公司治理制度修订 - 董事会于5月20日至5月30日期间审议通过11项内部治理制度修订议案，包括《内幕信息知情人登记备案制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》等，所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 子议案1-11及子议案29需提交股东会审议 [13] - 公司计划于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [14][15] 股权激励计划调整 - 因2024年度利润分配方案实施（每10股派发现金红利2.0元），公司调整限制性股票激励计划授予价格：2023年计划从18.05元/股下调至17.85元/股，2025年计划从24.00元/股下调至23.80元/股 [16][17] - 作废部分限制性股票共计47,054股，原因包括1名激励对象离职（1,680股）及未达到业绩考核条件（45,374股） [20] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就，23名激励对象可归属25.0320万股 [22][23][24] 募集资金管理及使用 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为33,193,590.15元，全部存放于专户；累计使用募集资金234,581,311.53元，累计利息及现金管理收益17,777,194.60元 [31][32] - 2025年上半年募集资金使用20,335,013.78元，主要投向智能配电网状态监测系统升级（2,893,264.69元）、智能售货控制系统升级（2,330,833.59元）等项目 [31] - 超募资金54,819,875.21元已永久补充流动资金 [42]；节余募集资金8,902,985.51元补充流动资金 [44] 募投项目变更与结项 - 原"智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目"变更为"智能低压配电解决方案研发项目"，因市场推广进展缓慢及建设不及预期 [46][47] - 6个募投项目（包括智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级等）已结项，节余资金2,951.62万元将永久补充流动资金 [51][57][59] - 结项原因包括成本控制、AI技术提升效率及现金管理收益 [58] 公司治理结构变更 - 公司注册资本因股权激励归属从73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数同步变更 [81] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，符合《公司法（2023年修订）》要求 [82][83]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长李明主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日发出，增加议案通知于8月13日补充发出，全体董事同意按原定日期召开 [1] - 监事、董事会秘书及其他高管列席会议，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容详见上交所网站披露文件 [1][2] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用专项报告》，披露募集资金具体管理情况 [2] - 6个募投项目（含智能配电网监测、智能售货控制等）已投入完毕并达预定状态，结项后节余募集资金2951.62万元（含利息）将永久补充流动资金 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首个归属期股份登记，注册资本相应变更 [4] - 根据新《公司法》要求，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [4][5] - 修订及制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》等，以符合最新监管规定 [5][6] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施（每10股派2元），2023年激励计划授予价由18.05元/股下调至17.85元/股，2025年计划授予价由24元/股下调至23.8元/股 [9][10] - 作废47,054股未归属限制性股票，含1名离职激励对象股票及未达业绩考核的45,374股 [10][11] - 2023年激励计划第二个归属期条件达成，23名激励对象可归属25.032万股 [12] 临时股东会安排 - 拟于2025年9月9日召开第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [8]

股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期涉及23名激励对象 [1] - 激励对象获授限制性股票归属数量为25.0320万股 [2] - 所有激励对象绩效考核结果合规真实且不存在虚假或故意隐瞒情况 [1] 合规性审查 - 监事会确认激励对象完全符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] - 激励对象资格符合科创板上市规则及公司章程规定 [1] - 本次归属事项不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 激励条件成就 - 23名激励对象获授限制性股票的归属条件已全部成就 [1] - 激励对象范围符合公司2023年限制性股票激励计划草案规定 [1] - 监事会同意为符合条件的激励对象办理归属手续 [2]

会议基本情况 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法等法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] 半年度报告及财务情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认报告符合规定且公允反映半年度的财务状况和经营成果[1][2] - 监事会保证半年度报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 确认募集资金管理符合监管规则及公司制度[2] - 公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 也未出现违规使用募集资金的情形[2] 募投项目调整 - 同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 认为此举有利于提高资金使用效率且不影响正常生产经营[2][3] - 该事项审议程序符合法律法规 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] 公司治理结构变更 - 因2023年限制性股票激励计划第一个归属期完成 公司注册资本由原金额变更为新金额（具体数字未披露）[3] - 根据新公司法规定 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权[3][4] - 相关监事会制度将废止 公司章程条款同步修订 变更需经股东会审议及市场监管部门核准[3][4][5] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年7月11日实施完毕 公司对2023年及2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整[5][6] - 调整程序符合股权激励管理办法等规定 未损害公司及股东利益[5] - 作废部分已授予未归属限制性股票合计47,054股 符合2021年激励计划规定[6][7] 股权归属安排 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期条件已成就 将为23名激励对象办理归属事宜[7] - 本次可归属数量为25.0320万股 归属依据为上市公司股权激励管理办法及科创板相关规定[7]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月9日10:00在北京朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室召开2025年第一次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 将审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [2] - 将审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [2] - 两项议案已于2025年8月22日经第四届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议审议通过 [2] 投票规则与登记要求 - 股权登记日设定为2025年9月2日 A股股东可参与投票 [4] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次需完成身份认证 [2][3] - 现场登记截止时间为2025年9月8日17:00 支持信函、传真及邮件方式登记 [4] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书参会 [4] 参会人员与服务安排 - 参会对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3][4] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送股东会提醒及议案信息 [3] - 现场会议需携带身份证件、股东账户卡及授权委托书等原始文件 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股，每股价格27.63元，募集资金总额362,151,853.11元，扣除承销保荐费用36,215,185.31元后余额325,936,667.80元，再扣除其他发行费用12,216,100.00元后实际募集资金净额313,720,567.80元 [1] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金269,066,172.96元，累计利息及现金管理净收益17,615,624.46元，账户余额53,367,033.79元 [2] - 2025年上半年使用募集资金20,335,013.78元，其中智能配电网状态监测系统升级项目使用4,855,944.38元，智能车联网系统研发项目使用4,303,459.71元，智能低压配电解决方案研发项目使用5,951,511.41元，当期利息及现金管理净收益161,570.14元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》实行专户存储，与开户银行、保荐机构签订三方及四方监管协议，对资金使用实施严格审批 [3] - 募集资金专户存储于招商银行、上海银行、光大银行等多家银行，截至报告期末专户存款余额33,193,590.15元，其中本金18,764,249.93元，利息及现金管理净收益14,429,340.22元 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 募集资金总额（扣发行费用后）31,372.06万元，本年度投入2,033.50万元，累计投入28,940.11万元，整体投入进度92.03% [5] - 工业物联网通信产品升级项目已结项，累计投入4,605.88万元，实现效益23,178.60万元，达到预计效益 [5] - 智能配电网状态监测系统升级项目投入进度85.67%，智能售货控制系统升级项目投入进度84.76%，研发中心建设项目投入进度94.66% [6] - 智能车联网系统研发项目投入进度98.63%，智能低压配电解决方案研发项目投入进度67.97% [6] - 超募资金5,113.06万元已全部用于补充流动资金，实际使用5,481.99万元，超额使用368.93万元 [6] 募集资金变更及调整情况 - 智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目，变更金额2,615.56万元，变更原因为原项目市场推广进展缓慢 [13] - 智能低压配电解决方案研发项目达到预定可使用状态日期延期至2025年8月 [6] - 工业物联网通信产品升级项目结余资金890.30万元已永久补充流动资金 [12] 现金管理及资金补充 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内购买存款类产品4,900万元，获得收益11.68万元 [10] - 累计使用超募资金永久补充流动资金54,819,875.21元，分四次实施：2020年9月补充1,500万元，2021年11月补充1,500万元，2022年12月补充1,500万元，2023年12月补充1,057.20万元（含利息） [11]

核心观点 - 公司于2025年8月21日通过董事会和监事会决议 调整2023年及2025年限制性股票激励计划的授予价格 2023年计划授予价格从18.05元/股下调至17.85元/股 2025年计划授予价格从24.00元/股下调至23.80元/股 调整原因为2024年度权益分派实施完毕 [1] 2023年限制性股票激励计划调整历程 - 2023年计划初始授予价格为25.65元/股 后因2022年度利润分配及资本公积转增股本调整为18.22元/股 授予数量从59.6000万股增至83.4400万股 [3] - 2023年计划因2023年度权益分派实施 授予价格从18.22元/股调整为18.05元/股 [3] - 本次因2024年度权益分派实施 授予价格从18.05元/股调整为17.85元/股 [1][4] 2025年限制性股票激励计划调整 - 2025年计划初始授予价格为24.00元/股 本次因2024年度权益分派实施调整为23.80元/股 [1][6] - 调整程序经第四届监事会第十四次会议及2024年年度股东会授权 [4][6] 调整依据与计算方法 - 调整依据公司《激励计划》规定 对派息事项采用公式P＝P0-V计算 其中P0为调整前价格 V为每股派息额0.19963元/股 [6][7] - 调整后价格需大于1 本次调整符合差异化分红方案要求 [6][7] 程序履行与合规性 - 调整事项已经第四届董事会第十七次会议和监事会第十六次会议审议通过 [1][8] - 监事会认为调整程序合法合规 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [8] - 北京市隆安律师事务所出具法律意见书 确认调整符合相关规定 [9] 财务影响 - 本次授予价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [8]

股权激励计划批准及实施情况 - 2023年限制性股票激励计划授予数量占公司总股本5257.2516万股的1.13% [1] - 限制性股票分三个归属期，归属权益比例分别为30%、30%、40%，第二个归属期为授予后24-36个月 [1] - 激励对象需满足12个月以上任职期限要求方可归属 [1] - 授予价格经多次调整：因2022年度利润分配及资本公积转增股本，从25.65元/股调整至18.22元/股；因2023年度权益分派，进一步调整至18.05元/股；因2024年度权益分派，最终调整至17.85元/股 [5][6] - 授予数量因2022年度利润分配及资本公积转增股本从59.6000万股调整至83.4400万股 [5] 第二个归属期归属条件成就 - 第二个归属期于2025年4月11日开启，可归属股票数量为25.0320万股，涉及23名激励对象 [7][9][13] - 公司层面业绩考核要求：以2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于44% [2][13] - 公司2024年营业收入相对于2022年基数的实际增长率为58.09%，超过考核目标 [13] - 23名激励对象2024年度个人绩效考核结果均为A级，归属比例100%，可全部归属 [13] - 公司及激励对象均未出现法律法规规定的不得归属的情形 [9][11][12] 决策程序及监督意见 - 董事会、监事会及薪酬与考核委员会均审议通过第二个归属期归属条件成就的议案 [7][9][15] - 监事会审核确认23名激励对象符合归属条件，归属数量25.0320万股 [15] - 法律意见书及独立财务顾问报告均认为本次归属符合相关法律法规及激励计划规定 [17][18] 限制性股票归属具体情况 - 本次归属的激励对象包括18名董事会认为需要激励的其他人员，获授限制性股票65.5200万股，本次归属19.6560万股，占获授数量的30.00% [14] - 公司总授予数量为83.4400万股，本次归属25.0320万股，占授予总量的30.00% [14] - 激励对象通过股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1% [15]

核心观点 - 公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票 总计47,054股 原因包括激励对象离职及未达到业绩考核条件 [5] 限制性股票授予情况 - 公司于2021年实施限制性股票激励计划 履行了董事会、监事会及独立决策程序 [1][2][3] - 激励计划包括首次授予及预留部分授予 并经历多次价格和数量调整 [3][5] - 首次授予部分第一个归属期于2022年完成股份登记手续 [4] 本次作废具体情况 - 因1名激励对象离职 作废其已获授但尚未归属的1,680股限制性股票 [5] - 因2024年未达到预留授予第三个归属期公司层面业绩考核条件 作废45,374股限制性股票 [5] - 总计作废47,054股限制性股票 [5] 作废影响及程序履行 - 作废行为不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队稳定性 [6] - 监事会认为作废符合法律法规及激励计划规定 不存在损害股东利益的情况 [6] - 法律意见书确认作废事项符合《管理办法》及《科创板上巿规则》相关规定 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票数量1310.7197万股 发行价格27.63元/股 募集资金总额3.62亿元[1] - 扣除承销保荐费用3621.52万元后 募集资金余额3.26亿元[1] - 扣除其他发行费用1221.61万元后 实际募集资金净额3.14亿元[1] 募集资金投资项目 - 原募投项目包括智能配电网状态监测系统升级 智能售货控制系统升级 研发中心建设等项目[1] - 2022年将智能储罐远程监测系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目 变更金额2615.56万元[3] - 超募资金5113.06万元已全部用于永久补充流动资金[3] 项目结项及资金使用 - 截至2025年8月8日 六个募投项目累计投入募集资金2.46亿元[5] - 研发中心建设项目投入3814.32万元 完成进度95.81%[5] - 补充流动资金项目4000万元已全部投入完毕[5] - 节余募集资金2951.62万元 包含利息收入和理财收益[5] 资金节余原因 - 通过成本控制和资源优化降低项目建设成本[7] - 应用AI技术提升开发效率 降低人力和物力成本[7] - 闲置募集资金现金管理获得投资收益及存款利息[7] 资金使用计划 - 节余资金2951.62万元将永久补充流动资金[7] - 相关募集资金专户将办理销户手续[8] - 该事项已经董事会和监事会审议通过[8]