关于航天宏图信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | | 年度 2023 | 2023 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 期初占用 | 占用累计 发生金额 | 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | 的利息(如 | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | ...

航天宏图信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.co.co.co.） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.cn） "进行查 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称 "航天宏图公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《航天宏图公司 2023年度营业收入扣除 情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"上市规则")和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第2号一一业务办理》"第七号 财务类退市指标:营业收入扣除"上海 证券交易所《科创板上市公 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 11 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由 公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理廖通逵先生代表 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"） 核心技术人员沈均平博士于近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职 手续。离职后，沈均平博士不再担任公司任何职务。 沈均平博士与公司签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款，负 有相应的保密及竞业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠 纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。 沈均平博士负责的工作已完成交接，其离职不会对公司的研发能力、持 续经营能力和核心竞争力产生实质性影响，不会影响公司现有研发项目的工作开 展。 一、核心技术人员离职的具体情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 公司与沈均平博士签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款，沈均平 博士在职期间和离职以后均应知晓并履行"本 ...

公司代码：688066 公司简称：航天宏图 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为 负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等 各方面因素，拟定 2023 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十九条"当 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基 地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公 司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满，主动申请辞去公司独立董事及董事会专门 委员会相应职务。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，选举孟 丽荣女士、刘强先生、赵明宝先生为第三届董事会新任独立董事，其中孟丽荣女 士担任审计委员会召集人，刘强先生担任审计委员会委员，任期与公司第三届董 事会保持一致。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事孟丽荣、独立董事刘强、董事刘澎 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士孟丽荣女士担任。 2023 年 10 月 27 日，第三届董事会审计委 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司原独立董事马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士自 2017 年 5 月开始任 职公司独立董事一职，任职 6 年届满。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年 度股东大会，选举孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生为公司第三届董事会独 立董事，任期与公司第三届董事会保持一致。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006 年 8 月至 2015 年 12 月 任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016 年 1 月 至 2016 年 7 月，任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016 年 8 月至 11 月，任北大方正集团有限公司审计总监；2016 年 12 月至今，任北大资源 （控股）有限公司财务管理部总经理；2018 年 2 月至今，任北京佰仁医疗科技 股份有限公司独立董事；202 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 2、人员信息 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2023 年末，所内从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券业务的注册会计 师超过 400 人。 3、业务规模 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元。 4、风险承担能力水平 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本情 ...