会议信息 - 公司第三届第十四次监事会会议于2024年7月31日召开，应到3人实到3人[1] 人事提名 - 同意提名彭军、王坚奎为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》3票同意通过[2] - 《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》3票同意通过[3] - 《关于增加募集资金置换情形的议案》3票同意通过[4]

独立董事提名 - 提名人提名郭照蕊为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[3] - 近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[5] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 专业资质 - 被提名人具备会计等专业副教授及以上职称[7]

人事提名 - 提名罗立权、余辉、沈美聪为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 提名徐秀法、郭照蕊为第四届董事会独立董事候选人[3] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] 项目事项 - 部分募投项目增加实施主体及实施地点[5] - 增加募集资金置换情形[6] 会议时间 - 会议时间为2024年7月31日[8][10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年7月31日审计委员会和董事会通过续聘议案[14][17] 审计费用 - 公司2023年度审计收费95万元，年报80万，内控15万[13] 立信情况 - 2023年立信业务收入50.01亿，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.23亿[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施2次[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[1] 其他新策略 - 2023年3月20日同意用非募集资金支付募投项目资金并等额置换[2][3] - 2024年7月31日审议通过增加募集资金置换情形议案[1][6] - 增加置换情形指支付政府等费用无法用专用账户时先非募资金支付再等额置换[4] - 各方认为增加置换情形提高资金效率、符合规定且不影响募投项目[7][8][9][10]

独立董事提名 - 提名人提名徐秀法为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或在前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职合规情况 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] - 被提名人已参加培训并取得相关证明材料[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需参加培训并取得相关证明材料[6] - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不独立情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[6] - 在公司连续任职独立董事不超六年[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[4] 募投项目 - 原募投项目投资155048.19万元，拟投募集资金同额[5] - 2023年4月变更后募投项目计划投入241248.49万元，拟投募集资金200490.44万元[7] 市场扩张 - 新增灿瑞微电子为实施主体，注册资本10000万元，公司100%控股[12] - 拟增6个城市为项目实施地点[2] 决策进展 - 2024年7月31日审议通过增加实施主体及地点议案[3] - 各方认为增加主体及地点合规且无不利影响[15][16][18][19]

募资情况 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[1] 项目投入变更 - 高性能传感器等多个项目投入有变更，芯片研发中心变更后投入大幅增加[5] 新增主体 - 新增实施主体灿瑞微电子，2023年1月19日成立，注册资本10000万元[6] 项目决策 - 2024年7月31日会议通过部分募投项目增加实施主体及地点议案[8] - 监事会和保荐机构均对此无异议[10][11]

股份回购 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 截至2024年5月17日，累计回购2174378股，占总股本1.89%，支付60004537.08元[3] - 用于员工持股或激励回购金额不超4000万元，期限12个月[2] - 维护公司及股东权益回购金额1000 - 6000万元，期限3个月[2] 权益分派 - 拟以总股本扣回购股份余额为基数，每10股派现金股利0.3元[5] - 实际参与分配股本112715013股，拟派红利3381450.39元[6] - 虚拟分派每股现金红利约0.02943元/股[8] - 除权(息)参考价=前收盘价 - 0.02943元/股[8] - 2024年6月18日收盘价计算，影响绝对值约0.00213%[10]