股份与注册资本 - 2024年11月28日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作[1] - 公司注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股[1] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[2] - 新增法定代表人相关规定及党组织设立条款[4] - 更新公司注册资本条款为人民币7385.1842万元[4] - 明确已发行股份数为73,851,842股[5] 股东与股权管理 - 董事会对大股东所持股份建立“占用即冻结”机制[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人质押股份应按规定操作[10] 担保与审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[11] - 公司在一年内重大资产交易等超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[16] 会议与决策机制 - 董事人数不足规定人数等多种情形公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应10日内书面反馈[12] 人员任职与提名 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[20] - 非独立董事和股东代表担任的监事候选人可由1%以上股东提名[17] 财务与报告披露 - 公司在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[32] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[32] 制度修订与管理 - 修订及制定共30项制度，12项需提交股东会审议，17项无需提交[39][40] - 新制定的董事、高级管理人员离职管理制度无需提交股东会审议[40]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为362,151,853.11元，净额为313,720,567.80元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金269,066,172.96元，账户余额为53,367,033.79元[2] - 2025年上半年募集资金投资项目使用20,335,013.78元，获利息及现金管理净收益161,570.14元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金234,581,311.53元，节余和超募资金补流分别为8,902,985.51元和54,819,875.21元，余额为33,193,590.15元[3] - 累计变更用途募集资金总额为2,615.56万元，比例为8.34%[9] 银行账户情况 - 上海银行北京东城支行三账户合计余额9,380,239.89元、7,698,008.65元和1,042,712.74元[8] - 招商银行北京分行望京支行三账户合计余额4,585,339.39元、25,293.30元和2,448,185.17元[8] - 中国光大银行北京望京支行三账户合计余额2,886,185.26元、1,740,321.81元和3,387,303.94元[8] - 各银行账户募集资金余额合计18,764,249.93元，利息及现金管理净收益合计14,429,340.22元，总计33,193,590.15元[8] 投资项目情况 - 承诺投资项目承诺总额26,259.00，调整后26,334.56，本年度投入2,033.50，累计投入23,458.12，投入进度89.08%[10] - 超募资金投向承诺总额5,113.06，调整后5,113.06，本年度投入0.00，累计投入5,481.99，投入进度107.22%[10] - 合计承诺投资总额31,372.06，调整后31,891.76，本年度投入2,033.50，累计投入28,940.11，投入进度92.03%[10] 资金使用情况 - 2020年4月27日公司用27,527,176.09元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[12] - 2024年3月11日同意用不超6,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2025年3月6日同意用不超2,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 报告期内滚动购买存款类产品4,900.00万元，获现金管理收益（含税）11.68万元[14] - 2020 - 2023年公司多次将超募资金用于永久性补充流动资金，截至2025年6月30日，实际使用5481.987521万元[15][16][17] - 2023年3月15日同意将“工业物联网通信产品升级项目”节余889.64万元用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日已全部转至自有账户[17] 项目变更情况 - 2022年8月25日将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”[20] - “智能低压配电解决方案研发项目”拟投入2615.56万元，截至期末计划累计投资2615.56万元，本年度投入595.15万元，累计投入1777.80万元，进度67.97%[22] - “智能低压配电解决方案研发项目”预计2025年8月达预定可使用状态，变更后项目可行性未变[22] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 报告期内无募集资金使用其他情况[18] - 截至2025年6月30日，公司按规定披露募集资金使用信息，无违规情形[23]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股，每股27.63元，募资362,151,853.11元，净额313,720,567.80元[1][2] - 超募资金51,130,567.80元，2020 - 2023年累计使用补充流动资金[4][7] 项目投入 - 多个募投项目投入进度86.00% - 99.65%不等，合计投入进度94.29%[11] - 拟结项募投项目节余2,951.62万元[11] 资金处理 - 拟将节余资金2951.62万元永久补充流动资金[14] - 资金转出后专户销户，监管协议终止[14] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案[15] - 监事会、保荐机构认为利于提效，符合股东利益[16][17] 公告附件 - 上网公告附件含董事会决议、保荐机构核查意见[18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年9月9日10点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月9日[3] - 股权登记日为2025年9月2日[12] - 会议登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 会议地点 - 会议地点为北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案披露 - 提交股东会审议的议案于2025年8月22日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[7] 会议其他信息 - 会议会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[16] - 公司联系电话为010 - 84170010 - 8020[16] 会议议案 - 会议提及《关于变更注册资本等的议案》等多项议案[20] - 会议涉及《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案[20]

激励情况 - 本次拟归属激励对象有23名[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] - 监事会同意23名符合条件激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为25.0320万股[2]

会议信息 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月21日召开[2] - 会议通知于2025年8月8日发出，增加议案通知于8月13日发出[2] 权益分派与激励计划 - 2024年年度权益分派于2025年7月11日实施完毕[10] - 同意调整2023年和2025年限制性股票激励计划授予价格[10] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属完成后，注册资本和股份总数变更[7] - 同意作废47,054股不得归属的限制性股票[11] - 同意为23名激励对象办理2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属，可归属25.0320万股[12] 议案表决 - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等六项议案表决均同意[4][6][8][10][11][12] - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[8] - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要》等五项议案无需提交股东会审议[4][5][6][10][11][12]

会议相关 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开，应到董事8人，出席8人[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等5项议案，各议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[3][4][5][7][10] - 逐项审议通过修订《股东会议事规则》等部分治理制度的议案[10] - 多项制度修订议案表决，均以同意8票、反对0票、弃权0票通过[11][12][13] - 公司拟于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，表决方式为现场与网络投票结合[14][15] 资金与股本 - 截至2025年8月8日，部分募投项目已投入完毕，拟将节余募集资金2951.62万元永久补充流动资金[5] - 2024年11月28日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，注册资本由73601522元变更为73851842元，股份总数由73601522股变更为73851842股[7] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度废止[7] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东会授权经营管理层办理变更登记等事宜[8] 利润分配与激励计划 - 2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），除权（息）参考价格中每股现金为0.19963元/股[16] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由18.05元/股调整至17.85元/股，2025年由24.00元/股调整为23.80元/股[17] - 2021年限制性股票激励计划因1名激励对象离职及2024年未达业绩考核条件，共计47,054股限制性股票作废注销[18] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为23名激励对象办理归属，可归属数量为25.0320万股[19] 其他 - 公司公布2025年第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议[21] - 公司公布2025年第四届董事会审计委员会第五次会议决议[21] - 公司公布2025年第四届董事会第十七次会议决议[21] - 公告发布时间为2025年8月22日[22]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入3.51亿元，同比增长34.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6734.82万元，同比增长26.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6434.68万元，同比增长29.30% [1] - 基本每股收益0.91元 [1] 收入增长驱动因素 - 营业收入增长主要来自工业物联网产品、企业网络产品及智能售货控制系统产品销售额增长 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司报告期内营业收入为3.51亿元，较上年同期增长34.69%[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为6734.82万元，同比增长26.07%[19][20] - 扣除非经常性损益后的净利润为6434.68万元，同比增长29.30%[19][20] - 基本每股收益为0.91元/股，同比增长24.66%[19] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比增加0.60个百分点[19] - 经营活动产生的现金流量净额为855.30万元，同比下降74.95%[20][21] - 研发投入占营业收入的比例为8.25%，同比下降2.44个百分点[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为65,555,398.04元，同比增长35.20%[26] - 公司2025年上半年营业总收入为351,431,392.72元，同比增长34.7%[198] - 公司2025年上半年净利润为68,366,973.63元，同比增长28.4%[199] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.91元/股，同比增长24.7%[199] 成本和费用 - 营业成本为17,981.37万元，同比增长44.99%[130] - 销售费用为4,481.44万元，同比增长23.09%[130] - 研发费用为2,897.86万元，同比增长3.89%[130] - 公司2025年上半年研发费用为28,978,593.33元，同比增长3.89%[198] - 公司2025年上半年销售费用为44,814,413.32元，同比增长23.1%[198] 各条业务线表现 - 工业物联网产品营业收入18,273.60万元，占比52.00%，同比增长34.55%[69][72] - 智能售货控制系统产品营业收入5,683.89万元，同比增长442.94%[69][72] - 数字配电网产品营业收入5,324.31万元，同比减少21.91%[69][72] - 企业网络产品营业收入4,905.00万元，同比增长41.65%[69][72] 各地区表现 - 海外营收18,203.43万元，同比增长55.97%[73] - 公司成立映翰通新加坡全资子公司，加强亚太区域布局[73] - 境外资产规模为421,243,068.52元，占总资产比例为31.57%[135] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦企业网络、数字能源、工业与楼宇IoT、智慧商业、车载与运输五大业务板块[42] - 公司采用"自行生产为主、外协加工为辅"的生产模式，依据"以销定产、适量备货"进行生产[35] - 公司销售模式为区域管理为核心、新兴电商平台为辅助的全球销售模式，划分为中国、美洲区、欧洲区、亚太区四大区域[35] 研发与技术进展 - 公司自主研发INOS网络操作系统、光纤环网通信冗余保护技术等核心技术[85] - 公司产品支持5G、4G、WiFi、以太网等多种通信方式，通过多项海内外权威质量认证[87] - 公司工业物联网通信产品操作系统INOS增加了对5G网络的支持[94] - 公司发布工业协议软件DSA3.1，增加或完善了CJT188、Delta、FATEK、Panasonic等多种工业协议的支持[95] - 公司推出新一代高性能5G工业路由器IR925系列，支持5G R16、Wi-Fi 6、GPS等高速能力[98] - 公司发布LoRaWAN网关产品线，聚焦智慧城市、智能抄表等应用场景[111] - 报告期内新增发明专利3个，累计发明专利获得数达48个[112] 市场与行业趋势 - 2023年全球数字化转型支出超过2.1万亿美元，占总投资比重超过52%，预计2028年达到4.4万亿美元[37] - 中国政府计划到2027年建设1万个5G工厂，打造不少于20个"5G+工业互联网"融合应用试点城市[39] - 人工智能正加速与工业、交通、医疗、能源等传统行业融合，推动"人工智能+"多场景产业变革[41] - 全球企业网络市场规模2025年估值达1245.9亿美元，2030年将攀升至1937.7亿美元，2025-2030年CAGR为9.2%[43] - 国家电网2025年全年电网投资有望首次超过6500亿元，新增投资聚焦优化主电网、补强配电网[48] - 2024年全球工业物联网通信产品市场规模约为182亿美元，预计2029年将达到316亿美元，CAGR约为11.6%[50] - 预计2030年中国自动售货机市场总收入规模有望达到400亿元以上，复合增长率超过12%[52] 资产与负债情况 - 公司总资产为13.34亿元，较上年度末增长3.27%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.06亿元，较上年度末增长6.01%[20] - 货币资金本期期末数为824,191,682.39元，占总资产比例为61.77%，较上年同期下降0.94%[134] - 应收款项本期期末数为153,188,636.43元，占总资产比例为11.48%，较上年同期增长11.14%[134] - 存货本期期末数为195,427,444.06元，占总资产比例为14.65%，较上年同期增长13.93%[134] - 固定资产本期期末数为52,239,110.49元，占总资产比例为3.92%，较上年同期增长16.07%[134] - 合同负债本期期末数为40,281,079.18元，占总资产比例为3.02%，较上年同期增长18.70%[134] - 公司负债合计为96,881,916.17元，较上年同期增长10.8%[196] - 公司所有者权益合计为823,259,535.37元，较上年同期下降0.89%[196] 风险因素 - 海外市场销售收入占比超四成，面临汇率波动风险[126] - 公司综合毛利率受生产成本、产品售价等因素影响，存在波动风险[126] - 应收账款绝对金额可能逐步增加，存在坏账风险[126] - 经营活动产生的现金流量净额为855.30万元，同比下降74.95%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-812.06万元，同比下降727.35%[130] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数6,785户[179] - 李明持有公司股份14,670,418股，占总股本19.86%[182] - 李红雨持有公司股份5,807,382股，占总股本7.86%[182] - 韩传俊持有公司股份3,172,273股，占总股本4.30%[182] - 姚立生持有公司股份2,942,618股，占总股本3.98%[182] - 王兆英和万金安各持有公司股份1,800,000股，各占总股本2.44%[182] - 常州德丰杰清洁技术创业投资中心持有公司股份1,629,071股，占总股本2.21%[182] - 全国社保基金五零二组合持有公司股份835,203股，占总股本1.13%[182] - 李明与李红雨系夫妻关系，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[182] 关联交易与担保 - 关联交易中销售网关产品金额为372,450.56元，占同类交易金额的0.20%[158] - 关联交易中购买智能收单机器人金额为462,462.92元，占同类交易金额的0.24%[158] - 关联交易总额为870,000.24元[158] - 公司对外担保总额为10,081,439.46元人民币，占公司净资产比例为0.91%[164] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2,373,856.54元人民币[164] - 公司为全资子公司映翰通嘉兴通信技术有限公司提供25,000,000元人民币连带责任担保[164] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为36,215.19万元人民币，净额为31,372.06万元人民币[168] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为28,940.11万元人民币，投入进度为92.25%[168] - 工业物联网通信产品升级项目累计投入资金4,605.88万元，进度达86.50%[169] - 智能配电网状态监测系统升级项目累计投入3,826.70万元，进度85.67%[169] - 智能售货控制系统升级项目累计投入2,793.67万元，进度84.76%[169] - 研发中心建设项目累计投入3,768.54万元，进度94.66%[169]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调至17.85元/股[1][6][12] - 2025年限制性股票激励计划授予价格调至23.80元/股[1][9][12] - 2023年4月4日授予限制性股票数量调至83.4400万股[4] 权益分派 - 拟每10股派现金红利2.0元，除权息每股现金0.19963元/股[10] - 股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[10] 流程合规 - 2023、2025年激励计划经董事会、监事会、股东大会审议[1][2][3][7][8] - 调整获授权无需再提交股东会，监事会同意，律师认为合规[12][14][15]