会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议8月9日发通知，8月16日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 选举王坚奎为公司第四届监事会主席，任期至届满[1] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0反对0弃权[1]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-035 上海灿瑞科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履职。 特此公告。 上海灿瑞科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 附件：李典侑简历 李典侑先生，男，中国国籍，无境外居留权，1987 年 7 月出生，本科学历， 电气工程及其自动化专业。2009 年至 2011 年任上海市晶丰明源半导体股份有限 公司应用工程师；2011 年加入公司，现任灿瑞科技产品线总经理。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"灿瑞科技"）第三届监 事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展 ...

股东大会信息 - 2024年8月16日在上海静安区召开[2] - 出席股东和代理人59人，表决权占比62.1633%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，总经理和财务总监列席[4] 议案表决情况 - 续聘审计机构议案同意票数占比99.8713%[5] - 多位董事、监事选举得票率超99.7%[5][6] 计票方式 - 所有议案对中小投资者单独计票，部分议案累积投票[10]

人事变动 - 公司聘任罗杰为总经理，林丽霞为董事会秘书和副总经理等[1] - 上述人员任期至第四届董事会任期届满[1] 日期信息 - 相关日期为2024年8月16日[4][6]

上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年八月 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | | 10 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备会计等专业副教授及以上职称[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[5] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职独立董事不超六年[7] 候选人情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

董事会换届 - 2024年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过换届议案[1] - 提名罗立权等为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 提名徐秀法等为第四届董事会独立董事候选人[1] 监事会换届 - 2024年7月31日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过换届议案[4] - 提名彭军等为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] 选举与任期 - 董事、监事候选人由股东大会累积投票制选举产生，任期三年[2][4] - 换届前由第三届董事会、监事会履职[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，募资总额217230.26万元，净额199997.60万元[1] 新产品和新技术研发 - 高性能传感器等项目变更投入金额，原计划合计155048.19万元，变更后241248.49万元[5] 其他新策略 - 2024年7月31日董事会和监事会通过增加募集资金置换情形议案[6] - 监事会认为增加置换情形利于资金流动和效率，符合股东利益[7] - 保荐机构对增加募集资金置换情形事项无异议[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年8月16日14点00分[3] - 股权登记日为2024年8月9日[13] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为8月16日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为8月16日的9:15 - 15:00[5] - 登记时间为2024年8月16日下午13:30 - 14:00[14] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事3人、独立董事2人[5] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[6] - 某上市公司股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，董事候选人6名、独立董事候选人3名、监事候选人3名[23] 议案披露 - 提交股东大会审议的议案1、2、3于2024年8月1日披露[6] - 提交股东大会审议的议案4于2024年8月1日披露[6] 投票权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[23] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[23] 投票方式 - 投资者可将500票集中投给某一位董事候选人[24] - 投资者可将500票按任意组合分散投给董事候选人，如方式二给每位候选人投100票[24] - 投资者可将500票按任意组合分散投给董事候选人，如方式三给蒋××投200票等[24]

独立董事提名 - 公司提名徐秀法和郭照蕊为第四届董事会独立董事候选人[2] - 两人具备任职条件和经验，符合相关要求[1] 流程进展 - 审核意见于2024年7月18日发布[3] - 该议案将提交第三届董事会第二十五次会议审议[2]