莱伯泰科美国增资400万美元，实收资本增至1000万美元 [87][89] - 募投项目"痕量元素分析仪生产研发项目"延期至2026年9月，总投资及用途不变 [91][94] 其他重要议案 - 独立董事独立性自查报告显示无影响独立性的情形 [22][24] - 2024年日常关联交易预计定价公允，不影响公司独立性 [56][59] - 限制性股票激励计划作废29.2万股，因业绩考核未达标 [76][78]

利润分配方案 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股，合计派发现金红利4006.69万元，占归母净利润的102.35% [6] - 2024年半年度已实施中期分红，每10股派1.2元（含税），合计派发现金红利798.75万元，全年现金分红总额4805.44万元 [7] - 2024年股份回购金额1700.67万元（不含交易费用），现金分红与回购合计6506.11万元，占归母净利润的166.19% [7] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本扣减回购股份为基数，若总股本变动将调整总额但维持每股比例不变 [8] 日常关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额3.58万元，主要为向关联方租赁办公场所，交易定价参考市场价格 [17] - 关联方包括北京兢业诚成咨询服务有限公司及LabTech Holdings Inc，交易已通过董事会及监事会审议，无需提交股东会 [17][20] 资产减值准备 - 2024年度计提资产减值损失1267.16万元，其中信用减值损失198.11万元（应收账款、票据及其他应收款坏账），存货跌价损失216.22万元，商誉减值损失852.83万元 [22][24][26][28] - 减值计提减少2024年度合并利润总额1267.16万元，不影响经营现金流，数据经审计机构信永中和确认 [29] 公司治理变更 - 公司注册资本由6723.64万元增至6745.25万元，因2022年限制性股票激励计划首个归属期完成股份登记 [33] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》相关条款 [34][35]

报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形必须审计[9] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[10] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[10] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩提前泄露等情况，公司应及时披露相关财务数据[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[15] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16] 披露时间限制 - 重大事件信息披露需在两个交易日内完成[19] 报告编制与审议流程 - 总经理等人员编制定期报告草案并提请董事会审议[25] - 审计委员会审议定期报告中的财务信息[25] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[25] 披露工作负责人 - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[25] - 董事长是公司信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人[32] 信息披露部门 - 证券投资部是公司信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[32] 制度监督与检查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露[34] - 独立董事负责监督信息披露管理制度，定期检查并报告情况[34] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[35] 信息报告责任 - 高级管理人员应及时向董事会和董事会秘书报告公司经营或财务重大信息[35] - 公司各部门及下属公司负责人应提供信息并对其真实性等负责[35] 临时报告责任 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[36] 文件档案管理 - 证券投资部负责公司信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一负责人，保管期限不少于10年[37] 信息保密 - 信息知情人员在公司信息未公告前负有保密责任，公司应与其签署保密协议[39] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[41] 信息披露原则 - 公司发布未公开重大信息时需向所有投资者公开披露[41] - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制和保密制度[41] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[41] 子公司信息披露 - 公司各部门和下属公司负责人为信息披露管理和报告第一责任人[42] - 公司控股子公司发生重大事件应履行信息披露义务[43] 违规处分 - 信息披露违规责任人将受批评、警告、解除职务等处分及赔偿要求[44] 制度生效与备案 - 本制度经董事会审议通过后生效，报注册地证监局和上交所备案[46]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会3次[5] - 2024年董事会专门委员会合计召开10次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年4月25日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年8月27日审议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2024年4月25日通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[20] 人员变动情况 - 2024年1月董事、核心技术人员谢新刚辞职[20] - 2024年1月9日提名刘艳为非独立董事候选人[20] 激励与资金管理 - 2024年10月28日通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[21] - 2024年8月8日通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[23]

人员信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[2] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内委托申报信息[2] 股份转让限制 - 上市一年内董高所持股份不得转让[3] - 离职后半年内董高所持股份不得转让[3] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超总数25%[4] - 就任期间每年转让不超总数25%，持股不超一千股可一次全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[5] 股份转让披露 - 计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[6] - 买卖股票及衍生品需在2个交易日内通过董事会在交易所网站披露[10] 违规处理 - 构成短线交易，董事会应收回收益，股东可要求30日内执行[7] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[8] - 违反规定，交易所视情节处分[10] 管理职责 - 董事会秘书负责管理董高人员身份及持股数据[10] - 统一为董高人员办理个人信息网上申报[10] - 每季度检查董高人员买卖股票披露情况[10] - 发现违法违规及时向证监会和交易所报告[10] 办法说明 - 办法未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[11] - 办法由董事会负责解释，经股东会审议批准生效施行[11]

董事选举制度 - 选举两名以上董事实行累积投票制，独董与非独董表决分开[3] - 董事会及持股1%以上股东可提董事候选人[4] - 股东累积表决票总数为股份数乘选举董事人数[8] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[8] 投票规则 - 选独董和非独董投票权分别计算且投向对应候选人[8] - 所投选票数不超限额，候选董事人数不超应选人数[10] 当选规则 - 当选董事得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[10] - 超半数选票候选人多于应选人数按得票排序当选[11] - 当选人数不足且未达章程规定三分之二进行二轮选举[11]