业绩说明会信息 - 2024年9月9日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年9月6日16:00前可提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2024年8月31日发布半年度报告[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年8月30日召开[2] - 会议通知于2024年8月20日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票同意[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6900万股，发行价每股25.84元，募集资金178296万元，净额168332.11万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用1031076870.54元[4] - 截至2024年6月30日，用于现金管理的暂时闲置募集金金额为690000000元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金利息收入扣除手续费净额为52794770.41元，余额为15039034.48元[5] 资金使用决策 - 2023年10月27日公司同意使用不超7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 2024年公司审议通过使用剩余超募资金10136.75万元永久补充流动资金[13] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资25847.19万元，截至期末累计投入9834.39万元，投入进度38.05%[19] - 运营中心项目承诺投资45029.12万元，截至期末累计投入3150.69万元，投入进度7.00%[19] - 补充流动资金项目承诺投资30000.00万元，截至期末累计投入30000.00万元，投入进度100.00%[19] 项目未达进度原因 - 研发中心建设项目因政府审批和施工受限、调整投资结构，部分课题处于初期研究阶段未达进度[20] - 运营中心项目因市场环境和房地产形势，以轻资产投入为主未达进度[20]

董事会相关 - 公司第五届董事会由6名董事组成，4名非独立董事，2名独立董事[13][21] - 提名陶琨、周荣忠、曾凯、廖佩玉为非独立董事候选人[13] - 提名伍红、黄娅琴为独立董事候选人[12][21] - 陶琨直接持有公司股份284,249股[16] - 周荣忠直接持有公司股份173,749股[17] - 曾凯、廖佩玉、伍红、黄娅琴未持有公司股份[18][19][25][26] 监事会相关 - 公司需选举新一届监事成立第五届监事会[29] - 第五届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[29] - 提名张绍芬、周佳琳为非职工代表监事候选人[12][29] - 张绍芬、周佳琳未持有公司股份，与相关方无关联关系[31][32] 会议相关 - 会议时间为2024年9月6日14点[10] - 会议地点在江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号[10] - 投票方式为现场与网络投票结合[10] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[7] - 出席会议者需提前30分钟签到[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日14点在江西南昌召开[3] - 网络投票9月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为9月2日，登记在册股东有权出席[11] 选举信息 - 第五届董事会、监事会部分职位应选人数公布[5] - 股东大会董事等候选人选举议案组编号，按股数有选举票数[22] 其他信息 - 提交审议议案8月21日披露，对中小投资者单独计票议案公布[6] - 拟现场出席会议登记时间、地点及材料送达要求明确[13] - 公告8月22日发布，联系人及电话、地址公布[15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名黄娅琴为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[3][4][5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月14日[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年8月19日召开[2] - 会议通知于2024年8月14日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 提名张绍芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] 理财计划 - 公司拟使用最高不超过3.5亿元闲置自有资金进行委托理财[5] - 委托理财授权额度使用期限自审议通过之日起12个月内有效[5]

人事变动 - 2024年8月19日公司召开职代会一次会议，选举王聪为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王聪1984年出生，本科学历，有丰富工作履历[5] - 王聪未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

公司治理 - 公司第五届董事会由6名董事组成，含2名独立董事[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[4] - 第五届董监高自2024年第一次临时股东大会通过起任期三年[3][4] 持股情况 - 陶琨女士直接持有公司股份284,249股[8] - 周荣忠先生直接持有公司股份173,749股[9] - 曾凯、廖佩玉等多人未持有公司股份[11][12]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需取得交易所认可培训证明材料[3] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]