| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的 ...

关于航天宏图信息技术股份有限公司 若泽君律师事务所 lunZelun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 北京市君泽君律师事务所 第二个归属期归属条件成就的法律意见书 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2020-0106-8-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司 2020年限制性股票激励计划的专项法 律顾 ...

ABOUT THIS REPORT CONTENTS Reporting Purpose This Report is intended to conduct a frank and honest exchange with stakeholders regarding the ESG concept, practice performance and other aspects of PIESAT Information Technology Co., Ltd., and systematically respond to the expectations and appeals of stakeholders. Reporting Period This Report covers a period from January 1 to December 31, 2023, but part of it may exceed the above-mentioned period to make it more comparable and complete. Reporting Cycle This is ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审 慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分 发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的 完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相 关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满。公司于 202 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— 规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专 项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公 司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金 制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 1、2019 年首次公开发行股票募 ...

重要内容提示： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票拟归属数量：8.40 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：向激励对象授予 253.00 万股限制性股票，占激励计划草案 公告时公司股本总额 16,598.3333 万股的 1.52%。其中，首次授予 233.00 万股， 约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.40%，约占本次授予权益总额的 92.09%；预留授予 20.00 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.12%， 约占本 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审 慎、独立的履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分 发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的 完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相 关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 职责工作情况汇报如下： 本人在公司董事会审计委员会任职召集人、主任委员，在董事会提名委员 会任职委员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查 目 录 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 航天宏图信息技术股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 t Thornton 40 日 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A006550 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"航天 宏图公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《上海证券交易 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见。基于此，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强 先生的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立 ...

| 关于本报告 | 目录 | | | | --- | --- | --- | --- | | ABOUT THIS REPORT | CONTENTS | | | | 报告目的 | 走进航天宏图 | | 激流勇进 • 人才梯队各显神采 | | 本报告旨在就航天宏图信息技术股份有限公司 ESG 理念、实践绩效等内容与各利益 相关方进行坦诚交流，系统回应利益相关方期望和诉求。 | 董事长致辞 | 03 | | | | 公司简介 | 04 | 专业夯实业务根基 | | 时间范围 | 组织架构 | 05 | 专业助力经营保障 | | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增加报告可比性和完整性，部分内容可 | 企业文化 | 06 | | | 能会超出上述范围。 | 发展历程 | 07 | | | 发布周期 | | | 通力合作 • 深化全产业链服务 | | 本报告为年度报告，与公司年度报告同步发布。本次同步披露了 2023 年 ESG 报告英 | | | | | 文版本，在对英文版本理解上发生歧义时，请以中文版本为准。 | 规范治理 • 夯实稳健发展基础 | | | | | 企业治理 | ...