| 航天宏图 PIES AT 股票代码 688066 2024 航天宏图信息技术股份有限公司 "提质增效重回报" 行动方案 目录 | 01 | | | --- | --- | | 紧跟科技前沿，加强核心产品竞争力 | Page 02 | | 02 | | | 规范公司治理，夯实发展根基 | Page 04 | | 03 | | | 提升信披质量，有效传递价值 | Page 06 | | 04 - | | | 持续稳定分红，重视股东回报 | Page 08 | | 05 | | 落实回购方案，提振市场信心 Page 10 2024年度"提质增效重回报" 行动方案 GG 为贯彻落实"关于开展科创板上市公司'提质增效重回报'专项 行动的倡议"，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化 经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力 信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展精神要求，特此制定航 天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"） 2024年度"提质增效重回报" 行动方案。 01 2024年度"提质增效重回报" 行动方案 紧跟科技前沿， 加强核心产品竞争力 公司经过长期不断经验技 ...

航天宏图信息技术股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如 下： 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 7 名激励对象 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股 票激励计划激励 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图核心技术人员离职的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定， 不得知悉该项秘密的公司其他职员）知悉公司商业秘密，也不得在履行职务之外 使用这些秘密信息；将对公司专有技术秘密无限期保密，直至公司宣布解密或者 秘密实际上已经公开；约定在公司按合同支付竞业限制补偿金的前提下，其与公 司终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由，亦不论终止或解除是否有理由） 之日起的 24 个月内，不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务，不在与公司 有业务竞争关系的单位或与公司有业务竞争关系的单位直接或间接设立、参股、 控股、实际控制的公司、企业、研发机构、咨询调查机 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 t Thornton 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-153 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A009500 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称航天宏图公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天宏图公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 Thornton et la 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009549 号 航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称航天宏图公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天宏图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了 2023 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"） 募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证监会（证监发行字〔2019〕1220 号）文《关于同意北京航天宏图信 息技术股份有限公司首次公 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属 的限制性股票的法律意见书 l | 君泽君津师事务所 | JunZeJun Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编: 100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属 的限制性股票的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2020-0106-9-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏 ...

北京市君泽君律师事务所 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君泽君律师事务所 Le un Law Offices 君泽君[2024]证券字 2020-0106-10-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公 ...

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及航天宏图信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎性 原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存货和 长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应 的减值准备。 2023 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 15,915.63 万元，具 体如下： 单位：元 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提资产减值准备情况 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的 ...